Vạch trần tội lỗi của "tập đoàn tín dụng đen" Nam Long

16:32 11/06/2019
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

 Ngoài mức lãi suất cho vay cực cao, nhóm đối tượng điều hành Công ty Nam Long còn áp dụng những chiêu trò rất manh động, áp dụng đối với khách vay và chính nhân viên Công ty.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 11 đối tượng của Công ty Tài chính Nam Long chuyên cho vay nặng lãi, hành hung người tới chết.

Vach tran toi loi cua "tap doan tin dung den" Nam LongNguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành, 2 đối tượng điều hành Công ty Nam Long

Kết luận điều tra xác định, khoảng tháng 7-2017, Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, quê gốc Hải Phòng, trú ở quận 10, TP. HCM), và Nguyễn Đức Thành (SN 1984, quê gốc Hải Dương, trú ở quận 1, TP. HCM), góp mỗi người 1 tỷ đồng thành lập Công ty Tài chính Nam Long, có trụ sở chính tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM.

Tuy nhiên, Công ty này không đăng ký kinh doanh, tự phong Nguyễn Đức Thành làm giám đốc, chỉ đạo mọi hoạt động cho vay lãi nặng. Theo đó, với “gói vay” 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi 3% tổng số tiền vay. Với “gói vay” 50 ngày, sẽ phải trả 2,5% tổng số tiền vay; ngoài ra còn có gói “lãi đứng” với mức lãi suất từ 1%/ ngày...

Hoạt động được từ tháng 9-2017 đến 3-2018, khi quyết toán, Nguyễn Đức Thành báo lỗ 200 triệu đồng, đề nghị Nguyễn Cao Thắng mở rộng mô hình kinh doanh. Thắng đồng ý, yêu cầu Thành chuyển 1 tỷ đồng huy động vốn cho Công ty Nam Long với mức lãi suất 6%/tháng; đồng thời phải mở các tài khoản ngân hàng do anh vợ mình là Trần Hồng Phong (SN 1985, trú ở Hải Phòng) để quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty Nam Long.

Vach tran toi loi cua "tap doan tin dung den" Nam LongNhóm đối tượng chính bị CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý

Các khách hàng vay vốn, chuyển tiền, trả nợ đều vào tài khoản của Phong, và Phong chịu trách nhiệm rút tiền về giao cho Thắng, đồng thời chuyển tiền cho các “Quản lý khu vực” để trả tiền lương hoặc để “Quản lý khu vực” giải ngân cho khách hàng vay. Thành chia hoạt động của Công ty thành các miền, do một quản lý miền phụ trách; mỗi miền có từ 2 đến 5 khu vực, mỗi khu vực lại có một người chịu trách nhiệm về hoạt động và nhân viên của khu vực đó.

Lúc cao điểm, Công ty Nam Long có trụ sở 25 chi nhánh (khu vực) ở 23 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 4 tỉnh. Để thuận tiện cho hoạt động vay lãi, Nguyễn Đức Thành cho núp bóng dưới hình thức hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam hoạt động trên lĩnh vực xây dựng. Mức lãi suất mà các đối tượng cho vay từ 185% đến 205%/năm. Và đến nay, Cơ quan điều tra làm rõ số tiền mà các đối tượng đã cho bị hại vay là hơn 16,3 tỷ đồng; số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt là gần 5,2 tỷ đồng.

Ngoài mức lãi suất cho vay cực cao, nhóm đối tượng điều hành Công ty Nam Long còn áp dụng những chiêu trò rất manh động, áp dụng đối với khách vay và chính nhân viên Công ty.

Cụ thể, nhân viên của Công ty Nam Long nếu vi phạm quy định hoặc phá vỡ “hợp đồng lao động”, sẽ phải bồi thường 100 triệu đồng, chặt ngón tay, hủy hoại bản thân và người thân gia đình. Và có ít nhất 1 nhân viên của Công ty Nam Long, là Nguyễn Văn Minh (SN 1999, quê quán Bắc Giang), đã phải “gánh” hình phạt này. Tháng 7-2018 anh Minh trong quá trình thu tiền của khách hàng đã “cầm” hơn 16 triệu đồng cùng với xe máy của Công ty đi.

Ngày 8-7-2018, Nguyễn Đức Thành gọi điện cho Ngô Văn Chương và Nguyễn Thành Long đến nhà anh Minh nhưng không gặp. Tối hôm sau, Thành cùng một số đối tượng đi uống bia ở khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội), rồi bàn bạc đi Sóc Sơn truy lùng Minh.

Bắt được anh Minh, nhóm Thành “ra tay” ngay tại chỗ, rồi tiếp tục đưa về chi nhánh Công ty Nam Long ở huyện Sóc Sơn để hành hung. Sau đó, các đối tượng đưa anh Minh về giam lỏng ở chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa. Sáng 9-7-2018, thấy anh Minh kêu khó thở và rất yếu, các đối tượng gọi xe taxi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nam nhân viên xấu số đã không qua khỏi. Kết quả trưng cầu giám định tử thi về sau xác định, nguyên nhân tử vong của anh Minh là do suy tuần hoàn do dập, rách lách trên cơ thể đa chấn thương.

Bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố các bị can: Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên (SN 1991) về tội Cố ý gây thương tích. Các bị can Nguyễn Đức Thành (SN 1988), Bùi Văn Chung (SN 1992), Nguyễn Thành  Long (SN 1988), Vũ Văn Thanh (SN 1989), về tội Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự;  Ngô Văn Chương (SN 1988) về tội Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị can Vũ Văn Hoàng (SN 1994), Đồng Văn Tùng (SN 1989) bị đề nghị truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Trần Hồng Phong (SN 1985), Nguyễn Cao Thắng (SN 1984) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra nhiều đối tượng khác, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau. 

VietBao.vn
contentlength: 6984
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Côn đồ về làng vác dao kiếm và nổ súng truy đuổi người dân như phim hành động ở Nam Định
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Be gai 6 tuoi nghi bi ban cua bo xam hai

Bé gái 6 tuổi nghi bị bạn của bố xâm hại

Anh Trung cho biết, đến chiều 20/6, con gái anh kêu đau bụng. Sau đó 2 ngày, cháu bé tiếp tục đau bụng thì anh gặng hỏi cháu nói bị..

Pha duong day danh bac khung cua nguoi Trung Quoc tai Hai Phong

Phá đường dây đánh bạc "khủng" của người Trung Quốc tại Hải Phòng

Vừa qua, bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.Hải Phòng tổ chức đột kích, triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our..

Dai gia dieu cay Le Thanh Than bi khoi to

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại điều 198 Bộ Luật Hình sự 2015

Nu DJ 19 tuoi bi ban trai sat hai trong phong tro o Ha Noi

Nữ DJ 19 tuổi bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội

Trước khi quen và có tình cảm với chị Tr., Cường mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.