Loạt quý bà sa bẫy gã trai ngoại quốc

07:04 12/09/2019
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhập cảnh vào Việt Nam khi vừa làm ăn thua lỗ, gã trai ngoại quốc đã khiến nhiều quý bà sập bẫy lừa, mất hàng chục tỷ đồng.

TAND Hà Nội vừa xử phạt Wang Jian Quan Martin (35 tuổi, quốc tịch Singapore) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung CEO sống lang thang

Trước đó, tháng 9/2016, Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận được đơn trình báo của bà T.T.B.D. (Hà Nội) tố cáo bị Martin lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

thông qua việc đóng tiền đầu tư vào các lĩnh vực thể thao trên thế giới để lấy lãi.

Kết quả điều tra cho thấy, cuối năm 2014, sau kinh doanh thua lỗ, Martin nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích kiếm việc làm. Thời gian đầu, anh này lưu trú tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM.

Do không thanh toán được tiền ăn, Martin bị khách sạn giữ lại hộ chiếu. Trong cơn bí bách, anh ta ra Hà Nội tìm việc làm và sống lang thang tại các nhà nghỉ, khách sạn.

Tháng 7/2015, Martin gặp thanh niên tên Jay Ng Jia Jun (28 tuổi, quốc tịch Singapore). Martin được Jay cho biết, anh ta đang là đại diện cho công ty Lincoln Asset Management, có trụ sở tại Philippines, chuyên kinh doanh về lĩnh vực thể thao, có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Jay bảo Martin tham gia với vai trò là CEO của công ty tại Việt Nam. Mặc dù chưa được gặp lãnh đạo công ty, nhưng Martin tự giới thiệu mình là CEO của Công ty Lincoln Asset Management và kêu gọi khách hàng đầu tư.

Phương thức đầu tư được triển khai như sau: Nhà đầu tư nộp tiền VND, được quy đổi ra USD với tỷ giá 1 USD tương đương 24.000 đồng.

Các mức đầu tư được xếp hạng từ thấp đến cao theo các gói hạng bạc, vàng, kim cương, lãi suất 10-20%/tháng. Đến tuần thứ 14, nhà đầu tư sẽ lấy đủ gốc và lãi.

Quý bà sập bẫy

Thời gian này, Jay và Martin có quen biết một số thành viên trong câu lạc bộ quý bà ở Hà Nội. Để mở rộng hoạt động, Martin đã mời hai "quý bà" tên O. Và L. trong câu lạc bộ này đầu tư tiền vào công ty để hưởng lãi suất như trên.

Hai người này sau khi bỏ tiền đầu tư và tham gia vào công ty, khi giới thiệu khách hàng, các bà sẽ được hưởng hoa hồng 1-5%/người.

Để tạo lòng tin với các "con mồi", Martin đã nhờ người thành lập Công ty Lincoln Asset Mangement Việt Nam và tự xưng là CEO công ty này.

Thấy nhiều "quý bà" sẵn sàng móc hầu bao, để tiếp tục tạo niềm tin cho các "con mồi", Martin khuếch trương hình ảnh công ty bằng cách thuê văn phòng tại chung cư sang trọng, tổ chức các buổi hội thảo "tri ân khách hàng".

Thậm chí, gã còn mở rộng phạm vi hoạt động vào TP.HCM để huy động vốn. Nạn nhân của Martin chủ yếu là các "quý bà" ở Hà Nội và Sài Gòn.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2016, Martin đã thu của 19 bị hại số tiền hơn 21,5 tỷ đồng. Gom được tiền, bị cáo không đầu tư vào lĩnh vực hay dự án kinh doanh nào, mà lấy tiền của người này trả lãi và gốc cho người khác.

Hiện bị cáo đã trả được một phần gốc và lãi, còn chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng. Anh ta khai, đã chuyển tiền cho Jay và một số cá nhân khác, nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng minh.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn nhận được đơn trình báo của 15 cá nhân khác tố cáo Martin. Nhưng những người này không giao nộp được căn cứ việc đầu tư và nộp tiền. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để xử lý sau.

Theo T.Nhung/Vietnamnet

VietBao.vn
contentlength: 4484
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Nóng: Giết người rồi chôn xác nhiều lần gây rúng động ở Đà Nẵng
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác ở Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã bị giáng cấp xuống đại úy do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách liên quan đến vụ việc vị CSGT này đứng nhìn nam thanh niên đâm chết bạn gái gây xôn xao dư luận.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Vu tham phan giang vien bi to bat coc tre em

Vụ thẩm phán, giảng viên bị tố "bắt cóc trẻ em"

Ông Nam nói chỉ tính thuê 1 phòng ở căn nhà để tá túc, chứ không biết gì về tranh chấp của những người liên quan căn nhà.

Bac si bi to ga tinh hanh hung thuc tap sinh

Bác sĩ bị tố gạ tình, hành hung thực tập sinh

Anh Phúc cho biết, sau khi chị Th. đưa thuốc lên tầng 2 thì bác sĩ P. ra mở cửa và chốt trong lại, có ý định sàm sỡ, hãm hại.

Nam thanh nien sat hai 2 nu sinh roi tu tu

Nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh rồi tự tử

Trước khi gây ra vụ trọng án kinh hoàng khiến 2 nữ sinh viên tử vong, Giàng A Dông - nghi can của vụ án đã gọi điện, nhắn tin mạt..