Kết thúc điều tra vụ án một cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ bảy, 13 Tháng một 2007, 08:01 GMT+7
  • Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT (CATP) đã tống đạt kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đến vợ chồng bị can Nghiêm Thúy Phương (SN 1962) và Lê Xuân Hòa (SN 1962, ở Thái Thịnh, Đống Đa).

     

    Nghiêm Thúy Phương nguyên là nhân viên của Ngân hàng Công thương Ba Đình. Lợi dụng  các mối quan hệ với đồng nghiệp và người quen, Phương đã cùng chồng vay tiền rồi chiếm đoạt 6.570.700.000 đồng và 27.200 USD, 22 người đã trở thành nạn nhân của cặp vợ chồng này, trong đó có 18 người là cán bộ Ngân hàng Công thương Ba Đình.

     

    Tại cơ quan CA,  Nghiêm Thúy Phương khai nhận, việc vay tiền được vợ chồng Phương bắt đầu thực hiện từ năm 1993, với lý do đưa cho chồng làm vốn mang sang Đức kinh doanh và hứa hẹn trả lãi suất hàng tháng cao hơn lãi suất ngân hàng. Do Lê Xuân Hòa làm ăn thua lỗ nên để có tiền chi trả các khoản lãi phát sinh, Phương tiếp tục nói dối vay tiền cho bố đẻ đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất  kinh doanh hàng và buôn bán bất động sản, sau đó dùng tiền của người vay sau trả lãi cho người vay trước. Chồng Phương là Lê Xuân Hòa cũng tham gia phạm tội vì đã trực tiếp ký 6 giấy biên nhận vay tiền của 5 người, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng và 10 nghìn USD... Khoảng giữa năm 2005, phát hiện ra hành vi lừa đảo của Phương, một số bị hại  đã làm đơn tố cáo. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 16-6-2006, cơ quan CA đã bắt tạm giam Nghiêm Thúy Phương, riêng Lê Xuân Hòa được tại ngoại.

     

    P.V

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Kết thúc điều tra vụ án một cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kết thúc điều tra vụ án một cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ket thuc dieu tra vu an mot can bo ngan hang lua dao hang ty dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kết thúc điều tra vụ án một cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - AN NINH - PHÁP LUẬT - TIN PHÁP LUẬT