Ảnh minh họa theo bài. Nguồn InternetSau 13 ngày ông Trần Bắc Hà - Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận tống đạt lệnh bắt tạm giam và khám xét từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), tỉnh Bình Định đang tiến hành các thủ tục phong tỏa các tài sản có liên quan tới ông Hà tại địa phương theo yêu cầu của cơ quan CSĐT Bộ Công an  

Hàng loạt tài sản gia đình bị phong tỏa…

Theo Người Lao động, hiện vợ chồng ông Trần Bắc Hà không còn tài sản nào mang tên cá nhân tại Bình Định. Các tài sản gồm tài sản sở hữu cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến gia đình của ông Trần Bắc Hà đều bị phong tỏa, không cho sang nhượng để phục vụ công tác điều tra. Các khối tài sản đã được chuyện nhượng cách đây một năm vẫn bị phong tỏa.

Hiện tại, có hai doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa là Công ty CP du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Qui Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú (cùng có địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, P.Ghềnh Ráng, TP Qui Nhơn, Bình Định).

Hai công ty này đều thành lập vào năm 2009, sau thời điểm ông Trần Bắc Hà bắt đầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV (từ ngày 1/1/2008).

Cụ thể, Công ty CP du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Qui Nhơn được thành lập vào tháng 10/2009 do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ. Theo thiing tin công bố trên website chính thức, các lĩnh vực hoạt động của công ty này bao gồm Du Lịch, Khai Thác tuor du lịch và Dịch vụ lưu trú.

Đồng thời, công ty này sở hữu Resort Hoàng Gia Qui Nhơn (ở 01 đường Hàn Mặc Tử, TP Qui Nhơn), đây là resort 4 sao, nằm dọc bờ biển ở trung tâm TP Qui Nhơn với diện tích hàng chục nghìn mét vuông.

khoi tai san khung vua bi phong toa lien quan toi ong tran bac ha tai binh dinh gom nhung gi
Resort 4 sao vợ ông Trần Bắc Hà chuyển nhượng lại cho em gái. (Ảnh: Người Lao động).

Resort Hoàng Gia Qui Nhơn nằm tại vị trí đắc địa nhất tại trung tâm TP Qui Nhơn với giá thị trường khoảng hơn 100 triệu đồng/m2. Resort này vốn thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Sau đó, HAGL chuyển nhượng lại cho một doanh nghiệp khác với giá khoảng 175 tỉ đồng.

Khoảng hơn 10 năm trước, doanh nghiệp này chuyển nhượng resort cho Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Qui Nhơn với giá 135 tỉ đồng, do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu.

Resort Hoàng Gia Qui Nhơn hiện nay được nhiều chuyên gia đánh giá có giá hàng nghìn tỉ đồng. Cuối năm 2017, bà Ngô Kim Lan bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Qui Nhơn cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh, ngụ tại TP HCM.

Năm 2009, gia đình ông Trần Bắc Hà tiếp tục thành lập Công ty CP Tập đoàn An Phú với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng sau khi sở hữu Resort Hoàng Gia Qui Nhơn. Công ty này do con trai ông Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT. Công ty có trụ sở tại 01 Hàn Mặc Tử, TP Qui Nhơn; trùng với địa chỉ trụ sở Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Qui Nhơn.

Ngay sau khi thành lập, Công ty CP Tập đoàn An Phú được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú với tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng. Khu đô thị được xây dựng tại phường Quang Trung, TP Qui Nhơn có tổng diện tích Qui hoạch rộng khoảng 36.568 m2. Trong đó, diện tích đất nhà ở gần 13.643 m2, diện tích còn lại xây dựng các hạng mục dịch vụ thương mại và phụ trợ.

Mới đây, theo Dân trí, dự án “khủng” nằm trên đất "vàng" Qui Nhơn của con trai ông Trần Bắc Hà chính thức bị UBND tỉnh Bình Định thu hồi.

khoi tai san khung vua bi phong toa lien quan toi ong tran bac ha tai binh dinh gom nhung gi
Dự án 2.900 tỉ đồng của con ông Trần Bắc Hà bị thu hồi do chậm triển khai.

Thông tin chính thức này được một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Định chia sẻ liên quan đến việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo vị này, dự án này chính thức bị UBND tỉnh Bình Định ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư từ tháng 7/2018, lí do là doanh nghiệp này không triển khai dự án.

Mục tiêu của dự án do con trai ông Hà làm chủ là xây dựng khu tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn với Qui mô gồm 2 tòa tháp cao 39 tầng, tổng số phòng là 576, trong đó 274 căn hộ cao cấp để bán hoặc cho thuê, 302 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, spa...

Đây là dự án có Qui mô lớn, công trình độc đáo thể hiện nét kiến trúc văn hóa Champa, tạo điểm nhấn trong việc quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh Bình Đinh.

Theo đăng kí, tiến độ triển khai và hoàn thành dự án của chủ đầu tư là từ quý 3/2017 đến quý 3/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 7/2018, chủ đầu tư vẫn “án binh bất động” trong việc triển khai dự án trên.

Năm 2014, con gái ông Trần Bắc Hà là chị Trần Lan Phương cũng thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (trụ sở cũng tại địa chỉ 01 Hàn Mặc Tử, TP Qui Nhơn) với số vốn điều lệ 300 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2017, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú của 2 con ông Hà cùng một doanh nghiệp khác được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng.

Theo đó, dự án được thực hiện tại khu "đất vàng" K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, TP Qui Nhơn với diện tích đất khoảng 10.840 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị UBND tỉnh Bình Định thu hồi do chậm triển khai so với cam kết.

Và nhiều dự án mang “bóng dáng” ông Trần Bắc Hà

Cũng theo thông tin từ Người Lao động, khi đang giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV (năm 2009), ông Trần Bắc Hà cũng triển khai xây dựng dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với số vốn 500 tỉ đồng.

Được biết, đay là dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, do BIDV và UBND tỉnh Bình Định kêu gọi. Thực tế, quá trình triển khai xây dựng dự án đều do toàn bộ những người trong gia đình ông Hà điều hành.

Đến năm 2016, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Trần Bắc Hà cùng một số người trong gia đình sang nước Lào thuê một ngôi biệt thự rộng hơn 1.000 m2 tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak để ở và thành lập Công ty Sy Bun Huong (tên theo tiếng Lào).

Ngay sau khi thành lập, công ty Sy Bun Huong của gia đình ông Trần Bắc Hà đã triển khai hàng loạt dự án trồng cây nông nghiệp với chi phí lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Hiện, có hai dự án trồng cây nông nghiệp khá lớn của doanh nghiệp này đã đến giai đoạn thu hoạch.

Cụ thể, công ty Sy Bun Huong triển khai một dự án trồng cây chanh dây tại huyện Paksong, tỉnh Champasak trên diện tích đất khoảng 10.000 ha và một dự án trồng cây chuối tại tỉnh Savannakhet (cạnh cửa khẩu Lao Bảo) trên diện tích đất khoảng 50.000 ha.

Riêng dự án trồng chanh dây tại huyện Paksong đã được xây dựng thêm nhà máy chế biến nước uống đóng hộp và đang được người thân của ông Hà mua thêm đất để mở rộng Qui mô sản xuất.

Trước đó, thông tin từ Zing cho biết, dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt được đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng ở Hà Tĩnh dưới thời ông Trần Bắc Hà làm chủ BIDV sau ba năm chỉ hoạt động cầm chừng, nguy cơ bỏ hoang.

Cụ thể, năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) với Qui mô 254.200 con/năm, tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 2.000 ha tại xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kì Tây (huyện Kì Anh).

khoi tai san khung vua bi phong toa lien quan toi ong tran bac ha tai binh dinh gom nhung gi
Dự án chăn nuôi bò có sự góp mặt của ông Trần Bắc Hà nay đã sắp bỏ hoang. (Ảnh: Zing).

BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỉ đồng để thực hiện dự án. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỉ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỉ đồng... Năm 2016, dự án khởi công và hoạt động có sự góp mặt của ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV.

Dự án từng kì vọng sẽ giúp khoảng 4.000 lao động ở hai huyện Cẩm Xuyên và Kì Anh có việc làm ổn định, kinh tế phát triển song... chỉ là giấc mơ. Trong thời gian hoạt động, Công ty Bình Hà có nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Công ty Bình Hà từng bị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh kiểm tra, xử phạt 140 triệu đồng vì hàng loạt hạng mục bảo vệ môi trường chưa hoàn thiện.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, trang trại chăn nuôi bò có sự góp mặt của ông Trần Bắc Hà hiện còn 1.140 con (806 con bò cái sinh sản, còn lại là bò thịt). Toàn bộ diện tích 678 ha trồng cỏ tại đây bị phá dỡ, cày xới đất, chuyển qua trồng chuối dù việc chuyển đổi này chưa được UBND tỉnh chấp thuận.

Chiều 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và hai cấp dưới về hành vi Vi phạm Qui định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV.

Hai người bị bắt giam cùng ông Trần Bắc Hà là Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. Người thứ tư bị khởi tố là bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. Bà Vân Anh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng ngày, cảnh sát tiến hành khám xét nhà riêng của ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh ở số 9, đường Sử Hy Nhan, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

contentlength: 14841
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Nu DJ 19 tuoi bi ban trai sat hai trong phong tro o Ha Noi

Nữ DJ 19 tuổi bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội

Trước khi quen và có tình cảm với chị Tr., Cường mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.

Thieu uy cong an tat axit vo sap cuoi o Da Nang

Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng

Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã đi mua mua can..

3 ba chau bi sat hai roi phi tang xac o Lam Dong

3 bà cháu bị sát hại rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

Theo người dân địa phương, nghi phạm giết 3 bà cháu rồi giấu xác ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có tâm lý không bình thường, hay chửi..

Be gai 13 tuoi nghi bi xam hai trong phong chup Xquang

Bé gái 13 tuổi nghi bị xâm hại trong phòng chụp X-quang

Trong phòng rửa phim rất tối và kỹ thuật viên này đã bảo cháu bé cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần lót và thực hiện hành vi hiếp..