Khởi tố điều tra vụ VPĐD Công ty Golden Rock lừa đảo chiếm đoạt gần 10 triệu USD

21:21 11/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(HNMĐT) - Chiều 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Văn phòng đại diện (VPĐD) thường trú Công ty Golden Rock Internationnal, TP HCM.

 

Mục đích khởi tố nhằm làm rõ sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) Công an thành phố, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được nhận thấy : Bằng thủ đoạn đánh vào lòng tham của khách hàng (lãi suất 5%/tháng), trong thời gian ngắn Stanley Eliot Tan  (Trưởng Văn Phòng đại diện Golden Rock) và Cheng Kwok Ping Patric (Giám đốc tài chính của Golden Rock) đã huy động và chiếm đoạt 9.987.442,34 USD rồi bỏ trốn. Hành vi trên của hai đối tượng này có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

 

Theo hồ sơ điều tra, Công ty Golden Rock International Limited được thành lập vào tháng 4-2005 tại Hongkong – Trung Quốc do ông Lee Chun Biu làm giám đốc. Ngày 24-8-2005, công ty được Sở Thương mại TP HCM cấp giấy chứng nhận lập VPĐD, trụ sở văn phòng tại số 35 Nguyễn Huệ, quận 1. Trong thời gian 1 năm, VPĐD công ty này đã tuyển dụng 200 nhân viên, huy động gần 10 triệu USD với 999 khách hàng tham gia đầu tư tiền tệ. Những nhân viên của công ty này có trách nhiệm tìm kiếm và tư vấn khách hàng đầu tư vào thị trường ngoại hối thông qua Tập đoàn Golden Portfolio Management Corporation (GPMC) để được lên sàn giao dịch. Theo Stanley Eliot Tan thì nơi điều hành chính của Tập đoàn GPMC là tại Thụy Sỹ, có chi nhánh là Công ty Golden Rock tại Hongkong và công ty này là công ty mẹ của VPĐD Cty Golden Rock tại Việt Nam. Chính sách đối với khách hàng tham gia đầu tư là ủy thác cho Công ty GPMC kinh doanh với cam kết có lợi nhuận nhưng không xác định, mức đầu tư tối thiểu của mỗi khách hàng là 5.000 USD; ủy thác đảm bảo lợi nhuận cố định 5% mỗi tháng với mức đầu tư từ 10.000 USD – 20.000 USD cho mỗi tài khoản khách hàng. Với hai hình thức đầu tư này thì phải sau 3 tháng khách hàng mới được quyền rút tiền...Ngày 9-11-2006, Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Thương mại qua kiểm tra VPĐD công ty Golden Rock và kết luận công ty này giả mạo chứng từ, con dấu của Công ty GPMC; toàn bộ tài liệu quảng cáo, hợp đồng...đều được sao chép của công ty nước ngoài khác; tạo lập ra trang wed ảo để tổ chức kinh doanh tiền tệ, vàng qua mạng để tạo lòng tin cho khách hàng theo công nghệ mới nhằm mục đích huy động khách hàng gửi ủy thác để lấy lãi.

 

Tại cơ quan điều tra, một số nhân viên của VPĐD Cty Golden Rock trình bày vào ngày 7-11-2006, khi Stanley Eliot Tan và Cheng Kwok Ping Patric bỏ trốn thì trang wed kinh doanh của VPĐD công ty này cùng bị khóa, toàn thể nhân viên công ty nhận thức được đây là một tổ chức lừa đảo có quy mô lớn, chúng thành lập văn phòng, trang bị máy móc, giả con dấu của Tập đoàn GPMC để ký và đóng dấu hợp đồng tại Thuận Kiều Plaza nhưng sau 2 tuần mới đưa cho khách hàng để mọi người lầm tưởng là phải gửi hợp đồng ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đề nghị những người có liên quan và những người tham gia gửi tiền vào Công ty Golden Rock hãy nhanh chóng trình báo với công an.

 

H.Quang

VietBao.vn
contentlength: 4404
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đánh tài xế taxi chảy máu đầu chỉ vì...tiếng còi xe: Vụ việc gây bức xúc nhất sáng thứ 6
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Bat ke giet nguoi hang loat o Ha Noi va Vinh Phuc

Bắt kẻ giết người hàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) “giết người hàng loạt“, xảy ra..

Phat hien thi the bi do be tong o Binh Duong

Phát hiện thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Khuya 15/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ nghi án..

Xet xu trum ma tuy Van Kinh Duong

Xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương

Chiều 8/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương (38 tuổi, quê TP Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (còn được gọi là Ngọc "miu", 25..

3 ba chau bi tham sat o Binh Duong

3 bà cháu bị thảm sát ở Bình Dương

Vụ thảm sát được phát hiện ở Bình Dương sáng 24.4. 3 bà cháu tử vong trong nhà, trên người các nạn nhân có nhiều vết thương.

Thay giao bi to lam nu sinh lop 8 mang thai

Thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai

Theo ông Hoàng Đình Chinh - Trưởng Công an xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai), trước sự giám hộ của chị dâu và chị họ, cháu H..