Nữ giám đốc chấp nhận ngồi tù, quyết không trả gần 300 ngàn USD chuyển nhầm

17:41 11/07/2019
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Luật sư động viên Nở trả lại số tiền được chuyển nhầm cho các bị hại, Nở thản nhiên trả lời không có khả năng và chấp nhận đi tù.

9X lên mạng lừa đảo, sắm xe sang xây nhà lầu

Đại gia vung tay sắm biệt thự, siêu xe bằng tiền lừa đảo

Cựu cán bộ công an lừa đảo tiền tỷ và điều còn bỏ ngỏ

Ngày 11/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nở (39 tuổi, ngụ quận 12) 4 năm về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2015, công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón của công ty TNHH Việt Hóa Nông (trụ sở tại quận 1, TP.HCM), trị giá hơn 220 ngàn USD.

Sau đó, công ty Heng Pich Chhay nhận được thông báo từ email của công ty Việt Hóa Nông đề nghị việc thanh toán qua tài khoản của công ty TNHH TM SX Lucky Star mở tại ngân hàng Quân đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Chuyển xong tiền, công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho của công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì được biết, đối tác không có yêu cầu công ty Heng Pich Chhay chuyển tiền cho bên thứ 3 là công ty Lucky Star.

Nu giam doc chap nhan ngoi tu, quyet khong tra gan 300 ngan USD chuyen nham
Bị cáo Nguyễn Thị Nở

Tháng 7/2016, công ty IMPULSE (Mỹ) ký hợp đồng mua của công ty TNHH J&D Vinako (tại KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, việc thanh toán được công ty IMPULSE chuyển vào tài khoản mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc, người thụ hưởng là ông Jeong H.N.

Tuy nhiên, sau đó Giám đốc công ty Impulse (Mỹ) nhận được thông báo từ hộp thư điện tử của ông Jeong H.N. đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản số của công ty TNHH TM XNK Morning Star mở tại ngân hàng Viet Capital Bank để thực hiện việc thanh toán hợp đồng.

Chuyển xong tiền, nhân viên công ty Impulse gọi điện thoại liên hệ với ông Jeong H.N. thì mới biết không có việc ông yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản trên.

 

Phát hiện đã chuyển tiền nhầm vào 2 tài khoản của công ty Lucky Star và công ty Morning Star do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, công ty IMPULSE và công ty Heng Pich Chhay đã yêu cầu hai công ty này hoàn lại khoản tiền trên. Tuy nhiên, Nở không đồng ý nên 2 công ty gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra cho thấy địa chỉ email của ông Jeong H.N. đã có đối tượng tác động và địa chỉ email của công ty Việt Hóa Nông đã bị làm giả (bằng cách ghi sai một ký tự). Sau khi 2 địa chỉ email trên bị hacker, các đối tượng đã sử dụng yêu cầu các 2 doanh nghiệp chuyển tiền của đối tác vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Tại phiên tòa, Nở khai cùng chồng là Okonkwo Ikenna Christopher (quốc tịch Nigeria) hành nghề thu gom quần áo nhiều nơi ở TP.HCM để xuất khẩu qua Châu Phi. Việc xuất khẩu hàng cho đối tác nước ngoài đều không có hợp đồng và do chồng Nở thực hiện.

Về khoản tiền của 2 công ty ở Mỹ và Campuchia chuyển vào tài khoản công ty do Nở làm giám đốc, Nở cho biết đó là tiền khách hàng nước ngoài thanh toán tiền mua hàng nên Nở không trả lại. Trong khi đó, 2 doanh nghiệp ở Mỹ và Campuchia đều cho rằng không hề làm ăn gì với Nở và cũng không liên quan gì đến thị trường xuất khẩu của Nở.

Cũng theo lời khai của Nở, toàn bộ số tiền “từ trên trời rơi xuống đó”, vợ chồng Nở đã đem thanh toán cho các đối tác.

Trong khi tòa nghị án, luật sư phía bị hại khuyên Nở nên trả lại tiền cho 2 công ty để được khoan hồng, giảm án, bị cáo bình thản trả lời: “Anh không thấy nhà tôi cũng bán hết rồi à, giờ nhà cũng không có mà ở, chấp nhận đi tù thôi”.

Đoàn Nga

 

VietBao.vn
contentlength: 5432
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Nhân chứng kể phút nhóm hiệp sĩ bị cướp đâm gục trên phố
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Be trai 10 tuoi bi chu ho chem lia tay o Bac Giang

Bé trai 10 tuổi bị chú họ chém lìa tay ở Bắc Giang

Nghe con kêu cứu, người cha liều mình lấy xẻng chống trả và đoạt được dao từ tay kẻ thủ ác. Anh nhanh chóng đưa con đi cấp cứu, cố..

Anh trai tham sat ca nha em ruot o Ha Noi

Anh trai thảm sát cả nhà em ruột ở Hà Nội

Liên quan đến vụ anh cầm dao truy sát cả nhà em trai, ngay sau khi xảy ra vụ án, UBND xã Hồng Hà có báo cáo về nguyên nhân ban đầu..

Thuong vu Mobifone mua AVG

Thương vụ Mobifone mua AVG

Thêm năm lãnh đạo của Tổng công ty Viễn thông MobiFone bị khởi tố vì liên quan đến thương vụ mua AVG.

Be gai 6 tuoi nghi bi ban cua bo xam hai

Bé gái 6 tuổi nghi bị bạn của bố xâm hại

Anh Trung cho biết, đến chiều 20/6, con gái anh kêu đau bụng. Sau đó 2 ngày, cháu bé tiếp tục đau bụng thì anh gặng hỏi cháu nói bị..