Nhiều nhân vật “rơi rụng” trên đường tố tụng

09:06 16/11/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Hôm nay, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Gia Thiều (nguyên Giám đốc Cty Đông Nam) cùng 16 đồng phạm về các tội danh: buôn lậu, trốn thuế, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thế nhưng, trong vụ án này một số đối tượng đã kịp “biến mất” trước khi công bố quyết định khởi tố, kéo theo nhiều vấn đề chưa thể làm rõ và những nhân vật liên quan

.

 

“Con đường tơ lụa”

Nguyên Giám đốc Cty Đông Nam Nguyễn Gia Thiều (Việt kiều Pháp) bị truy tố với vai trò chủ mưu, đã tổ chức nhập lậu ĐTDĐ về Việt Nam thông qua các chân rết (Huỳnh Tiến Dũng, Đỗ Liên Anh, Nguyễn Quốc Tuấn) bằng nhiều hình thức: gửi quà biếu theo đường phi mậu dịch, bưu điện, xách tay qua cửa khẩu sân bay với phí vận chuyển 22-35 USD/chiếc. Từ năm 1999-2002, móc nối với một số nhân viên Hải quan ở TP HCM và Hà Nội, phi công, tiếp viên hàng không, đường dây này đã nhập lậu trót lọt 39.519 chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 148  tỷ đồng. Đồng thời để tăng lợi nhuận, Đông Nam đã “phù phép” “dìm” giá  nhập khẩu, xuất hóa đơn bán ra với giá thấp nhằm trốn thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp  lên đến 96 tỷ đồng. Một số công ty “con” của Đông Nam cũng trốn thuế hơn 5 tỷ đồng. Những công ty này tuy có pháp nhân độc lập nhưng thực tế là đơn vị phụ thuộc hoạt động kinh doanh và phải chuyển toàn bộ lợi nhuận về Đông Nam nên Thiều phải chịu trách nhiệm tổng cộng hơn 101 tỷ đồng mà hệ thống này trốn thuế.

 

Vì sao có nhiều bị can “rơi rụng” ?

Chỉ vài ngày sau khi khám xét trụ sở chính của Công ty Đông Nam VN (tại 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM), Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 6-1-2003, Cơ  quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Gia Thiều. Ngày 8-1-2003, lệnh bắt giam Nguyễn Gia Thiều đã được VKSNDTC phê chuẩn. Tài liệu ban đầu thể hiện khá đậm nét vai trò điều hành hệ thống buôn lậu của Tập đoàn Hongkong  của Bùi Thiên Kim và Nguyễn Trọng Thăng (chồng Kim), thế nhưng Bùi Thiên Kim sau vài lần được mời lấy lời khai vẫn ung dung đứng ngoài vòng tố tụng. Thậm chí Kim còn ngã giá đặt cọc xin cho Nguyễn Gia Thiều tại ngoại với số tiền 5 triệu USD. 6 tháng sau (7-7-2003) tính từ khi khởi tố vụ án,  Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với bị can Bùi Thiên Kim thì mới ngã ngửa Bùi Thiên Kim đã “cao chạy xa bay” bỏ trốn về Pháp lâu rồi. Trường hợp bị can Nguyễn  Quốc Tuấn (Tuấn đen, một trong những chân rết nhập hàng chính) cũng vậy, khi Cơ quan điều tra đến cửa hàng để bắt đối tượng thì mới biết bị can đã sang lại cơ sở và trốn đi nước ngoài. Tương tự, tài liệu Cơ quan điều tra thể hiện Hoàng Ngọc Diệp (nguyên Phó phòng kinh doanh đối ngoại của Chi nhánh Techcombank TP HCM), Nguyễn Trường Sơn (nguyên Giám đốc chi nhánh Techcombank TP HCM) đã chuyển ngân lậu ra nước ngoài cho Tập đoàn Đông Nam hơn 21,1 triệu USD, với phí tiêu cực thỏa thuận là 0,7% trên tổng doanh số chuyển (quy định là 0,2%). Cả 2 bị can này cũng dư thời gian bỏ trốn trước khi Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt.

 

Quan trọng hơn, Nguyễn Trọng Thăng (anh ruột Nguyễn Gia Thiều - nguyên Giám đốc Cty Đông Nam) - người được xem là nhân vật số 1 của đường dây buôn lậu Cty Đông Nam - đã lọt sổ ngay từ giai đoạn điều tra. Vì sao vụ án có quá nhiều bị can “rơi rụng” trên đường tố tụng ? Dư luận đang trông chờ câu trả lời ở phiên tòa tới đây từ các cơ quan chức năng.

 

HNM

VietBao.vn
contentlength: 4754
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Nóng: Giết người rồi chôn xác nhiều lần gây rúng động ở Đà Nẵng
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Nu DJ 19 tuoi bi ban trai sat hai trong phong tro o Ha Noi

Nữ DJ 19 tuổi bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội

Trước khi quen và có tình cảm với chị Tr., Cường mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.

Thieu uy cong an tat axit vo sap cuoi o Da Nang

Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng

Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã đi mua mua can..

3 ba chau bi sat hai roi phi tang xac o Lam Dong

3 bà cháu bị sát hại rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

Theo người dân địa phương, nghi phạm giết 3 bà cháu rồi giấu xác ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có tâm lý không bình thường, hay chửi..

Be gai 13 tuoi nghi bi xam hai trong phong chup Xquang

Bé gái 13 tuổi nghi bị xâm hại trong phòng chụp X-quang

Trong phòng rửa phim rất tối và kỹ thuật viên này đã bảo cháu bé cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần lót và thực hiện hành vi hiếp..