Xét xử “tập đoàn” chuyên kinh doanh hóa đơn GTGT

Thứ bảy, 09 Tháng tư 2005, 07:42 GMT+7
  • Qua kiểm tra việc chấp hành luật thuế đối với các doanh nghiệp (DN) tư nhân trên địa bàn thành phố trong năm 2002, Cục Thuế Hà Nội phát hiện một “tập đoàn Cty ma” gồm 6 DN không kinh doanh mặt hàng gì mà chỉ chuyên mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Cục Thuế để bán ra “chợ đen”, thu lời bất chính. Một điểm đặc biệt nữa là các chủ nhân của “tập đoàn Cty ma” này đều là “người một nhà”.

     

    Trong đó, Đoàn Mạnh Cường (SN 1961, trú tại 12 ngõ 16 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng), giám đốc Cty TNHH Vật liệu điện Trung Kiên là kẻ cầm đầu; đồng thời là người chỉ đạo, hướng dẫn 2 em trai là Đoàn Đức Hồng, Đoàn Hồng Hà đứng tên thành lập các Cty TNHH Hồng Phương, Cty TNHH Điện máy tổng hợp; Chu Thị Ngọc Thanh (vợ Cường) thành lập Cty TNHH Thiên Thanh; Đặng Bá Tiến (cháu Thanh) thành lập Cty TNHH Thương mại tổng hợp Thanh Xuân; Phạm Thị Hồng (em họ Thanh) cùng Phương Văn Chiến thành lập doanh nghiệp tư nhân Vạn Lộc. Sau khi bán hóa đơn GTGT, để trốn thuế, hằng tháng, 6 DN cân đối số thuế GTGT đầu vào còn thiếu so với số thuế GTGT đầu ra để xuất khống hóa đơn GTGT với nhau; trong đó ghi liên 1 có doanh số nhỏ hơn liên 2; từ đó có thể kê khai khấu trừ thuế hằng tháng.

     

    Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2001 đến tháng 3-2002, bằng thủ đoạn trên, Cường đã bán 128 hóa đơn GTGT, thu lời 100 triệu đồng; Thanh bán 117 hóa đơn, thu lời 50 triệu đồng; Hồng bán 70 hóa đơn, thu lời 65 triệu đồng; Chiến và Hồng bán 9 hóa đơn, thu lời 27 triệu đồng.

     

    Viện KSND đã truy tố các bị cáo với tội danh: Lưu hành giấy tờ có giá giả. Kết thúc phiên xét xử kéo dài 2 ngày (7 và 8-4), 7 bị cáo đã nhận tội và khắc phục hậu quả bằng các nộp lại số tiền thu lời bất chính. Do đó, HĐXX đã quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên phạt: Đoàn Mạnh Cường 36 tháng tù, cho hưởng án treo; 30 tháng tù là án treo với Chu Thị Ngọc Thanh, Đoàn Đức Hồng, Đoàn Hồng Hà, Đặng Bá Tiến; hai bị cáo Phương Văn Chiến và Phạm Thị Hồng, mỗi người 24 tháng tù giam.

     

    HNM

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Xét xử “tập đoàn” chuyên kinh doanh hóa đơn GTGT

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xét xử “tập đoàn” chuyên kinh doanh hóa đơn GTGT bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Xet xu tap doan chuyen kinh doanh hoa don GTGT ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xét xử “tập đoàn” chuyên kinh doanh hóa đơn GTGT ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - AN NINH - PHÁP LUẬT - TIN PHÁP LUẬT