Nhân bản tiền cũ, mang đến ngân hàng đổi tiền mới

Thứ hai, 17 Tháng mười hai 2007, 20:39 GMT+7
  • Nhan ban tien cu mang den ngan hang doi tien moi
    Sau khi gom những tiền cũ cotton mệnh giá 100.000 đồng, Tạo dùng nhiều "kỷ xảo" để "biến" 5 tờ tiền nguyên thành 6 tờ tiền rách rồi xếp thành từng bó, giao cho đàn em mang đi đổi tại nhiều ngân hàng.

    Chỉ riêng tại Ngân hàng ĐT&PT - chi nhánh Cần Thơ, đàn em của Tạo đã đổi được 40 lần với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

    Cho đến thời điểm này, số tiền mà 2 ngân hàng tại TP Cần Thơ bị lừa được Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) xác định lên gần 2,4 tỉ đồng.

    Vụ án xảy ra khiến cho Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (ĐT&PT) - Chi nhánh Cần Thơ cùng một thuộc cấp mất chức, bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sắp phải đối mặt với bản án nghiêm khắc; hàng loạt cán bộ khác bị xử lý kỷ luật.

    Khi những kẻ học mới lớp 4, lớp 5 ra tay

    Đào Thị Ngọc Dào, 20 tuổi vốn xuất thân trong gia đình nông dân, đông anh em ở ấp Thới Hiệp 1, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ). Gia đình nghèo nên học được chưa hết lớp 5, Dào đã nghỉ học.

    Năm Dào 16 tuổi, gia đình cho Dào đến thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) giúp việc nhà cho một nhà trên đường Lý Thường Kiệt. Được 2 năm, Dào về Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Long An) phụ bán quán cà phê…

    Thời gian này, có thanh niên Trần Văn Lập (36 tuổi, nhà ở ấp Tân Thanh B, xã Phước Lợi, Cần Giuộc) thường đến chơi và quen thân với Dào.

    Giữa năm 2006, Lập đề nghị Dào giúp Lập mang tiền rách đi đến các Ngân hàng đổi, tùy theo số tiền đổi được mà Dào được trả tiền công hậu hỷ.

    Để có tiền rách, hằng ngày, Lập và Dào thường lân la đến các tiệm vàng tại TP.HCM mua lại tiền cotton mệnh giá 100.000 đồng, mang về giao cho anh trai của Lập là Trần Văn Tạo, 39 tuổi.

    Khi Tạo đã "úm ba la" xong, Dào và Lập lên đường. Để đề phòng tình huống bất ngờ, Dào sử dụng tên giả là Phạm Ngọc Thanh Thúy và Nguyễn Thị Anh Tuyết; còn Lập thì mang tên Lê Quang Đức và Lê Công Đức.

    Ngày 4.10.2006, Dào dùng tên giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết mang 71.500.000 đồng tiền rách tập vào Chi nhánh Ngân hàng Thương tín Cần Thơ - đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc, để đổi thì bị phát hiện.

    Phòng An ninh kinh tế và An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ ngay sau đó đã làm rõ hành tung của cô gái tên Tuyết cũng như nguồn gốc của số lượng lớn tiền cũ, tiền rách không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

    Mười ngày sau khi khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 23/10/2006, cơ quan An ninh điều tra cũng ký quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Đào Thị Ngọc Dào. Dào khai đây không phải là lần đầu. Lần trước, Dào từng được Ngân hàng này cho đổi 1 lần được 27 triệu đồng.

    Mười ngày sau khi Dào bị bắt, tức ngày 2.11.2006, từ nhiều tài liệu chứng cứ mới thu thập được, Cơ quan ANĐT tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Linh (36 tuổi) là em ruột của Tạo và Lập.

    Linh từng dùng tên giả là Trần Văn Tâm, thủ vai là cậu của Phạm Ngọc Thúy - tức Dào để hoạt động. Linh cũng mới chỉ học hết lớp 4 và từng sống bằng nghề chạy xe honda ôm. Trước đó, hai tên Tạo và Lập đã bỏ trốn, mang trên mình lệnh truy nã.

    Theo Cơ quan ANĐT, sau khi có được những tờ tiền cũ cotton mệnh giá 100.000 đồng, tên Tạo đã dùng nhiều "kỷ xảo" để "biến" 5 tờ tiền nguyên thành 6 tờ tiền rách rồi xếp thành từng bó, giao cho đàn em mang đi đổi tại các Ngân hàng ở TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bến Tre và TP Cần Thơ.


    Chỉ riêng tại Ngân hàng ĐT&PT - chi nhánh Cần Thơ, Dào đã trực tiếp đổi 37 lần với tổng số tiền 2.124.500.000 đồng; Lập trực tiếp đổi 3 lần, tổng số tiền 117.600.000 đồng.

    Bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì thiếu trách nhiệm

    Ngày 17.7.2007, Phó Giám đốc Ngân hàng ĐT&PT Cần Thơ Ca Thanh Bình, 43 tuổi và Phó Phòng Tiền tệ kho quỹ của Ngân hàng này là Lê Văn Tấn, 43 tuổi đã bị cơ quan ANĐT tống đạt QĐ khởi tố bị can tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Cơ quan ANĐT, ông Bình được giao phụ trách 4 phòng, trong đó có Phòng Tiền tệ kho quỹ.

    Khi chuyển QĐ1722 ngày 31.12.2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quy chế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (thay cho QĐ1344 ngày 21/10/2001) cho Ca Thanh Bình và Lê Văn Tấn, Giám đốc Ngân hàng ĐT&PT Cần Thơ Lê Đình Trung chỉ đạo rõ cho Phòng Tiền tệ kho quỹ tổ chức triển khai thực hiện.

    Sau khi nhận được các văn bản trên, ông Tấn chỉ xem sơ qua mà không phát hiện điểm mới trong Quy chế kèm theo QĐ1722 khác so với Quy chế kèm theo QĐ1344 là thu phí 3% đối với những món tiền trên 500.000 đồng và 4% đối với những món tiền dưới 400.000 đồng (theo QĐ1344 chỉ áp dụng chung 1 mức phí 4%).

    Không phát hiện nên khi truyền đạt lại, ông Tấn nói các nhân viên dưới quyền của mình biết mức thu mới chỉ 3% (?).

    Chưa hết, ông Tấn không phát hiện kèm theo QĐ1722 còn có biểu mẫu giấy đề nghị đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nên vẫn để các nhân viên sử dụng mẫu cũ kèm theo QĐ1344…

    Chính hành vi thiếu trách nhiệm của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Cần Thơ đã để cho Nhà nước phải mất đi 2.364.400.000 đồng và thu lại số tiền tương ứng không còn giá trị lưu hành.

    Kết thúc điều tra, ngoài đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Đào Thị Ngọc Dào, Trần Văn Linh tội Lừa đảo, Ca Thanh Bình, Lê Văn Tấn tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,

    Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ còn đề nghị Ngân hàng ĐT&PT Cần Thơ với tư cách là đơn vị chủ quản xử lý hành chính những cán bộ, nhân viên có liên quan đến việc thu đổi tiền của các đối tượng lừa đảo, gồm: Ca Cẩm Tú, Ngô Lê Anh Duy, Lê Thị Oanh, Đào Thị Mỹ An, Lê Thị Thanh Mai, Nguyễn Duy Nhựt, Trần Nguyễn Kim Đình.

    Đối với cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Cần Thơ, hành vi thiếu trách nhiệm để Nhà nước thiệt hại 27 triệu đồng, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan ANĐT không xem xét xử lý hình sự.

    Cơ quan ANĐT cũng chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Công an TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến Tre để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Tạo và đồng bọn.

    (theo CAND)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nhân bản tiền cũ, mang đến ngân hàng đổi tiền mới

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhân bản tiền cũ, mang đến ngân hàng đổi tiền mới bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhan ban tien cu mang den ngan hang doi tien moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhân bản tiền cũ, mang đến ngân hàng đổi tiền mới ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - AN NINH - PHÁP LUẬT - TIN PHÁP LUẬT