Một gia đình lập 6 công ty "ma" để buôn bán hoá đơn VAT

08:37 11/04/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Mot gia dinh lap 6 cong ty ma de buon ban hoa don VAT
Hình minh hoạ

Năm 2002, trong một đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố, Cục Thuế Hà Nội tiến hành phát hiện 6 doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận trong việc sử dụng hoá đơn VAT.

Vụ việc được chuyển tới cơ quan công an tiến hành điều tra theo thẩm quyền đã đưa tới một kết quả hết sức bất ngờ: Cả 6 doanh nghiệp này đều do một gia đình lập ra, hầu như không sản xuất, kinh doanh gì. Nói cách khác, đó là 6 công ty “ma” được lập ra để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng. Khi bị phát hiện, chủ của 6 doanh nghiệp này đều bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu do cơ quan điều tra thu thập, ông chủ của gia đình mà các thành viên ai cũng là giám đốc này là Đoàn Mạnh Cường, trú tại ngõ 16, đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, một người kinh doanh vật liệu điện trên phố Tôn Đức Thắng. Trong quá trình kinh doanh, phát hiện nhiều khách hàng có nhu cầu về hoá đơn tài chính nên tháng 1/2000, Đoàn Mạnh Cường đã đứng tên thành lập Công ty TNHH Trung Kiên với mục đích mua bán hoá đơn. Một thời gian sau, thấy việc mua bán hoá đơn tài chính không mất vốn mà tiền kiếm được lại dễ dàng hơn kinh doanh vật liệu điện, Đoàn Mạnh Cường đã bàn bạc với em trai là Đoàn Đức Hồng đứng lên thành lập Công ty TNHH Hồng Phương, em trai Đoàn Hồng Hà thành lập Công ty TNHH Điện máy tổng hợp, vợ Cường là Chu Thị Ngọc Thanh thành lập Công ty TNHH Thiên Thanh, cháu vợ của Cường là Đặng Bá Tiến thành lập Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thanh Xuân và một người em họ vợ là Phạm Thị Hồng cùng Phương Văn Chiến thành lập doanh nghiệp tư nhân Vạn Lộc. Tổng cộng, 7 anh em Đoàn Mạnh Cường đã thành lập 6 công ty chỉ với mục đích duy nhất là mua bán hoá đơn VAT. Cơ quan công an đã làm rõ, qua việc mua bán 128 tờ hoá đơn khống, Đoàn Mạnh Cường đã thu lời bất chính 100 triệu đồng. Vợ Cường là Chu Thị Ngọc Thanh bán 117 hoá đơn khống, thu lời 50 triệu đồng, em trai Cường là Đoàn Đức Hồng, bán 70 hoá đơn, thu lời 65 triệu đồng…

Nhằm đối phó với cơ quan thuế, chứng tỏ doanh nghiệp của mình có tồn tại trên thực tế, có buôn bán, kinh doanh, cứ đến cuối tháng, 6 doanh nghiệp này lại… xuất hoá đơn khống cho nhau. Đến khi hành vi gian lận bị bại lộ, 7 ông chủ, bà chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn. Gần 1 năm sau, Phương Văn Chiến và Đặng Bá Tiến bị cơ quan công an bắt theo lệnh truy nã, các đối tượng còn lại lần lượt ra đầu thú.

Trong phiên xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội, xét các bị cáo đều đã tự nguyện nộp lại các khoản tiền thu lời bất chính, tự nguyện ra đầu thú và có thái độ khai báo thành khẩn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Cường bị phạt 36 tháng tù, cho hưởng án treo, Phương Văn Chiến và Phạm Thị Hồng, mỗi bị cáo bị xử 24 tháng tù giam, 4 bị cáo còn lại đều bị xử 30 tháng tù cho hưởng án treo.

(Theo An ninh thủ đô)
Việt Báo
contentlength: 6486
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thiếu nữ bị dao đâm xuyên mặt vì cố chống trả lại tên cướp túi xách
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Nam thanh nien sat hai 2 nu sinh roi tu tu

Nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh rồi tự tử

Trước khi gây ra vụ trọng án kinh hoàng khiến 2 nữ sinh viên tử vong, Giàng A Dông - nghi can của vụ án đã gọi điện, nhắn tin mạt..

Anh trai truy sat ca nha em gai o Thai Nguyen vi mon no

Anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên vì món nợ

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên khiến 3 người thương vong, cho đến sáng ngày 15/9, những người hàng..

Be trai 10 tuoi bi chu ho chem lia tay o Bac Giang

Bé trai 10 tuổi bị chú họ chém lìa tay ở Bắc Giang

Nghe con kêu cứu, người cha liều mình lấy xẻng chống trả và đoạt được dao từ tay kẻ thủ ác. Anh nhanh chóng đưa con đi cấp cứu, cố..

Anh trai tham sat ca nha em ruot o Ha Noi

Anh trai thảm sát cả nhà em ruột ở Hà Nội

Liên quan đến vụ anh cầm dao truy sát cả nhà em trai, ngay sau khi xảy ra vụ án, UBND xã Hồng Hà có báo cáo về nguyên nhân ban đầu..

Thuong vu Mobifone mua AVG

Thương vụ Mobifone mua AVG

Thêm năm lãnh đạo của Tổng công ty Viễn thông MobiFone bị khởi tố vì liên quan đến thương vụ mua AVG.