Lợi dụng lòng tin chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

08:53 19/02/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nguyễn Thị Thẩm tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Thị Thẩm tại cơ quan điều tra.

Do tạo được lòng tin từ những lần vay tiền và thanh toán sòng phẳng trước, Thẩm đã tiếp tục vay rồi bỏ trốn, nợ 12 người với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thẩm (38 tuổi, ở tổ 1 KV4 phường Nhơn Phú TP Quy Nhơn) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1 đến tháng 10/2006, Nguyễn Thị Thẩm đã chiếm đoạt của 12 người số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Đầu năm 2005, thấy nhiều người ở địa phương cần tiền làm ăn, Thẩm đã vay của người này đem cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch. Trong năm 2005, Thẩm đã vay và thanh toán sòng phẳng do vậy đã tạo được lòng tin đối với một số người.

Đến tháng 1/2006, Thẩm bắt đầu có dấu hiệu lạm dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của công dân đã vay của 12 người, số tiền lên đến gần 4,4 tỷ đồng với thời hạn từ 7 ngày đến 60 ngày nhưng sau đó không thanh toán. Thời gian này, Thẩm luôn tìm cách tránh mặt những người mình đang nợ tiền, thế rồi ngày 3/10/2006 Thẩm bị tai nạn giao thông điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đến ngày 24/11/2006 xuất viện và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/3/2007, Thẩm quay về địa phương đến Công an tỉnh Bình Định trình diện. Thế nhưng, chỉ sau một ngày làm việc, Thẩm lại tiếp tục trốn khỏi địa phương, đến ngày 8/1 mới về trình diện lại. Nguyễn Thị Thẩm khai nhận chỉ còn nợ của 12 người với tổng số tiền 3,94 tỷ đồng vì đã cấn trừ hết 740 triệu đồng. Số tiền còn lại, Thẩm đã cho 15 người khác vay lại tổng cộng gần 2,8 tỷ đồng và 4 chỉ vàng. Hiện, những người này chưa trả nên Thẩm không có tiền trả lại cho 12 người mình đã vay.

Mặc dù khai báo như thế nhưng Thẩm chỉ cung cấp chứng từ đã trừ nợ với số tiền 290 triệu đồng và các điều tra viên xác minh xác định 15 người có vay tiền của Thẩm, hiện còn nợ Thẩm hơn 839 triệu đồng và 4 chỉ vàng 24K. Công an xác định, đến thời điểm này, Thẩm còn nợ của 12 người có đơn tố cáo, tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng tiền gốc.

Xác minh về tài sản, Thẩm có 2 ngôi nhà cấp 4, ngôi nhà thứ nhất có diện tích 72,43 m2 xây dựng trên lô đất có diện tích 149,37 m2; ngôi nhà thứ 2 có diện tích 62,37 m2 xây dựng trên lô đất có diện tích 104,17 m2 nhưng đã thế chấp cho ngân hàng công thương và ngân hàng ngoại thương (một trong hai ngôi nhà đó đã được ngân hàng phát mãi).

Ngoài ra, Thẩm còn có ngôi nhà cấp 4 diện tích 75,95 m2 tại số 22 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn), hiện giấy tờ đang được bà Lê Thị Tuyết ở 16 Nguyễn Chánh, TP Quy Nhơn giữ để xiết nợ. Nhưng Thẩm lại viết giấy bán cho bà Nguyễn Thị Hoa, ở đường Hoàng Hoa Thám, với số tiền 550 triệu đồng (giấy bán nhà viết tay, chưa qua công chứng).

(Theo Công An Nhân Dân)

contentlength: 5953
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Nóng: Giết người rồi chôn xác nhiều lần gây rúng động ở Đà Nẵng
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Bat ke giet nguoi hang loat o Ha Noi va Vinh Phuc

Bắt kẻ giết người hàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) “giết người hàng loạt“, xảy ra..

Phat hien thi the bi do be tong o Binh Duong

Phát hiện thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Khuya 15/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ nghi án..

Xet xu trum ma tuy Van Kinh Duong

Xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương

Chiều 8/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương (38 tuổi, quê TP Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (còn được gọi là Ngọc "miu", 25..

3 ba chau bi tham sat o Binh Duong

3 bà cháu bị thảm sát ở Bình Dương

Vụ thảm sát được phát hiện ở Bình Dương sáng 24.4. 3 bà cháu tử vong trong nhà, trên người các nạn nhân có nhiều vết thương.

Thay giao bi to lam nu sinh lop 8 mang thai

Thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai

Theo ông Hoàng Đình Chinh - Trưởng Công an xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai), trước sự giám hộ của chị dâu và chị họ, cháu H..