Phát hiện một vụ buôn lậu hàng triệu USD

11:55 19/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cục Cảnh sát kinh tế đang khẩn trương làm rõ hành vi buôn lậu trị giá hàng triệu USD của Công ty TNHH KANAAN tại Khu công nghiệp (KCN)Đức Hòa – Long An. Cùng ngày (18/4), Cục Cảnh sát kinh tế (C15B) đã khởi tố vụ án trốn thuế gần 10 tỉ đồng tại Cửa hàng kinh doanh vật tư số 1, thuộc Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện TP.HCM.

Liên tiếp 4 ngày nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an (phía Nam) đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH KANAAN (100% vốn đầu tư nước ngoài) đóng tại KCN Đức Hòa – Long An vì có dấu hiệu lợi dụng nhập vật tư gia công để buôn lậu hàng triệu USD.

 

Trước đó, tại Cảng Sài Gòn, Cục Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cục Hải quan TP.HCM phát hiện lô hàng phụ liệu ngành may của Công ty KANAAN cập cảng Sài Gòn có vấn đề trong khâu thủ tục nên đã tiến hành kiểm tra lô hàng này và phát hiện có dấu hiệu buôn lậu trong việc nhập khẩu hàng triệu mét vải dù của công ty này.

 

Sau 4 ngày tiến hành khám xét, Cơ quan điều tra đã cơ bản làm rõ Công ty TNHH KANA có hành vi buôn lậu vải, nguyên liệu ngành may… trị giá khoảng 2 triệu USD thông qua các hợp đồng gia công cho các công ty nước ngoài. Hiện công việc khám xét vẫn đang được tiến hành, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ hành vi buôn lậu của công ty này trong thời gian qua và củng cố chứng cứ để xử lý theo luật pháp Việt Nam.

 

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an (phía Nam) đã quyết định khởi tố vụ án trốn thuế tại Cửa hàng kinh doanh vật tư số 1, thuộc Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện TP.HCM có trụ sở trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

 

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2000 - 2004, cửa hàng kinh doanh vật tư số 1 đã mua tổng số hơn 3.500 hóa đơn, trị giá gần 122 tỉ đồng để hợp thức hóa các mặt hàng hóa chất vật liệu điện mà cửa hàng đã mua trôi nổi trên thị trường.

 

Hàng hóa mua trôi nổi được cửa hàng móc nối với các doanh nghiệp mua hóa đơn khống hưởng phần trăm, thực tế không có hàng hóa để trốn thuế gần 10 tỉ đồng.

 

Theo VNN

VietBao.vn
contentlength: 3008
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bà bầu cố tình ngáng chân bé trai 4 tuổi trong nhà hàng gây phẫn nộ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ KINH Tế NÓNG NHẤT

Chu tich BIDV Tran Bac Ha bi bat va nhung he luy

Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt và những hệ lụy

Sau vụ rúng động tin bầu Kiên bị bắt và thị trường tài chính chao đảo hồi tháng 8/2012 thì mới đây, chiều ngày 21/02/2013, thị..

Doi 100 Usd phat 90 trieu

Đổi 100 Usd phạt 90 triệu

Một người dân ở Cần Thơ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên tới 90 triệu đồng chỉ vì đổi tờ 100 USD tại tiệm vàng.