CA TP. HCM tiếp tục phát hiện nhiều đường dây lừa đảo đầu tư trên mạng

09:03 12/11/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

CA TP HCM tiep tuc phat hien nhieu duong day lua dao dau tu tren mang

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng chủ chốt của các đường dây lừa đảo tài chính qua mạng tại TPHCM, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL, gồm: Nguyễn Cát Biển (Lâm Hà, Lâm Đồng), Trần Tiểu Linh ( quận 5), Lý Lệ Quyên ( quận 10), Nguyễn Dạ Thu (quận Tân Bình) và Diệp Dũng Trung (quận 6, TPHCM) về hành vi lừa đảo.

Cũng trong ngày 11/11, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của 5 bị can trên, thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan tới hành vi phạm tội của đường dây lừa đảo khổng lồ này.

Theo tài liệu điều tra, các bị can như Nguyễn Cát Biển, Lý Lệ Quyên, Trần Tiểu Linh lần lượt là những đại lý khu vực tại miền Nam trong đường dây do Vũ Thị Thu Hằng ( SN 1976, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) và Diệp Dũng Trung cầm đầu. Khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, họ chỉ chuyển một phần rất nhỏ cho đại lý cấp trên của mình, còn lại là bỏ túi riêng. Lên tới tay người cầm đầu là Hằng và Dũng, hai người này cũng không chuyển tới bất kỳ tập đoàn nào, mà rút ra chiếm đoạt.

Tiền Giang: Thêm một đường dây lừa đảo mới

Nhiều nạn nhân tố cáo một đường dây lừa đảo qua mạng khác mạng lưới Colony do Trần Văn Vinh (xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) làm chủ, lãi suất cao hơn nhiều so với Colony Invest. Chiều 11-11, ông Vinh chủ động tới cơ quan điều tra để trình bày sự việc. Ông Vinh cho biết vào ngày 15-7, ông được một người bạn tên Phiến làm việc ở Công ty THHH Ánh Sáng (TPHCM) mời tham gia chương trình đầu tư tài chính qua mạng, ngay sau đó ông Vinh đã đăng nộp 1.000 USD cho một người khác ở điểm bán điện thoại di động trên đường Hoàng Văn Thụ (TPHCM).

Về Tiền Giang, bà Quyên (ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) đã giới thiệu nhiều khách hàng đến nhà ông để đăng nộp tiền vào một trang web có tên http://www.Forex-investment.net

. Tất cả số tiền khoảng gần 300 triệu đồng mà ông Vinh nhận của nạn nhân đều chuyển vào tài khoản qua thẻ ATM của một người tên Nguyễn Thị Minh Châu (huyện Bình Chánh - TPHCM) theo số tài khoản 0102404015 (Ngân hàng Đông Á). Ông Vinh cùng thừa nhận không hề biết nhà bà Châu mà chỉ giao dịch qua số điện thoại 0987557788. Suốt ngày qua, ông Vinh và những nạn nhân liên lạc với bà Châu theo số thoại trên nhưng không được.

Bến Tre: Tiếp tục câu lưu trưởng chi nhánh Nguyễn Tấn Đạt

Ngày 11/11, CQĐT Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục triệu tập Nguyễn Tấn Đạt xã Lương Quối, huyện Giồng Trôm, người được xem là “trưởng chi nhánh Colony” ở Bến Tre để làm rõ việc Đạt đã vận động và nhận tiền của nhiều nạn nhân để chuyển cho Nguyễn Văn Lợi (ngụ quận 7 - TPHCM). Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một máy vi tính cùng nhiều sổ sách có liên quan đến việc Đạt vận động khách hàng đầu tư tài chính qua mạng lưới Colony.

Theo một nguồn tin, tại CQĐT, Đạt khai nhận có quen biết Nguyễn Văn Lợi thông qua một đối tượng khác tên Nguyễn Hữu Định ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và được kết nạp vào mạng lưới của Lợi. Cứ mỗi khi khách hàng gửi vào tài khoản 17.600 USD thì Lợi trích ra 200 USD cho Đạt thuê xe đưa khách hàng đến “văn phòng” ở TPHCM để nghe Lợi xuất chiêu “dụ dỗ” nạn nhân tiếp tục gửi tiền.

Trên tổng số tiền khách hàng gửi vào thì Đạt được hưởng 15% tiền huê hồng và được hưởng thêm một khoản tiền khác theo tỉ giá được nâng lên trên mạng ảo. Đạt đã hưởng được khoảng 5.000 USD tiền huê hồng. Đạt cũng thừa nhận ngay cả gia đình mình cũng bị Lợi lừa đảo với số tiền 82.000 USD.

Đồng Tháp: Xác định được gần 1.500 nạn nhân

Ngày 11/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết mới xác định ban đầu được khoảng 1.500 nạn nhân bị vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân- Nguyễn Thị Mộng Thu lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 500.000 USD. Riêng đường dây lừa đảo của bà Ngọc Bích, nằm trong Khu Liên hợp TDTT phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Ngày 11/11, chúng tôi tiếp tục quay lại khu vực khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh sau nhiều ngày sự việc đổ bể, vẫn còn rất nhiều người đến nhà vợ chồng bác sĩ Quân để liên hệ rút tiền. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhà của vợ chồng này vẫn “cửa đóng then cài”. Còn bảng hiệu hành nghề ghi tên bác sĩ Quân treo trước cổng rào bấy lâu nay đã được người nhà tháo dỡ.

Đến cuối buổi chiều 11/11, vẫn còn có nhiều nạn nhân ở tận thị xã Sa Đéc, ngồi đợi để hy vọng... nhận tiền. Tại quê vợ của bác sĩ Quân ở ấp 1, xã Bình Thành Trung, huyện Cao Lãnh, do tin tưởng với vỏ bọc bên ngoài của vợ chồng bà Mộng Thu nên nhiều người gửi với số tiền khá lớn từ vài ngàn đến vài chục ngàn đô.

Theo người dân, trong số nạn nhân của cặp vợ chồng này có bà T.Đ gửi với số tiền hơn 14.000 USD, mấy ngày trước vẻ mặt còn hớn hở, khoe khoang với hàng xóm: Tết này sẽ rút cả vốn lẫn lời xây một ngôi nhà tường khang trang để ăn Tết thật lớn. Nhưng khi hay tin mình bị lừa đảo, bà T.Đ hiện nay như người mất hồn.

(Theo NLĐ)

contentlength: 7748
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Smartphone phát nổ bốc khói mù mịt trên bàn làm việc
00:00 / --:--