Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 57): Lý lịch 10 kẻ tổ chức đánh bạc và nhận hối lộ

Thứ ba, 11 Tháng hai 2003, 09:24 GMT+7
  • Trương Hiền Bảo (con trai Năm Cam) mở 2 hàng giải khát tại 196 Trần Bình Trọng, và 11D Thi Sách, TP HCM để làm nơi cá độ bóng đá và đánh bài binh xập xám. Hằng ngày có hơn 100 lượt con bạc tụ tập về đây. Đặng Văn Hoản, nguyên phó Công an phường 13, quận 8 đã 26 lần nhận tiền hối lộ của đàn em Năm Cam, để làm ngơ cho sòng tài xỉu và xóc đĩa hoạt động trên địa bàn.

    Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

    103. Bị can Đặng Văn Hoản

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh ngày: 28/12/1962 tại Nam Định

    - ĐKNKTT: 145/1 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, TP HCM

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Dân tộc: Kinh

    - Tôn giáo: Không

    - Trình độ văn hóa: 12/12

    - Con ông: Đặng Văn Cộn

    - Con bà: Vũ Thị Thẹo

    - Vợ: Trần Thị Mỹ Liêm, sinh năm 1963

    - Có 2 con (lớn sinh 1992, nhỏ sinh 1996)

    b. Quá trình hoạt động

    Năm 1962-1979: Sống với cha mẹ và đi học tại Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định. Năm 1979-1981: Công tác tại Công an quận 8. Năm 1981-1983: Học viên trường Trung học Công an. Năm 1983-1993: Công an Phường 13, quận 8. Tháng 12/1993-3/2002: Bị tạm đình chỉ công tác. Tháng 3/2002 bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu CAND.

    - Bị can tại ngoại

    c. Hành vi phạm tội

    Khoảng cuối tháng 1/2001, Nguyễn Xuân Liệu đặt vấn đề với Đặng Văn Hoản (Phó Công an phường 13, quận 8) cho Cô Đệ mở sòng bạc tài xỉu tại hẻm 62 Trần Nguyên Hãn, phường 13 quận 8, hàng tuần sẽ đưa hối lộ 500.000 đồng, Hoản đồng ý. (BL: V5 T12: 546)

    Sòng bạc tài xỉu của Cô Đệ (Tư Râu) hoạt động từ tháng 2/2001 đến ngày 9/10/2001, tổng cộng 27 tuần (trừ 4 tuần sòng bạc chuyển sang nơi khác). Vào thứ năm hoặc thứ sáu hàng tuần, Liệu đưa hối lộ cho Hoản 500.000 đồng bằng cách nhờ Nguyễn Văn Việt (xe ôm) trực tiếp chuyển cho Hoản tại nhà riêng. (BL: V5 T1: 64 - 65)

    Ngày 28/9/2001, Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Khánh Quốc chuyển sòng bạc xóc đĩa về hoạt động tại nhà Trương Thoại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Liệu môi giới hối lộ thêm cho Hoản 1.000.000 đồng/tuần để Hoản bao che cho cả 2 sòng bạc tài xỉu và xóc đĩa. (BL: V5 T1: 65)

    Như vậy, Đặng Văn Hoản đã lợi dụng chức vụ quyền hạn phó công an phường, nhận hối lộ để bao che cho sòng bạc tài xỉu của Cô Đệ và sòng bạc xóc đĩa của Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Khánh Quốc, thông qua Nguyễn Xuân Liệu làm môi giới đưa hối lộ. Đặng Văn Hoản đã nhận hối lộ tổng cộng 14.000.000 đồng gồm 26 lần mỗi tuần một lần 500.000 đồng và một lần 1.000.000 đồng vào tuần đầu tháng 10/2001. (BL: V5 T12: 542 - 545)

    Đặng Văn Hoản đã nộp lại 8.000.000 đồng tiền nhận hối lộ. (BL: V5 T12: 540)

    Hành vi nhận hối lộ của bị can Đặng Văn Hoản đã phạm vào điều 279 của BLHS nước CHXHCNVN.

    104. Bị can Huỳnh Văn Long

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh ngày: 26/03/1966 tại Vĩnh Long

    - ĐKNKTT: 137/50A Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TP HCM

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Dân tộc: Kinh

    - Tôn giáo: Không

    - Trình độ văn hóa: 12/12

    - Con ông: Huỳnh Văn Khê, sinh 1928

    - Con bà: Lê Thị Nhung (chết)

    - Vợ: Võ Thị Yến Linh

    - Có 2 con (lớn sinh 1992, nhỏ sinh 1995)

    b. Quá trình hoạt động

    Năm 1966-1986: Còn nhỏ sống với cha mẹ đi học tại Vĩnh Long. Tháng 10/1986-10/1988: Học trường Trung học Công an. Tháng 11/1988-12/2000: Công tác tại đội Cảnh sát Trật tự, rồi Cảnh sát Điều tra Công an quận 8. Tháng 1/2001-5/2002: Phó Công an phường 13, quận 8. Tháng 5/2002 bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu CAND.

    - Tiền án: Không

    - Tiền sự: Không

    - Bị can tại ngoại

    c. Hành vi phạm tội

    Vào tháng 1/2001, Nguyễn Xuân Liệu mua quà tặng Huỳnh Văn Long để tạo mối quan hệ chuẩn bị cho việc đặt vấn đề bao che sòng bạc sau này. Từ tháng 2/2001, Nguyễn Xuân Liệu thông qua Nguyễn Ái Vĩnh chuyển tiền cho Long 300.000 đồng/tuần. Đến tháng 3/2001 Vĩnh mới nói cho Long biết Liệu có mở sòng bạc tài xỉu tại hẻm 62 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 và cho Long 300.000 đồng/tuần, Long đồng ý. Sau đó hằng tuần Long tiếp tục nhận từ Vĩnh 300.000 đồng tiền của Liệu đưa hối lộ để bao che sòng bạc tài sửu. (BL: V5 T13: 568-569)

    Như vậy Huỳnh Văn Long đã lợi dụng chức vụ phó công an phường nhận hối lộ qua môi giới của Nguyễn Xuân Liệu để bao che cho hai sòng bạc tổng số tiền là 8.400.000 đồng gồm 27 lần có 4.200.000 đồng tiền mặt, còn lại dùng đi ăn nhậu với Vĩnh. (BL: V5 T13: 569-570)

    Bị can Long đã nộp 4.600.000 đồng tiền nhận hối lộ. (BL: V5 T13: 606-607)

    Hành vi nhận hối lộ của bị can Huỳnh Văn Long đã phạm vào điều 279 của BLHS nước CHXHCNVN.

    105. Bị can Huỳnh Công Thành

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh năm: 1968 tại Hà Nội

    - ĐKNKTT: 6 Bình Đức, phường 15 quận 8, TP HCM

    - Chỗ ở: 25 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP HCM

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Dân tộc: Kinh

    - Tôn giáo: Không

    - Trình độ văn hóa: 12/12

    - Con ông: Huỳnh Văn Khánh

    - Con bà: Dương Thị Chúc

    - Vợ: Nguyễn Quỳnh Nga

    - Có 1 con sinh 1988

    b. Quá trình hoạt động

    Năm 1968-1975: Ở với cha mẹ, đi học tại Hà Nội. Năm 1975-1985: Theo cha mẹ vào TP HCM, đi học văn hóa đến tốt nghiệp 12/12. Tháng 8/1985-3/2002: Công tác tại đội Tham mưu Tổng hợp, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8. Cấp bậc cuối cùng: trung úy, trinh sát hình sự. Tháng 5/2002 bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu CAND.

    - Tiền án: Không

    - Tiền sự: Không

    - Tạm giam: 13/7/2002

    c. Hành vi phạm tội

    Vào đầu tháng 2/2001, Huỳnh Công Thành được Trần Văn Chính (đội phó) giao cho việc đến quán cà phê 85 Trần Nguyên Hãn, phường 13 quận 8 gặp chị Ông Tam Muổi là chủ quán để nhận tiền hối lộ của Nguyễn Xuân Liệu đưa cho đội Cảnh sát Hình sự. Huỳnh Công Thành đến gặp chị Muổi nhận một gói tiền 2.800.000 đồng, Thành lấy ra phần của mình là 300.000 đồng, còn lại đem về đưa lại cho Chính 2.500.000 đồng. Sau đó hàng tuần vào thứ năm hoặc thứ sáu, Thành nhận phần tiền của mình 300.000 đồng, nhận giùm phần của chị Nguyễn Thị Ửng (chị nuôi đội cảnh sát hình sự) 100.000 đồng và 2.500.000 đồng đem về cho Chính hoặc Đạt. (BL: V5 T15: 658 - 659)

    Như vậy, từ tháng 2/2001 đến 9/10/2001, Huỳnh Công Thành đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của mình để nhận hối lộ bao che sòng bạc. Nguyễn Xuân Liệu khai Thành nhận 31 tuần tổng cộng 9.300.000 đồng, Thành chỉ khai đã nhận hối lộ của Nguyễn Xuân Liệu số tiền: 9.000.000 đồng (chín triệu đồng).

    Ngoài ra, có lần Thành hỏi mượn Liệu 5.000.000 đồng với lý do “đi nhậu với xếp” nhưng Liệu chỉ cho Thành 2.000.000 đồng. Đối với phần của Nguyễn Thị Ửng, Thành khai đã nhận giùm cho chị Ửng 100.000 đồng/tuần và giao lại đủ, nhưng chị Ửng không thừa nhận. Chị Ửng chỉ khai có mượn của Thành 500.000 đồng, đã trả lại 200.000 đồng, số còn lại Thành cho luôn. (BL: V5 T17: 680-681)

    Gia đình bị can Thành đã nộp lại 9.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính của Thành. (BL: V5 T15: 648, 665A)

    Hành vi nhận hối lộ của bị can Huỳnh Công Thành đã phạm vào điều 279 của BLHS nước CHXHCNVN.

    106. Bị can Nguyễn Bá Thanh

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh ngày: 15/05/1965 tại Quảng Bình

    - ĐKNKTT: 505/7 Bình Đông, phường 13, quận 8, TP HCM

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Dân tộc: Kinh

    - Tôn giáo: Không

    - Trình độ văn hóa: 12/12

    - Con ông: Nguyễn Bá Thi (chết)

    - Con bà: Nguyễn Thị Uyến

    - Vợ: Nguyễn Thị Nhung

    - Có 02 con, lớn sinh 1990, nhỏ sinh 1992

    b. Quá trình hoạt động

    Năm 1965-1985: Sống với cha mẹ và đi học tại Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình. Năm 1985-2002: cảnh sát bảo vệ; cảnh sát khu vực thuộc Công an TP HCM. Tháng 5/2002 bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu CAND.

    - Tiền án: Không

    - Tiền sự: Không

    - Bị can tại ngoại

    c. Hành vi phạm tội

    Vào dịp tết Nguyên đán Tân Tỵ (năm 2001), Nguyễn Xuân Liệu thông qua Nguyễn Ái Vĩnh móc với Nguyễn Bá Thanh (cảnh sát khu vực phụ trách hẻm 62 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8) để bao che sòng bạc tài xỉu của Cô Đệ. Nguyễn Bá Thanh đồng ý. (BL: V5 T14: 626; V5 T17: 803)

    Bị can Nguyễn Bá Thanh khai nhận: Vào tháng 3/2001, Nguyễn Bá Thanh được Nguyễn Ái Vĩnh làm trung gian nhận chuyển tiền hối lộ do Nguyễn Xuân Liệu làm môi giới hối lộ 4 lần, mỗi tuần một lần số tiền 100.000 đồng. Tháng 4/2001, Thanh không có nhận hối lộ. Từ tháng 5/2001 đến cuối tháng 8/2001 Thanh đã nhận hối lộ trực tiếp từ Nguyễn Xuân Liệu 2.200.000 đồng, một tờ ngân phiếu trị giá 1.000.000 triệu đồng và một điện thoại di động hiệu Nokia bán được 600.000 đồng. Tổng cộng là 4.200.000 đồng. (BL: V5 T14: 628)

    - Về số tiền môi giới đưa hối lộ Nguyễn Bá Thanh:

    + Bị can Nguyễn Xuân Liệu khai: Từ tháng 2 và 3/2001, hàng tuần Nguyễn Xuân Liệu đã thông qua Nguyễn Ái Vĩnh chuyển 8 lần số tiền là 1.600.000 đồng mỗi tuần một lần số tiền 200.000 đồng cho Nguyễn Bá Thanh. Từ tháng 4/2001 đến 9/10/2001, Liệu trực tiếp làm môi giới đưa hối lộ cho Thanh 20 lần 6.000.000 đồng mỗi lần một tuần số tiền 300.000 đồng và một tuần đầu tháng 7/2001 một ngân phiếu trị giá 1.000.000 đồng và một điện thoại di động hiệu Nokia trị giá 1.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Liệu khai đã hối lộ cho Thanh tổng cộng là 8.600.000 đồng và 1 điện thoại di động.

    + Nguyễn Ái Vĩnh khai từ tháng 2/2001, Vĩnh đã chuyển cho Thanh 8 lần mỗi tuần một lần số tiền 200.000 đồng. Lời khai này phù hợp với lời khai của Liệu nhưng không đủ cơ sở kết luận Vĩnh đã giao tiền cho Thanh. (BL: V5 T17: 403)

    Như vậy Nguyễn Bá Thanh đã lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn cảnh sát khu vực để nhận hối lộ, bao che cho sòng bạc tài xỉu hoạt động. Số tiền Thanh đã nhận hối lộ là 4.200.000 đồng và một điện thoại di động trị giá 1.000.000 đồng.

    Bị can đã nộp lại 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền thu lợi bất chính (BL: V5 T14: 614).

    Hành vi nhận hối lộ của bị can Nguyễn Bá Thanh đã phạm vào điều 279 của BLHS nước CHXHCNVN.

    107. Bị can Đoàn Minh Chánh (Tư Chánh)

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh năm: 1940 tại TP HCM

    - ĐKNKTT: 177/21A Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, TP HCM

    - Dân tộc: Kinh

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Tôn giáo: Phật

    - Trình độ văn hóa: 7/12

    - Cha: Đoàn Văn Tám (chết)

    - Mẹ: Trà Thị Can

    - Vợ: vợ 1 Nguyễn Thị Chiếm, sinh 1945; vợ 2 Nguyễn Thị Lan, sinh 1950

    - Con: 9 người con, lớn nhất sinh 1963, nhỏ nhất sinh 1977

    b. Quá trình hoạt động

    Từ nhỏ sống chung với gia đình, năm 7 tuổi đi học tại trường Quy Đức, Bình Chánh. Năm 1959 buôn bán chiếu tại TP HCM. Năm 1960 bị bắt quân dịch đưa đi Quang Trung học 3 tháng, sau đó chuyển qua sư đoàn 7. Năm 1961, đào ngũ, lập gia đình. Năm 1963 xin vào gác cổng ở Gia Định. Năm 1969 đưa đi tác chiến, đảo ngũ. Từ năm 1975-1976 bán vật liệu ở phường 5, quận 8, TP HCM. Tháng 12/1976, Công an quận 1 bắt về tội đánh bài. Năm 1977 tiếp tục đánh bài bị quân quản bắt đưa đi tập trung cải tạo ở Phú Khánh 7 năm. Năm 1984 được tha về, tiếp tục đánh bài bị Công an quận Tân Bình bắt đưa đi cưỡng bức 6 tháng ở Duyên Hải. Năm 1990 tiếp tục đánh bài, Công an phường 7 Tân Bình bắt phạt 6 tháng tù giam tại trại tạm giam quận Tân Bình. Tháng 6-7/1999, Công an phường 4 phường 8 và CA TP HCM mời lên viết kiểm điểm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngày 7/1/2002 bị Công an Tiền Giang bắt tội tổ chức đánh bạc.

    - Tiền án: 1

    - Tiền sự: 4

    - Tạm giam: 7/1/2002

    c. Hành vi phạm tội

    Từ tháng 3/1999-3/2001, Đoàn Minh Chánh chủ động rủ Nguyễn Anh Minh (Cu "Nhứt") cùng tổ chức trường gà để thu tiền xâu của các con bạc. Chánh trực tiếp hoặc nhờ người thuê đất trống của nhiều người ở các địa điểm khác nhau thuộc phường 4 quận 7; phường 7 quận 8; quận 7; huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh, TP HCM để tổ chức trường đá gà. Cu "Nhứt" là dân đá gà chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm lôi kéo các con bạc tham gia. Các con bạc đến tham gia rất đông và đều phải nộp tiền xâu cho Đoàn Minh Chánh, Cu "Nhứt" với mức quy định như sau: Nếu độ 1-2 triệu/trận thì mỗi bên nộp tiền xâu 100.000 đồng; nếu độ 3-5 triệu đồng/trận thì nộp 200.000 đồng; nếu độ 5-7 triệu/trận thì nộp 300.000 đồng; các con bạc đá ngoài (không có gà đá) thì Chánh và Minh thu từ 50.000- 70.000 đồng/trận rồi chia lại cho những người làm biện 50% số tiền trên.

    Bằng cách thu tiền xâu nêu trên, vào các ngày tổ chức đá gà, Chánh và Minh thu được ít nhất 2 triệu, nhiều nhất 7 triệu tiền xâu/ngày.

    Sau mỗi ngày đá gà, Chánh và Minh kiểm đếm số tiền thu được và chia làm ba phần: Chánh và Minh mỗi người một phần, phần còn lại chi 50% cho việc thuê đất, trả công người giúp việc (trọng tài, bảo vệ, phục vụ trường gà).

    Từ tháng 3/1999 đến tháng 3/2001 (thời gian không liên tục), Chánh và Minh thu được 600 triệu tiền xâu, chi trả tiền thuê đất, tiền công cho người giúp việc hết 100 triệu, Chánh chia cho Minh 200 triệu đồng, còn lại 300 triệu Chánh sử dụng cá nhân. Để được chia số tiền 300 triệu đồng (nhiều hơn 100 triệu), Chánh nói với Minh là dùng 100 triệu để thông qua Nguyễn Thành Thảo (Thảo "Ma"), Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) đưa tiền cho Võ Văn Tâm, nguyên Đội trưởng Đội chống tệ nạn xã hội Công an TP HCM; Nguyễn Minh Hùng, Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận 8 (đã bị bắt giam); Công an phường 4, Công an phường 8, quận 8. Trước Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chánh lại khai số tiền 100 triệu Chành dùng để trả nợ và tiêu sài cá nhân mà không đưa cho ai, các đối tượng trên không thừa nhận hành vi nhận tiền của Chánh. Vì vậy chưa có cơ sở kết luận hành vi nhận hối lộ, bao che cho sòng đá gà của Chánh và Minh.

    Đoàn Minh Chánh là con bạc chuyên nghiệp đã bị bắt, xử lý nhiều lần về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Khi hết hạn tù không chịu hối cải, làm ăn lương thiện, vẫn tiếp tục mở trường đá gà ăn tiền, mở sòng bài thu tiền xâu, mục đích trục lợi cá nhân với thủ đoạn tinh vi, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lôi kéo rất nhiều con bạc ở các quận đến tham gia gây ra dư luận xấu trong quần chúng, nhiều con bạc thua đã chịu cảnh mất nhà, gia đình tan nát.

    Hành vi trên của Đoàn Minh Chánh đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc với vai trò chủ mưu, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS cần được xử lý trước pháp luật.

    Tài sản và vật chứng thu giữ

    - 1 ĐTDĐ Nokia 8250

    - 1 bộ bài 52 lá

    108. Bị can Nguyễn Văn Sy (Bảy Sy)

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh ngày: 4/6/1933 tại TP HCM

    - ĐKNKTT: 198/17 Đoàn Văn Bơ, phường 10, quận 4, TP HCM

    - Chỗ ở: 148/12/73 Tôn Đản, phường 8, quận 4, TP HCM

    - Dân tộc: Kinh

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Tôn giáo: Phật

    - Cha: Nguyễn Văn Hưng (chết)

    - Mẹ: Trần Thị Khoa (chết)

    - Vợ: Nguyễn Thị Tồn (chết)

    - Con: 3 người con, lớn nhất sinh 1969, nhỏ nhất sinh 1973

    b. Quá trình hoạt động

    Còn nhỏ ở với cha mẹ. Lớn lên là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp đã bị bắt và xử lý nhiều lần. Ngày 20/2/1953 bị bắt về tội trộm cắp tài sản công dân. Ngày 1/2/1956 bị bắt về tội trộm cắp tài sản công dân. Ngày 11/4/1956 bị bắt về tội cố ý gây thương tích. Ngày 11/1/1960 bị bắt về tội cố ý gây thương tích. Ngày 11/1/1975 bị Công an TP HCM bắt về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Ngày 3/2/1985 bị Công an quận 4 bắt về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, gá bạc. Ngày 3/4/1990 bị Công an TP HCM bắt về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, gá bạc. Ngày 11/11/1993 bị Công an TP HCM bắt về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, gá bạc. Ngày 27/12/1998 bị Công an TP HCM bắt về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, gá bạc. Ngày 11/7/2000, TAND quận 11 ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

    - Tiền án: 8

    - Tiền sự: 1

    - Tạm giam: 26/5/2002

    c. Hành vi phạm tội

    Từ tháng 9/2001, Nguyễn Văn Sy chủ động bàn bạc với Đoàn Minh Chánh mở sòng bài chơi xập xám và xí ngầu ở nhiều địa điểm khác nhau thuộc địa bàn quận 4, quận 8, TP HCM. Các địa điểm này thu hút nhiều con bạc đến chơi, mỗi ngày Sy và Chánh thu 1,5-3 triệu đồng. Sòng bài kéo dài nhiều ngày, Sy và Chánh thu tổng cộng 50 triệu tiền xâu. Trừ các chi phí, Chánh và Sy mỗi người được chia 20 triệu.

    Nguyễn Văn Sy là con bạc chuyên nghiệp, từ trước 1975 đến nay đã có nhiều tiền án tiền sự về tội đánh bạc, sau khi mãn hạn tù về không cải tà quy chính mà vẫn tổ chức các hành vi đánh bạc, y đã tìm Đoàn Minh Chánh bàn bạc mở sòng bài tổ chức đánh bạc ăn tiền thu tiền xâu, mục đích trục lợi cá nhân, gây dư luận xấu đến tình hình trật tự ở địa phương.

    Hành vi trên của Nguyễn Văn Sy đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS.

    109. Bị can Nguyễn Anh Minh (Cu "Nhứt")

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh ngày: 2/5/1966 tại TP HCM

    - ĐKNKTT: 204/45 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TP HCM

    - Chỗ ở: 40A khu phố 3, Tân Quy Đông, quận 7, TP HCM

    - Dân tộc: Kinh

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Tôn giáo: Phật

    - Trình độ văn hoá: 4/12

    - Cha: Nguyễn Văn Kiếm (chết)

    - Mẹ: Nguyễn Thị Năm, sinh 1933

    - Vợ: Phan Thị Thảo Minh, sinh 1975

    b. Quá trình họat động

    Từ nhỏ ở với gia đình, học hết lớp 4 nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán trái cây, làm nghề bốc xếp. Tháng 7/1988 bị Công an quận 6 bắt về tội trộm cắp tài sản, TAND quận 6 xử 9 tháng tù, được tha về tháng 4/1989. Tháng 9/1989, bị Công an quận 4 bắt về tội cướp tài sản công dân, TAND TP HCM xử 3 năm tù. Ngày 7/12/2001 bị đưa vào cơ sở giáo dục.

    - Tiền án: 2

    -Tiền sự: 1

    c. Hành vi phạm tội

    Đầu năm 1999, Nguyễn Anh Minh (Cu "Nhứt") nghe tin Đoàn Minh Chánh mở trường gà ở khu vực hồ bơi Hoà Bình thuộc phường 4 quận 8, Minh đem gà đến đá, được Đoàn Minh Chánh rủ cùng mở trường đá gà thu tiền xâu chia nhau, Minh đồng ý.


    Từ tháng 3/1999, Minh và Chánh chính thức hợp tác với nhau, Chánh lo thuê địa điểm, Minh lo mua hoặc thuê gà đá và có trách nhiệm rủ rê, lôi kéo các con bạc (dân đá gà chuyên nghiệp) đến trường gà chơi. Chánh chủ động thuê nhiều địa điểm thuộc phường 4, quận 8 (giáp ranh xã Bình Hưng, Bình Chánh phường 7, quận 8), quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, TP HCM để tổ chức trường đá gà. Từ khi có Minh tham gia, trường gà của Chánh và Minh rất đông khách (khoảng 50 con bạc), tổ chức liên tục các ngày trong tuần.

    Minh trực tiếp thu tiền xâu, có lúc Minh nhờ Nam cao, Long (không biết địa chỉ cụ thể thu giúp tiền xâu) Cách thu tiền xâu: Nếu cá độ 1-2 triệu/trận thì mỗi bên nộp tiền xâu 100.000 đồng; nếu cá độ 3-5 triệu/trận thì nộp 200.000 đồng; nếu cá độ 5-7 triệu/trận thì mỗi bên nộp tiền xâu 300.000 đồng; nếu cá độ 7-10 triệu/trận thì nộp 400.000 đồng hoặc 500.000 đồng tiền xâu. Các con bạc đá ngoài (không có gà đá) thì Chánh và Minh thu 50.000-70.000 đồng/trận. Với cách thức thu tiền xâu như trên, mỗi ngày Minh và Chánh thu ít nhất 2 triệu, nhiều nhất 7 triệu tiền xâu.

    Sau mỗi ngày đá gà, Chánh và Minh kiểm tiền thu được và chia làm ba phần: Chánh và Minh mỗi người một phần, phần còn lại chi 50% cho việc thuê đất, trả công người giúp việc (trọng tài, bảo vệ, phục vụ trường gà).

    Trong suốt quá trình từ tháng 3/1999 đến tháng 3/2001 (thời gian không liên tục), Chánh và Minh thu được 600 triệu tiền xâu. Trả tiền thuê đất, tiền công người giúp việc hết 100 triệu đồng và Chánh chia cho Minh 200 triệu đồng (Minh đã đánh bạc và tiêu xài hết). Còn 300 triệu, Chánh giữ và sử dụng cá nhân, Chánh nói với Minh là dùng 100 triệu để lo đối ngoại nhưng Chánh đưa cho ai, Minh không biết. Nguyễn Anh Minh là đối tượng hình sự nguy hiểm, cờ bạc chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự. Khi biết mình phạm tội đã bỏ trốn. (Trong lúc bỏ trốn vẫn tiếp tục chơi bạc, đá gà). Việc Nguyễn Anh Minh cùng với Đoàn Minh Chánh tổ chức trường gà ăn tiền, thu tiền xâu với thủ đoạn tinh vi, lôi kéo nhiều con bạc ở nhiều quận đến tham gia đã gây dư luận xấu trong nhân dân.

    Hành vi trên của Nguyễn Anh Minh đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS, cần xử lý nghiêm minh.

    Ngoài hành vi nêu trên, ngày 19/2/2001, Nguyễn Anh Minh đã đến vũ trường Viễn Đông trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM chém Nguyễn Văn Dũng (Dũng Quốc Thanh), là nhân viên bảo vệ của vũ trường gây thương tích. Vụ việc này đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM thu thập tài liệu cùng với vụ gây rối trật tự ở vũ trường Tân Hải Hà trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP HCM vào năm 2000, lập hồ sơ đưa Nguyễn Anh Minh đi tập trung cải tạo tại trường giáo dục thời hạn 24 tháng, quyết định được ký vào tháng 11/2001 thì Minh bỏ trốn. Tuy vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đang tiếp tục điều tra vụ chém anh Nguyễn Văn Dũng, có kết luận đề nghị xử lý sau.

    Nguyễn Anh Minh mua khẩu súng ngắn có 6 viên đạn của tên Bòn (không rõ địa chỉ) chạy xe ôm ở khu vực núi Sam, Tịnh Biên, An Giang nhằm đối phó với băng nhóm của Bình kiểm. Qua giám định, xác định là khẩu súng quân dụng, còn sử dụng được. Hành vi mua, tàng trữ khẩu súng quân dụng nêu trên của Nguyễn Anh Minh đã phạm vào tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tội danh được quy định tại điều 230 BLHS cần được truy tố trước pháp luật.

    Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Anh Minh còn khai nhận có biết và liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng của một số đối tượng ở một số địa phương khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục khai thác, củng có tài liệu kết luận và xử lý sau.

    110. Bị can Trương Hiền Bảo

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh ngày: 14/10/1974 tại TP HCM

    - ĐKNKTT: 107/38 Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM

    - Dân tộc: Kinh

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Tôn giáo: Phật

    - Trình độ văn hóa: 6/12

    - Cha: Trương Văn Cam

    - Mẹ: Phan Thị Trúc

    - Vợ: Trần Thị Hương Chi

    - Con: 1 người con, sinh 2000

    b. Quá trình hoạt động

    Từ 1974-1989, còn nhỏ ở với gia đình, đi học văn hóa đến hết lớp 6 nghỉ. Từ 1989-1993 học thợ bạc. Từ 1993 đến nay mua bán xe gắn máy tại khu vực Gia Long, quận 1. Ngày 12/12/2001, bị cơ quan điều tra bắt về tội tổ chức đánh bạc.

    - Tiền án: Không

    - Tiền sự: Không

    - Tạm giam: 12/12/2001

    c. Hành vi phạm tội

    Tháng 12/2000, thấy có nhiều con bạc tụ tập tại các quán cà phê để chơi cá độ bóng đá, Trương Hiền Bảo nghĩ cách tìm thuê địa điểm để tổ chức cá độ bóng đá nhằm bán hàng (cơm, nước giải khát) giá cao cho các con bạc để thu lợi nhuận bất chính và tổ chức đánh bài ăn tiền để thu tiền xâu. Để dễ di chuyển thay đổi địa điểm, tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật, Bảo tính dựa vào các quán cà phê đang hoạt động để thuê lại một phần thời gian từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày, như vậy Bảo không phải đứng tên đăng ký kinh doanh, không phải đầu tư tài sản, đồng thời Bảo cho chế biến đồ ăn từ nhà hàng Ra Khơi (nhà hàng của gia đình Bảo) rồi cử nhân viên mang đến quán bán. Bảo dùng thủ đoạn không nói rõ mục đích thuê quán để tổ chức cá độ bóng đá để các chủ quán yên tâm đồng ý cho Bảo thuê quán. Để chiêu mộ được nhiều con bạc, Bảo dùng cách chỉ tổ chức các con bạc chơi vào 10-17h hàng ngày. Trong thời gian này không có truyền hình bóng đá nhưng các con bạc đến đây để thanh toán tiền cá độ của hôm trước, trao đổi, bình luận, nắm bắt thông tin về bóng đá… và bắt độ với nhau các trận tiếp theo. Sau khi bắt độ với nhau, buổi tối chúng đến các quán cà phê có truyền hình trực tiếp bóng đá khác để theo dõi kết quả. Từ đó chúng tuyên truyền, thông tin cho nhau biết điểm tổ chức cá độ bóng đá của Bảo và ngày càng nhiều con bạc đến cá độ tại các địa điểm này.

    Kết quả Trương Hiền Bảo đã tổ chức các điểm cá độ bóng đá tại các quán cà phê ở số nhà 11D Thi Sách, Q1 và 196 Trần Bình Trọng, quận 5, như sau:

    *Điểm tổ chức cá độ bóng đá tại 11D Thi Sách, quận 1

    Tháng 11/2000, Trần Anh Tuấn, sinh năm 1967, ngụ tại 1166 đường 3/2, phường 12, quận 11, TP HCM thuê mặt bằng tại 11D Thi Sách, quận 1, TP HCM để làm quán cà phê. Tháng 12/2000, Trương Hiền Bảo đã chủ động đến gặp Tuấn và thuê lại một phần quán từ 11h đến 16h hàng ngày, để làm điểm tổ chức cá độ bóng đá. Được Tuấn đồng ý, Bảo nói với Trương Thị Lan (chị ruột của Bảo) - làm quản lý ở nhà hàng Ra Khơi giúp Bảo cử các tên Thạo, Tâm, Thủy, Chi - nhân viên nhà hàng Ra Khơi trực tiếp chở đồ ăn đã chế biến sẵn ở nhà hàng Ra Khơi đến quán 11D Thi Sách, quận 1 để bán giá cao cho các con bạc (từ 20 đến 30 nghìn đồng/suất).

    Trung bình mỗi ngày có từ 30-60 con bạc đến đây chơi cá độ bóng đá và Bảo bán hàng thu được trên dưới 2 triệu đồng, sau khi trừ đi các chi phí, Bảo còn thu được 1.000.000 đồng tiền lời mỗi ngày. Bảo tổ chức tại đây từ tháng 12/2000 đến ngày 12/3/2001 là 3 tháng và đã thu được 90.000.000 đồng tiền lời. (BL: V6 T8: 870, 878)

    Đến ngày 12/3/2001, thấy điểm cá độ bóng đá này đã bị lộ (bị công an phường Bến Nghé kiểm tra), Bảo cho quán tạm ngừng hoạt động để tìm thuê địa điểm khác.

    * Điểm tổ chức cá độ bóng đá tại 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM

    Tháng 8/1997, Lưu Hồng Lâm thuê mặt bằng của anh Trần Anh Dũng tại 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM để làm quán cà phê - bida. Sau khi tạm ngừng hoạt động tại 11D Thi Sách vài ngày, Bảo đã gặp Lâm và hỏi thuê lại toàn bộ quán từ 10h đến 17h hàng ngày để tiếp tục làm điểm tổ chức cá độ bóng đá. Được Lâm đồng ý, ngày 15/3/2001 Bảo tiếp tục thuê các nhân viên nhà hàng Ra Khơi nói trên mang đồ ăn đến quán 196 Trần Bình Trọng để bán cho các con bạc với cách thức tổ chức như ở quán 11D Thi Sách, quận 1.

    Ngoài việc tổ chức cá độ bóng đá, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2001, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, Bảo còn tổ chức cho các con bạc đến đây chơi đánh bài binh sập xám ăn tiền để thu tiền xâu. (Bút lục số: V6, T7-619)

    Hàng ngày có từ 60 đến 100 lượt người tụ tập đến đây để uống cà phê, chơi bida, trong đó có nhiều người cá độ bóng đá và chơi đánh bài binh xập xám ăn tiền. Mỗi ngày Bảo bán hàng thu được 2-5 triệu đồng, sau khi trừ đi mọi chi phí, mỗi tháng Bảo còn thu được 60 triệu đồng tiền lời (Bút lục số: V6, T8-871). Bảo đã tổ chức tại đây 9 tháng và đã thu được 540 triệu đồng. Bảo đã trả cho Lâm 135 triệu đồng, chia cho Trương Thị Lan 135 triệu, chia cho Lê Thị Điệu 135 triệu. Còn lại 135 triệu đồng Bảo sử dụng cá nhân (Bút lục số: V6, T7-699). Riêng tiền xâu thu được từ việc tổ chức đánh bài, trung bình mỗi ngày thu được 10 triệu đồng. Từ tháng 6 đến tháng 10 là 32 ngày (thứ bảy và chủ nhật), tổng cộng thu được 320 triệu đồng, Bảo chia cho Lâm 160 triệu, Đại 22.400.000 đồng (mỗi ngày chia cho Đại 700.000 đồng) chia cho Lưu Hồng lâm 160 triệu, còn lại 137.600.000 đồng, Bảo sử dụng cá nhân.

    Các con bạc thường xuyên đến các điểm trên để chơi cá độ bóng đá gồm: Lê Văn Đại; Huỳnh Chí Đức (Bánh Ú); Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù"); Hứa Tấn Bửu (Bò Nghé); Tiêu Quân (Hải, Ba "Càng"); Nguyễn Chí Dũng (Dũng "Nội"); Ngô Quang Vinh (Man); và Lương Cẩm Huy (Huy "Râu). Cơ quan điều tra đã xác minh và những tên này khai nhận có đến quán 196 Trần Bình Trọng để cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về tội đánh bạc đối với các đối tượng trên. Ngoài ra còn một số tên khác không biết địa chỉ nên Cơ quan điều tra không tiến hành xác minh được.

    Từ việc tổ chức đánh bạc nói trên, Bảo đã thu lời bất chính từ bán cơm, nước giá cao cho các con bạc được 630 triệu đồng và thu tiền xâu từ tổ chức đánh bài ăn tiền được 320 triệu đồng. Tổng cộng là 950 triệu đồng.

    Bảo vừa là kẻ chủ mưu khởi xướng, tính toán cách thức tổ chức đánh bạc, phân công nhiệm vụ cho từng người, vừa là kẻ trực tiếp, tích cực thực hiện hành vi phạm tội, trực tiếp đi hỏi thuê quán, trực tiếp có mặt hàng ngày tại quán để quản lý, điều hành hoạt động phạm tội. Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc nói trên, Bảo còn trực tiếp tham gia chơi cá độ bóng đá ăn tiền như sau:

    - Từ tháng 6-7/2000, Bảo thường đến quán cà phê ở đường Trương Định, quận 1 để chơi cá độ bóng đá trong giải EURO-2000 với tên Minh (Bảo khai không biết địa chỉ) 20 trận, mỗi trận 1-2 triệu đồng, do lâu Bảo không nhớ cụ thể từng trận nhưng tổng cộng sau 20 lần chơi, Bảo thắng Minh 6 triệu đồng. (BL: V6 T7: 693)

    - Từ tháng 6-12/2001, Bảo chỉ đạo các tên đàn em là Lê Văn Đại đến quán cà phê tại 38 Lý Tự Trọng, quận 1, Huỳnh Chí Đức đến quán cà phê tại 101/41A Phạm Đình Hổ để bắt độ bóng đá cho Bảo. Kết quả Bảo đã chỉ đạo Đại và Đức bắt độ cho Bảo 50 trận, mỗi trận 5-30 triệu đồng, do lâu ngày Bảo không nhớ từng trận bắt đội nào, với ai và kết quả thắng thua thế nào nhưng Bảo nhớ chơi với Đại thắng 140 triệu đồng, chơi với Đức thua 120 triệu đồng, Bảo thường chơi ở các giải ngoại hạng Anh, giải vô địch quốc gia Ý và thường bắt các đội mạnh như đội Manchester United của Anh và Juventus của Italy. (BL: V6 T7: 704-706)

    Hành vi của Trương Hiền Bảo đã phạm vào 2 tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tội danh quy định tại điều 249, 248 BLHS. Trương Hiền Bảo là tên tội phạm hết sức nguy hiểm cho xã hội, y đã dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy cần phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với Trương Hiền Bảo để làm gương cho kẻ khác.

    Tài sản và vật chứng thu giữ:

    - 71 lượng vàng (Phúc nộp)

    - 609.920.000 đồng (Nam nộp)

    - 70.000.000 đồng (Phong nộp)

    - 01 ô tô Land Cruiser

    - 01 ĐTDĐ Nokia 8890

    111. Bị can Lê Văn Đại

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh ngày: 5.1.1975 tại TP HCM

    - ĐKNKTT: 122/13/4 Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM

    - Dân tộc: Kinh

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Tôn giáo: Phật

    - Trình độ văn hóa: 10/12

    - Cha: Lê Văn Tám (chết)

    - Mẹ: Trần Thị Lặc

    - Vợ: Nguyễn Thị Dung

    - Con: 1 người con, 15 tháng tuổi.

    b. Quá trình hoạt động

    Từ nhỏ ở với cha mẹ và đi học. Năm 1992 học hết lớp 10 ở nhà, phụ giúp gia đình. Đến năm 1998 làm nghề buôn bán xe cho tới nay. Năm 2000 lấy vợ, ngụ tại 220/9Y/111 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, TP HCM.

    - Tiền án: Không

    - Tiền sự: Không

    - Bị can tại ngoại

    c. Hành vi phạm tội

    Tháng 6-10/2001, Trương Hiền Bảo tổ chức đánh bài ăn tiền thu tiền xâu tại quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, Bảo đã phân công cho Lê Văn Đại mỗi ngày đi mua 4 bộ bài tú lơ khơ về cho các con bạc đánh bài. Trong thời gian các con bạc đánh bài, Đại luôn có mặt để theo dõi, quản lý việc nộp tiền xâu của các con bạc. Hết ngày, Đại lấy hộp đựng tiền xâu giao cho Bảo. Sau khi kiểm đếm tiền xâu, có 3 lần Bảo giao cho Đại cầm tiền xâu (Phần chia cho Lâm) trực tiếp đưa cho Lâm. Mỗi lần như vậy, Bảo chia cho Đại 700.000 đồng, tổng cộng Bảo tổ chức đánh bài thu tiền xâu 32 ngày, thu được 320 triệu tiền xâu. Bảo đã chia cho Đại 22,4 triệu. (Bút lục số: V6, T9-1841)

    Ngoài ra Lê Văn Đại còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá như sau:

    - Trong thời gian Lê Văn Đại đến quán 196 Trần Bình Trọng để theo dõi thu tiền xâu cho Bảo, Đại còn trực tiếp tham gia cá độ bóng đá với hình thức góp tiền với tên Sáu già (không biết địa chỉ) để cá độ bóng đá (chơi ké) 04 lần, mỗi lần Đại góp 0,5-1 triệu đồng và đều bị thua. Còn tên Sáu cá độ với ai, bắt đội nào thuộc giải nào thì Đại không biết. (Bút lục số: V6, T9-1828)

    - Từ tháng 6-12/2001, Bảo giao cho Đại hàng ngày (buổi tối thứ bảy và chủ nhật) đến quán cà phê 38 Lý Tự Trọng, quận 1 để xem có ai chơi cá độ bóng đá thì điện thoại cho Bảo, Bảo sẽ quyết định bắt đội nào, bao nhiêu tiền. Hôm sau nếu thua thì Bảo trả tiền cho con bạc chơi với mình thông qua Đại và nếu thắng thì ngược lại. Đại đã bắt độ bóng đá giúp Bảo 25 trận với các tên Hoàng; Hải; Thành (ở Gò Vấp); Hùng (Đại khai không biết địa chỉ các tên này), mỗi trận từ 5-30 triệu, do lâu ngày Đại không nhớ cụ thể đã bắt độ trận nào, thuộc giải nào và kết quả thắng thua Đại không nhớ. (Bút lục số: V6, T9-1830; 1841)

    Hành vi trên của Lê Văn Đại đã phạm vào hai tội: Tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 BLHS cần phải truy tố trước pháp luật.

    112. Bị can Lưu Hồng Lâm

    a. Lý lịch bị can

    - Sinh năm: 1971 tại TP HCM

    - ĐKNKTT: 8/12A Bùi Văn Ba, khu phố 2, Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM

    - Dân tộc: Kinh

    - Quốc tịch: Việt Nam

    - Tôn giáo: không

    - Trình độ văn hóa: 10/12

    - Cha: Lưu Văn Hùng (chết)

    - Mẹ: Thái Hồng Phúc

    b. Quá trình hoạt động

    Năm 1971-1977 còn nhỏ ở với cha mẹ. Năm 1977-1987 học phổ thông. Năm 1987-2001 nghỉ học ở nhà buôn bán.

    - Tiền án: Không

    - Tiền sự: Không

    - Tạm giam: 7/5/2002

    c. Hành vi phạm tội

    Tháng 8/1997, Lưu Hồng Lâm thuê mặt bằng của anh Trần Anh Dũng tại 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM để làm quán cà phê - bida có giấy phép kinh doanh số M.086 do UBND quận 5 cấp ngày 28/8/1997 do Trần Anh Dũng đứng tên. Ngày 9/1/2001 Lâm nhờ anh Dũng đứng tên ký hợp đồng lắp đặt hệ thống truyền hình cáp MMDS theo giấy phép số 530 do Trung tâm quản lý khoa học truyền hình- Đài truyền hình Việt Nam cấp ngày 25/1/2001, để xem các chương trình truyền hình trực tiếp bóng đá thế giới. Hàng ngày Lâm giao cho Phạm Minh Tâm (Tâm "Quầy") - sinh năm 1966, ĐKNKTT tại xã Hòa Hưng, Châu Thành, Đồng Tháp là người làm thuê cho gia đình Lâm từ nhiều năm nay làm quản lý bán hàng.

    Sau khi tạm ngừng hoạt động tại 11D Thi Sách vài ngày, Bảo đã gặp Lâm và hỏi thuê lại toàn bộ quán từ 10h đến 17h hàng ngày để bán cơm, nước, nhưng mục đích là để tiếp tục làm điểm tổ chức cá độ đá bóng. Lâm đã đồng ý, hai bên thỏa thuận số tiền lời thu được từ bán cơm, nước của Bảo sẽ chia cho Lâm một nửa để trả tiền thuê quán. Sau khi đã thỏa thuận với Lâm, ngày 15/3/2001 Bảo tiếp tục thuê các nhân viên nhà hàng Ra Khơi, mang đồ ăn đến quán 196 Trần Bình Trọng để bán cho các con bạc với cách thức tổ chức như ở quán 11D Thi Sách, quận 1. Mỗi tháng Bảo chia cho Lâm 15 triệu đồng. Cách thức giao tiền: Hàng tháng Trương Thị Lan đưa tiền (15 triệu đồng) và một tờ giấy quyết toán bán hàng trong tháng, (tất cả được gói trong một tờ giấy) cho Lê công Thạo, Thạo đưa cho Phạm Minh Tâm (Tâm Quầy) để Tâm đưa cho Lưu Hồng Lâm. (Bút lục số: V6, T8-878)

    Ngoài ra Trương Hiền Bảo còn có hành vi tổ chức đánh bài và thu tiền xâu tại quán 196 Trần Bình Trọng từ tháng 6 đến tháng 10/2001 là 32 ngày, trung bình mỗi ngày thu 10 triệu tiền xâu. Tổng cộng Bảo thu 320 triệu đồng. Bảo đã chia cho Lâm 160 triệu, chia cho Đại 22, 4 triệu, còn lại 137,6 triệu, Bảo sử dụng cá nhân.

    Đến tháng 5/2001, Phạm Minh Tâm (Tâm "Quầy") - nhân viên quản lý quán 196 Trần Bình Trọng của Lưu Hồng Lâm nói với Lâm là tên Bảo có tổ chức cá độ bóng đá và đánh bài tại quán gây ồn ào mất trật tự (Bút lục số: V6, T8-880). Ngay sau đó Lâm đến quán và trực tiếp biết Bảo tổ chức cá độ bóng đá tại đây nhưng Lâm vẫn cho Bảo thuê quán tiếp đến ngày Bảo bị bắt (12/12/2001) (Bút lục số: V6, T8-835). Như vậy rõ ràng là Lâm đã biết việc Bảo thuê quán 196 Trần Bình Trọng của Lâm để tổ chức cá độ bóng đá và đánh bài thu tiền xâu được Bảo chia cho 50% lợi nhuận.

    Xét thấy: Lưu Hồng Lâm là chủ quán, là người quyết định mọi hình thức hoạt động kinh doanh của quán cà phê 196 Trần Bình Trọng. Mặc dù Lâm đã biết mục đích Bảo thuê quán để tổ chức cá độ bóng đá nhằm bán hàng giá cao cho các con bạc để thu lời bất chính thay cho việc bán vé vào cửa hoặc thu tiền xâu và tổ chức đánh bài thu tiền xâu, trong đó có chia cho Lâm 50%. Lâm biết số tiền hàng tháng Bảo chia cho Lâm là 50% số tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc mà có nhưng Lâm vẫn cho Bảo thuê quán cho đến khi Bảo bị bắt (12/12/2001) để được chia 50% số tiền thu lời bất chính nói trên. Tổng cộng Lâm đã được chia 295 triệu đồng.

    Hành vi trên đây của Lưu Hồng Lâm đã tích cực giúp sức, tạo điều kiện quyết định cho Trương Hiền Bảo thực hiện tội phạm và được chia 50% số tiền từ phạm tội mà có

    Hành vi trên của Lưu Hồng Lâm đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS. Cần phải truy tố trước pháp luật.

    Tài sản và tang vật thu giữ

    - 1 ti vi Samsung 25 inchs

    - 1 ti vi JVC

    - 1 đầu tivi cap

    Phần trước

    Còn nữa

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 57): Lý lịch 10 kẻ tổ chức đánh bạc và nhận hối lộ

    Nhận xét tin Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 57): Lý lịch 10 kẻ tổ chức đánh bạc và nhận hối lộ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 57): Lý lịch 10 kẻ tổ chức đánh bạc và nhận hối lộ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 57 Ly lich 10 ke to chuc danh bac va nhan hoi lo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 57): Lý lịch 10 kẻ tổ chức đánh bạc và nhận hối lộ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Pháp Luật của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - AN NINH - PHÁP LUẬT - TIN PHÁP LUẬT