Nguyên TGĐ sàn vàng Khải Thái lừa hàng trăm tỷ hầu tòa

16:59 21/08/2017
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

- Công ty Khải Thái thu 501,1 tỷ đồng của 1.586 khách hàng, trong đó 490,6 tỷ là ủy thác đầu tư, số còn lại khách chơi vàng tài khoản.

Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hsu Minh Jung (tức Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan, nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có 6 đồng phạm giúp sức cho Saga cũng phải hầu tòa tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các giám đốc, nhân viên kinh doanh: Phan Kiện Trung (SN 1984, ở Hà Nội), Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Ninh Bình), Trịnh Hoàng Bình (SN 1975), Đoàn Thị Luyến (SN 1987), Tăng Hải Nam (SN 1975), Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, cùng ở Hà Nội).

Nguyen TGD san vang Khai Thai lua hang tram ty hau toa
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, mặc dù không đứng tên nhưng Saga là người trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc của công ty Khải Thái.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, các bị cáo đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin để quảng cáo, tư vấn cho khách hàng nộp tiền vào công ty này bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác đầu tư.

Công ty Khải Thái đã thu 501,1 tỷ đồng của 1.586 khách hàng. Trong đó có 10,4 tỷ khách hàng chơi vàng tài khoản và 490,6 tỷ là ủy thác đầu tư.

Công ty đã trả cho khách hàng 177,9 tỷ đồng; còn lại 323,1 tỷ đồng. Khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 người đến trình báo.

Do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng. Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng. Như vậy, số tiền công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, để "dụ mồi", Saga còn đưa ra các chính sách hậu hĩnh với khách hàng và nhân viên như trả thưởng cao, tổ chức hội thảo tại các tòa nhà lớn, trung tâm hội nghị quốc gia, tổ chức khách hàng và nhân viên sang Đài Loan, Hồng Kông, Quảng Châu tham quan.

 

Quá trình làm việc, các bị cáo là người Việt nam được Saga thuê làm giám đốc hoặc giám đốc phụ trách, nhân viên kinh doanh. Biết rõ việc công ty không hoạt động kinh doanh như đăng ký, nhưng các bị cáo vẫn trực tiếp giao dịch, tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty. Các bị cáo này được hưởng lương, thưởng với số tiền lên tới vài tỷ đồng.

Được thuê với vai trò giám đốc công ty, nhưng Nguyễn Mạnh Linh không có trình độ chuyên môn đầu tư, kinh doanh. Bị cáo đã ký khống, hợp thức hóa giấy tờ, hợp đồng, phiếu thu chi…

Tương tự, bị cáo Trịnh Hoàng Bình (kế toán trưởng) biết rõ công ty có nhiều vi phạm nhưng vẫn giúp sức cho Saga hoàn thiện, củng cố giấy tờ...

Công ty Khải Thái mở 3 chi nhánh gồm 18 phòng kinh doanh, khoảng 200 nhân viên kinh doanh. Đối với 18 đối tượng là trưởng phòng phụ trách kinh doanh, cơ quan điều tra tách rút hồ sơ để xử lý sau.

Về vật chứng, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền 27 tỷ đồng và các tài sản tại 3 chi nhánh công ty. Một số bị cáo tự nguyện khắc phục một phần hậu quả. Hiện một bị hại đã được trả lại số tiền 1 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 30/8.

 

T.Nhung

VietBao.vn
contentlength: 4360
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bắt quả tang 64 nữ tiếp viên mặc khiêu gợi đang tiếp khách
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác ở Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã bị giáng cấp xuống đại úy do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách liên quan đến vụ việc vị CSGT này đứng nhìn nam thanh niên đâm chết bạn gái gây xôn xao dư luận.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Vu tham phan giang vien bi to bat coc tre em

Vụ thẩm phán, giảng viên bị tố "bắt cóc trẻ em"

Ông Nam nói chỉ tính thuê 1 phòng ở căn nhà để tá túc, chứ không biết gì về tranh chấp của những người liên quan căn nhà.

Bac si bi to ga tinh hanh hung thuc tap sinh

Bác sĩ bị tố gạ tình, hành hung thực tập sinh

Anh Phúc cho biết, sau khi chị Th. đưa thuốc lên tầng 2 thì bác sĩ P. ra mở cửa và chốt trong lại, có ý định sàm sỡ, hãm hại.

Nam thanh nien sat hai 2 nu sinh roi tu tu

Nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh rồi tự tử

Trước khi gây ra vụ trọng án kinh hoàng khiến 2 nữ sinh viên tử vong, Giàng A Dông - nghi can của vụ án đã gọi điện, nhắn tin mạt..