Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 59): Lý lịch 5 đối tượng đánh bạc

17:38 13/02/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Phạm Minh Tâm thuê phòng 402 khách sạn 333 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1, TP HCM để tổ chức cho nhiều con bạc đến đánh xập xám, đổ cá ngựa, đổ xí ngầu, đổ bầu cua ăn tiền. Châu Đức Nghĩa cùng Võ Anh Dũng cá độ kết quả các trận bóng đá quốc tế, tiền cược 3-5 triệu đồng/trận.

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

123. Bị can Phạm Minh Tâm

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 15/9/1965 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 1015 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TP HCM

- Nơi ở: 57/4 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Cha: Đinh Văn Trung (chết)

- Mẹ: Phạm Thị Thu Vân

- Vợ: Hồ Thị Tú Uyên

- Con: 1 con trai (6 tháng tuổi)

b. Quá trình hoạt động

Từ 1965 đến 1985 ở với gia đình, học hết lớp 9. 1985-1988 đi bộ đội. Từ 1989 đến 1990 ở nhà. Từ 1990 đến 1991 làm bảo vệ chợ Hòa Bình. Từ 1991 đến nay ở nhà, làm nghề sản xuất giày, dép, guốc.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 10/2000 đến tháng 4/2001, Phạm Minh Tâm thuê phòng 402 khách sạn 333 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1, TP HCM để tổ chức đánh bạc. Hình thức đánh bạc như đổ cá ngựa, đổ xí ngầu, đổ bầu cua, đánh xập xám (là chủ yếu). Mỗi ngày có khoảng 10 người tham gia, Tâm và Huỳnh Phú Hải trực tiếp thu tiền xâu, tổng cộng thu được từ 200.000 đến 1,5 triệu đồng. Tâm tổ chức đánh bạc cùng các con bạc như Cường, Thọ, Mười "Lù" (đã bị bắt giam), Tư "Lé", Triều, Từ, Đức, Quang… Trong đó có Nguyễn Văn Thành và Huỳnh Chí Đức đã khai nhận rõ các hành vi đánh bạc tại đây, còn các con bạc khác không rõ địa chỉ. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, Tâm còn tham gia cá độ bóng đá ở những điểm như 196 Trần Bình Trọng, quận 5; 177 Nguyễn Thị Minh Khai; 84 Cống Quỳnh, quận 1; quán cà phê Mini, khu Cu Ba, đường Phạm Đình Hổ, quận 6 với các đối tượng như Tùng, Hùng, Thắng, Hải, Tiến, Thọ, Long, Vinh, Tuấn Anh... ăn thua từ 3 triệu đến 50 triệu đồng.

Kết quả xác minh các điểm Tâm thường đến cá độ bóng đá nêu trên xác định có một điểm cá độ bóng đá tại 196 Trần Bình Trọng là do Trương Hiền Bảo tổ chức, còn các điểm khác chỉ là quán bán hàng, chưa có cơ sở chứng minh đó là tụ điểm cá độ bóng đá. Các đối tượng thường xuyên cá độ bóng đá với Tâm cũng không rõ địa chỉ nên chưa xác minh làm rõ được.

Qua đấu tranh xét hỏi, Phạm Minh Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đứng ra tổ chức đánh bạc và tham gia cá độ bóng đá với các đối tượng như đã nêu trên, số tiền thắng - thua trong quá trình cá độ bóng đá lên đến 300 triệu đồng. Phạm Minh Tâm là đối tượng ra đầu thú trước Cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình khai báo, Tâm tỏ ra thành khẩn, vì vậy cần xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho y.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai nhận của các bị can đã có đủ cơ sở kết luận Phạm Minh Tâm đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 BLHS.

124. Bị can Trần Tuấn Anh

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 10/10/1977 tại Hà Nội

- ĐKNKTT: 169 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Cha: Trần Văn Tân, sinh 1951

- Mẹ: Trần Thị Xuân Hòa, sinh 1956

- Vợ: Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh 1977

- Con: có 1 con, 5 tuổi

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ đến lớn được cha mẹ nuôi ăn học. Năm 1991 học hết lớp 9/12 thì nghỉ học, phụ giúp gia đình. Năm 1996 đến cuối năm 2001, buôn bán xe máy tại chợ Phùng Hưng, Hà Nội. Từ cuối năm 2001 đến khi bị bắt, ở nhà phụ giúp gia đình cha mẹ vợ tại số 6 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 4/10/2002

c. Hành vi phạm tội

Trong năm 2001, Trần Tuấn Anh đã tham gia cá độ bóng đá ăn tiền với anh Trí (không nhớ địa chỉ) mỗi trận 1 triệu đồng. Tuấn Anh thắng 2 trận, được 2 triệu đồng. Sau đó thông qua anh Trí giới thiệu bắt liên lạc với Phạm Minh Tâm bằng điện thoại di động. Trần Tuấn Anh và Phạm Minh Tâm đã cá độ với nhau 7-10 trận, trận cá độ cao nhất là 5 triệu, có ngày cá độ 2 lần. Tổng cộng số tiền thua cá độ với Phạm Minh Tâm là 60 triệu đồng.

Với tài liệu, cứng cứ đã thu thập được và lời khai nhận tội của bị can Trần Tuấn Anh có đủ căn cứ kết luận Trần Tuấn Anh đã phạm tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

125. Bị can Huỳnh Phú Hải

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 10/4/1956 tại Đồng Tháp

- ĐKNKTT: 22 cư xá Đường Sắt, phường 1, quận 3, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Cha: Huỳnh Văn Hưởng, sinh 1924

- Mẹ: Trần Thị Thơ, sinh 1924

- Vợ: Bùi Thị Lan, sinh 1954; vợ 2 Nguyễn Thị Xuân Anh, 42 tuổi

- Con: 3 người con, lớn nhất sinh 1980, nhỏ nhất sinh 1991

b. Quá trình hoạt động

Từ 1956 đến 1975 ở với gia đình, học hết lớp 12 trường Trung học thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp. Từ 1976 đến 1980 làm nghề phụ xe tại TP HCM. Từ 1981 đến ngày bị bắt (7/1/2002): Xây dựng gia đình và làm các nghề như phụ xe, bán vé đá bóng, bán vé xem ca nhạc, trông giữ xe đạp, làm thuê…

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 7/1/2002

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 10/2000 đến tháng 4/2001, Phạm Minh Tâm cùng Huỳnh Phú Hải thuê phòng 402 khách sạn 333 để tội chức đánh bạc bằng các hình thức đổ xí ngầu, đổ bầu cua, chơi xập xám… Hải là người trực tiếp được Phạm Minh Tâm giao cho nhiệm vụ thu tiền xâu, mỗi ngày thu từ 200.000 đến 1,5 triệu đồng, sau đó giao lại tiền cho Tâm. Ngoài ra Hải còn làm nhiệm vụ chở Tâm đến các điểm cá độ bóng đá và là người trực tiếp giao, nhận tiền thắng - thua cá độ bóng đá tại 117-119 Nguyễn Du, quận 1; số nhà 58/18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, số tiền đến hàng trăm triệu đồng.

Qua đấu tranh xét hỏi, Huỳnh Phú Hải đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tố cáo hành vi phạm tội của đồng bọn giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ vụ án. Vì vậy trong quá trình xét xử, đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho y.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các bị can đã có đủ cơ sở kết luận Huỳnh Phú Hải đồng phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 BLHS

Tài sản và tang vật thu giữ

- 9 bộ bài 52 lá đang sử dụng

- 1 điện thoại di động hiệu Samsung đã cũ (không kiểm tra chất lượng)

- 1 xe mô tô 2 bánh hiệu Suzuki Viva màu xanh, biển số 52H3-8951; số khung BE 42DVN 119739; số máy E 421 VN 119739

126. Bị can Châu Đức Nghĩa

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 12/3/1955 tại Bình Định

- ĐKNKTT: 40 khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Cha: Châu Đức Tuấn

- Mẹ: Võ Thị ông (chết)

- Vợ: Phùng Thị Đào; vợ 2 Phạm Thị Hồng Thái

- Con: 3 người con, lớn nhất sinh 1983, nhỏ nhất sinh 1994

b. Quá trình hoạt động

Từ 1955 đến 1975 sống với cha mẹ tại Kiên Giang. Từ năm 1975 đến 1977 là công an thị xã Rạch Giá. Từ năm 1977 đến 1979 làm tại phòng thống kê kế hoạch Sở GTVT tỉnh Kiên Giang. Từ năm 1979 đến 1984 làm cơ sở chế biến hàng xuất khẩu Kiên Giang. Từ năm 1985 đến 1988 làm Phó giám đốc Công ty cung ứng hàng xuất khẩu thị xã Rạch Giá. Từ năm 1989 đến 1991 làm Giám đốc xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu thị xã Rạch Giá. Từ năm 1992 đến 1993 lên TP HCM ở đường Lạc Long Quân, quận 11. Năm 1993 mở nhà hàng Thanh Vy. Ngày 21/12/2001 bị cơ quan điều tra bắt về tội tổ chức đánh bạc.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 21/12/2001

c. Hành vi phạm tội

Châu Đức Nghĩa quen biết Võ Anh Dũng (sinh 1970, trú tại 220/4 Cô Giang, phường 2, Phú Nhuận), nhân viên phục vụ nhà hàng Ra Khơi. Khoảng tháng 9/2001, Dũng sang nhà tạm của Nghĩa chơi và rủ nhau cá độ bóng đá ăn tiền. Hai bên thống nhất cá độ thông qua các trận bóng đá giải ngoại hạng Anh, Italy, cúp C1 trên VTV3, HTV7, HTV9. Trước khi có trận đấu trong giải trên (thường vào tối, đêm thứ bảy, chủ nhật hàng tuần), Nghĩa dùng điện thoại di động số 0903.817745 điện cho Dũng số 0903.698896 hoặc Dũng điện cho Nghĩa, hai bên bắt đội nào thắng, đội nào thua, tỷ số bao nhiêu. Nếu bên nào bắt đúng là thắng, sai là thua. Nếu cả hai bên đều sai là hòa. Thông thường mỗi bên đặt cược 3-5 triệu/trận. Nghĩa và Dũng cá độ với nhau tổng số 16 trận, Nghĩa thắng 8 trận, hòa 2 trận, thua 6 trận, thắng được 10 triệu đồng chiêu đãi bạn bè, tiêu sài cá nhân hết. Sau trận đấu 2-3 ngày, Dũng trực tiếp đến nhà hàng Thanh Vy gặp Nghĩa nhận hoặc chung tiền.

Châu Đức Nghĩa khai nhận: Ngoài việc thừa nhận có chơi cá độ bóng đá ăn tiền với Võ Anh Dũng, Nghĩa còn chơi tiến lên ăn tiền với Dũng, Châu, Xương, Khánh (là bạn bè của nhau) tại phòng hát Karaoke trong nhà hàng Thanh Vy của Nghĩa. Mỗi lần chơi 10-20 ván, nhất thắng 100.000 đồng, nhì thắng từ 30.000-50.000 đồng. Nếu ai bị chặt hai, đè hai thì bị phạt 200.000 đồng. Qua lời khai của các đối tượng chơi bài với Nghĩa thừa nhận có hành vi đánh bài tiến lên ăn tiền như nêu trên nhưng mục đích là chơi giải trí, mức độ sát phạt nhỏ, các đối tượng đều có nhân thân tốt nên không xem xét xử lý về mặt hình sự đối với họ. Nghĩa còn khai nhận từ tháng 6/1999 đến cuối năm 2000, Nghĩa còn tham gia chơi bài xập xám ăn tiền tại phòng hát Karaoke ở nhà hàng Thanh Vy với anh Cung, anh Lê Bá Bốn, anh Phi Long, anh Đoàn, anh Sửu. Nhưng qua xác minh, các đối tượng trên không thừa nhận sự việc đánh bài xập xám với Nghĩa nên không có cơ sở kết luận.

Ngày 8/7/2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 8 đối với Châu Đức Nghiã từ tội danh tổ chức đánh bạc sang tội danh đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã xác định: Đầu năm 1999, trong buổi khai trương nhà hàng Cánh Buồm của anh Định, Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý, Nghĩa đã quen biết Trương Văn Cam. Từ đó có quan hệ làm ăn với nhau như sau:

- Khoảng tháng 4 hoặc 5.2000, Nghĩa mua và san lấp giúp cho Trương Văn Cam 2.000 m2 đất với giá 80 lượng vàng SJC và 120 triệu đồng tại phường Phước Long B, quận 9, TP HCM.

- Từ khoảng tháng 9/2000 đến tháng 5/2001, Nghĩa vay của Trương Văn Cam 78 lượng vàng SJC để san lấp 7.800 m2 đất của Nghĩa ở quận 9 và trả lãi vay một số bạn bè người thân.

Khoảng cuối tháng 5/2001, Nghĩa cho Trương Văn Cam hùn 40% vốn (1,2 tỷ đồng) vào nhà hàng Thanh Vy, số 146 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận, TP HCM. Nhà hàng này được nâng cấp hoạt động trở lại từ tháng 6/2001, mỗi tháng Trương Văn Cam được chia lợi nhuận 80-120 triệu, đã chia đến tháng 11/2001. Tuy nhiên qua xác minh hoạt động của nhà hàng Thanh Vy: Công an phường, công an quận sở tại cung cấp nhà hàng chưa có hoạt động nào vi phạm pháp luật bị phát hiện xử lý.

Cho đến nay, Cơ quan điều tra chưa có tài liệu, chứng cứ xác định được Châu Đức Nghĩa có liên quan đến các hoạt động phạm tội của Trương Văn Cam.

Tài sản và tang vật thu giữ

- 11.780.000 đồng

- 610 USD

- 0,15 lượng vàng để trang sức

- 1 ĐTDĐ Nokia 8250

- 2 bộ bài

- kê biên 03 căn nhà và 7.833 m2 đất

- 4 con dấu

127. Bị can Võ Anh Dũng

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 30/3/1970 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 220/4 Cô Giang, P2, Phú Nhuận, TP HCM

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 11/12

- Cha: Võ Văn Dậu, sinh 1932

- Mẹ: Đinh Thị Phú, sinh 1935

- Vợ: Lý Thị Hồng Hạnh, sinh 1967

- Con: 1 người con (4 tuổi)

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ ở với gia đình, học hết lớp 11/12. Từ 1986 đến 1988 học Trường năng khiếu bóng chuyền tại CLB Phan Đình Phùng. Từ 1989 phụ giúp gia đình buôn bán. Từ 1999 đến 2001 làm công tại nhà hàng Ra Khơi. Hiện nay chạy xe Honda ôm.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Võ Anh Dũng và Châu Đức nghĩa quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 9/2001, Dũng lái xe du lịch 4 chỗ chở Phan Thị Trúc (vợ Trương Văn Cam) sang thăm nhà, đất mới mua ở phường Phước Long B, quận 9 giáp với đất của Châu Đức Nghĩa. Dũng sang nhà tạm của Nghĩa chơi và từ đó quen biết với Nghĩa. Hai bên thường rủ nhau cá độ bóng đá ăn tiền. Chúng thống nhất thông qua các trận bóng đá trong các giải ngoại hạng Anh, Italy được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình VTV3, HTV7, HTV9 vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Trong khoảng tháng 9 và tháng 10/2001, Dũng thừa nhận có cá độ bóng đá với Nghĩa tổng số 12-18 trận. Số tiền cá độ thấp nhất là 2 triệu, cao nhất là 5 triệu đồng/trận.

Cách thức cá độ: Trước trận đấu, Dũng dùng điện thoại di động số 0903.698896 điện vào máy di động của Nghĩa (không nhớ số cụ thể) hoặc ngược lại. Tùy theo từng trân, ý thích bắt đội nào của các bên và tỷ lệ cá cược của từng đội mà Dũng và Nghĩa chính thức thông báo cho nhau số tiền cá độ của trận đó (nếu cả hai cùng thích bắt một đội thì không chơi). Căn cứ vào kết quả trận đấu, sau 2 hoặc 3 ngày, Dũng xuống nhà hàng Thanh Vy gặp Nghĩa để chung tiền (nếu Dũng thua) và lấy tiền (nếu Dũng thắng). Trong quá trình chơi, Dũng có thắng, có thua, song số tiền cá độ từng trận, tổng số thắng hoặc thua bao nhiêu, Dũng không nhớ cụ thể.

Hành vi cá độ bóng đá, sát phạt nhau bằng tiền của Võ Anh Dũng đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

Tài sản và vật chứng thu giữ: Không

Phần trước

Còn nữa

Việt Báo
contentlength: 21348
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thiếu nữ bị dao đâm xuyên mặt vì cố chống trả lại tên cướp túi xách
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Co gai 18 tuoi bi bat coc tra tan da man den say thai

Cô gái 18 tuổi bị "bắt cóc", tra tấn da man đến sảy thai

Ngày 16/4, trao đổi với báo Thanh Niên tạo bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, chị H.N.Y (18 tuổi, Long An) cho biết thân thể đã..

Nu sinh Bac Ninh nhay cau tu tu nghi do bi hiep dam

Nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm

Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã bắt đối tượng hiếp dâm nữ sinh khiến cháu buông mình tự tử trên sông Đuống.

Nguoi dan ong bi ban gai cai ma tuy day vao tu

Người đàn ông bị bạn gái cài ma túy đẩy vào tù

Anh Nguyễn Văn Thiện - người bị bạn gái đẩy vào tù bằng cách cài ma túy vào xe cho biết, sau khi về nhà, anh gặp Vân và vẫn tỏ ra..

Phan no ke de xom cuong hon sam so be gai trong thang may

Phẫn nộ "kẻ dê xồm" cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy

Sau khi một clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành động ôm hôn, sờ soạng một bé gái trong thang máy chung cư tại TP.HCM , công an..