Tự xưng là em họ ông Trương Gia Bình để lừa đảo

08:37 29/09/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tú, sinh năm 1981, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Bị can Trần Thanh Tú nguyên là cán bộ Công an Hà Nội, đã bị tước danh hiệu CAND.

 

Được biết, vào thời điểm “sốt” chứng khoán đầu năm, mặc dù mang họ Trần nhưng bị can Trần Thanh Tú tự giới thiệu là em họ của một đại gia họ Trương là ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ FPT nên có “nguồn” mua 2 loại cổ phiếu FPT và FPTS với giá ưu đãi, có thể mua bán ngay trong vòng 10 ngày để thu lời cao.

 

Nhiều người đã tin lời và giao tiền nhờ Tú mua cổ phiếu. Bà H, một nạn nhân ở quận Hai Bà Trưng vì giao tiền cho Tú đi mua cổ phiếu ưu đãi của FPT, đến nay đã bị chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

 

Tháng 4/2007, Tú nhận 205 triệu đồng để mua 500 cổ phiếu. Sau đó, Tú thông báo lại với bà H là giá cổ phiếu tăng nên đã bán đi, được lãi 50- 60 triệu đồng. Lần  hợp tác làm ăn này, Tú đã trả đủ cả gốc lẫn lãi và bà H được lời 40 triệu đồng.

 

2 lần chung tiền buôn chứng khoán sau đó, số cổ phiếu lần lượt được tăng gấp đôi rồi gấp ba, Tú vẫn trả đủ cho bà H cả gốc lẫn lãi.

 

Lần góp tiền buôn chứng khoán thứ 4 thì sự cố bắt đầu xảy ra. Khi đó là tháng 5/2007, cũng là thời điểm mà các loại cổ phiếu bắt đầu mất giá. Tú nói với bà H là: “Em nhờ anh Trương Gia Bình mua được 10.000 cổ phiếu ưu đãi với giá rẻ”.

 

Chấp nhận làm ăn lớn, chị H đã huy động tiền, đưa cho Tú trên 2 tỷ đồng để mua 7.000 cổ phiếu. Khi đó, cổ phiếu FPT đã lên giá 290.000 đồng. Từ đó đến nay, giá cổ phiếu FPT trồi sụt bất thường. Trần Thanh Tú sau đó không đưa cổ phiếu cũng không có tiền để trả bà H.

 

Lần buôn chứng khoán thứ 5 giữa Tú và bà H diễn ra vào đầu tháng 6/2007, Tú nói với bà H là Công ty FPT phát hành cổ phiếu thưởng. Nếu mua 10.000 cổ phiếu giá 275.000 đồng/cổ phiếu sẽ được thưởng thêm 2.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 5/1.

 

Qua lần làm ăn lớn tháng trước chưa thu được vốn, bà H chỉ có thể thu xếp được 2,2 tỷ đưa cho Tú để mua 8.000 cổ phiếu. Tú thuyết phục nạn nhân là công ty FPT bán cả lô nên cố gắng lấy lo thêm tiền để lấy nốt 2.000 cổ phiếu còn lại. Tin lời, bà H đưa thêm cho Tú 170 triệu đồng.

 

Gần 2 tháng sau, bị bà H thúc giục nhiều lần, Tú đã đến trả nạn nhân 2,26 tỷ đồng đồng, bao gồm 2,2 tỷ tiền gốc 60 triệu đồng tiền lãi, nợ lại bà H 170 triệu đồng và “2.000 cổ phiếu thưởng”.

 

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, nhiều khả năng, trong 3 lần góp tiền mua chứng khoán đầu tiên, bị can Trần Thanh Tú không mua cổ phiếu FPT nhưng vẫn tự bỏ ra khoảng 200 triệu đồng tiền lãi để trả cho bà H.

 

Việc lừa đảo chỉ được Tú thực hiện với 2 lô cổ phiếu lớn khi bà H đưa cho Tú số tiền lên tới 4, 4 tỷ đồng. Đến thời điểm này, số tiền mà Tú chưa thanh toán được cho bà H là trên 2 tỷ đồng.

 

Cũng với lời hứa có “nguồn” mua cổ phiếu giá ưu đãi, thanh toán cả gốc lẫn lãi trong vòng 10 ngày, Trần Thanh Tú bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân P.T.H ở quận Đống Đa 4 tỷ đồng; chiếm đoạt của nạn nhân N.T.H.V ở quận Hai Bà Trưng 1,77 tỷ đồng; chiếm đoạt  của nạn nhân N.V.T ở quận Cầu Giấy trên 3 tỷ đồng.

 

Ông T.A. T, chủ tịch HĐQT một công ty cổ phần cũng bị Tú lừa đảo, chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, bị can Trần Thanh Tú còn vay của người thân, bạn bè trên 8 tỷ đồng, hiện không có khả năng chi trả.

 

Tổng cộng, số tiền bị can Trần Thanh Tú bị cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt và vay mượn không có khả năng chi trả cho đến thời điểm này lên tới gần 23 tỷ đồng.

 

Vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra mở rộng.

 

Trúc Sơn

Việt Báo
contentlength: 7610
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Nghẹt thở màn truy đuổi trộm chó kịch tính trong đêm
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Vu be gai 9 tuoi bi xam hai o vuon chuoi

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối

Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), bé gái 9 tuổi bị người đàn ông lạ mặt xâm hại tại khu vực vườn chuối không có dấu..

Vu co gai bi yeu rau xanh cuong hon trong thang may

Vụ cô gái bị "yêu râu xanh" cưỡng hôn trong thang máy

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/3, chị cùng một người bạn vào thang máy lên căn hộ trên tầng 21 tòa chung cư Golden Palm.

Vu trom dam chet chong vo dam chet trom tai Long An

Vụ trộm đâm chết chồng, vợ đâm chết trộm tại Long An

Tối 11/3, Công an huyện Cần Giuộc và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử..

Nghich tu ngao da mang dao chem ca nha thuong vong

Nghịch tử ngáo đá mang dao chém cả nhà thương vong

23h, Công an TP.HCM cho biết nghi phạm sát hại 3 người ở Hóc Môn còn bị tình nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ 58 tuổi tại..

Nghi bi bo bua thay boi truy sat ca nha thay cung

Nghi bị bỏ bùa, thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng

Liên quan đến vụ thầy cúng dùng dao truy sát cả nhà hàng xóm, ngày 4/3, trao đổi với PV, đại diện phòng Cảnh sát hình sự, Công an..