Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 58): Lý lịch Hồ Việt Sử cùng 9 đối tượng khác

14:38 12/02/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Hồ Việt Sử thường đến quán cà phê số 200 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM để cá độ bóng đá. Tổng cộng Sử đã cá cược 50 trận bóng đá quốc tế, 1-10 triệu đồng/trận. Châu Phát Lai Anh đã tổ chức các điểm đá gà ăn tiền ở quận 2, quận 9, Thủ Đức, thu 250 triệu đồng. Ngoài ra, Lai Anh còn cho vay với lãi suất gấp 20-30 lần ngân hàng.

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

113. Bị can Huỳnh Chí Đức (Bánh Ú)

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1972 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 292 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Cha: Huỳnh Văn Hữu

- Mẹ: Lý Muối

- Vợ: Lê Thị Ngọc Chi, sinh 1974

- Con: 1 người con trai, sinh 1997

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ ở với gia đình, đi học đến lớp 9 thì nghỉ học phụ giúp gia đình. Năm 1997 nghiện xì ke. Năm 1999 cai nghiện, đi phụ buôn xe gắn máy và làm nhân viên Công ty TNHH vận tải Sông Việt.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 7/5/2002

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 4-12/2001, Đức thường đi cùng Trương Hiền Bảo đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng để chơi cá độ bóng đá 6 lần. Mỗi lần 1 triệu đồng, trong đó có hai lần chơi với tên cu Đen, 4 lần chơi với người không biết tên, địa chỉ. Trong 6 lần cá độ bóng đá, Đức thua 1 lần, thắng 5 lần được 5 triệu. Đức thường chơi cá độ ở các trận đấu thuộc các giải ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Italy. Do lâu ngày nên Đức không nhớ từng lần chơi bắt đội nào thuộc giải nào. (BL: V6 T11: 1985)

Ngày 20/1/2002 Đức đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để đầu thú và nộp 5 triệu đồng.

Ngoài hành vi cá độ bóng đá tại 196 Trần Bình Trọng, Đức còn có một số hành vi phạm tội khác, cụ thể:

- Góp tiền với Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù") để cùng cá độ bóng đá 4 lần. Mỗi lần 2-4 triệu. Do lâu ngày nên Đức không nhớ được thắng thua bao nhiêu lần và không biết Thành bắt độ đội nào, bắt độ với ai. (BL: V6 T11: 1996)

- Giúp sức cho một số đối tượng chơi cá độ bóng đá như sau: Nguyễn Thành Thảo (Thảo "Ma") và Phạm Văn Lắm góp tiền với Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù") để chơi cá độ bóng đá nhiều lần, có nhờ Đức thông báo cho Thảo và Lắm biết Thành chơi trận nào, bao nhiêu tiền và nếu Thành thắng độ thì Đức chuyển tiền từ Thành đến cho Thảo và Lắm, nếu thua thì ngược lại.

- Từ tháng 6 đến 12/2001, Trương Hiền Bảo giao cho Đức hàng ngày (thứ bảy và chủ nhật) đến quán cà phê 101/41A Phạm Đình Hổ, phường 4, quận 6 để xem có ai chơi cá độ bóng đá thì điện thoại cho Bảo, Bảo sẽ quyết định bắt đội nào, bao nhiêu tiền. Hôm sau nếu thua thì Bảo trả tiền cho con bạc chơi với mình thông qua Đức và nếu thắng thì ngược lại, Đức đã bắt độ bóng đá giúp Bảo 25 trận, mỗi trận 5-30 triệu, Do lâu ngày nên Đức không nhớ được đã bắt độ đội nào, bắt độ với ai và kết quả thắng thua Đức không nhớ. (BL: V6 T11: 2002)

Hành vi trên của Huỳnh Chí Đức đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

Tài sản thu giữ

5 triệu đồng (Đức nộp)

114. Bị can Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù")

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1958 tại Long An

- ĐKNKTT: 13/16 Lưu Quý Kỳ, phường 10, quận 8, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Cha: Nguyễn Văn Quyền (chết)

- Mẹ: Nguyễn Thị Nhàn

- Vợ: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

- Con: 3 người con, lớn nhất sinh 1986, nhỏ nhất sinh 1990

b. Quá trình hoạt động

Từ 1968 đến 1975 còn nhỏ, đi học và ở với gia đình tại 703/5A Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, TP HCM. Từ giữa 1975 đến 1981 làm ruộng tại Cần Giuộc, Long An. Từ giữa 1981 đến nay buôn bán phụ tùng xe, cho thuê xe Honda tại quận 5 TP HCM.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 12/12/2001

c. Hành vi phạm tội

Trong thời gian từ tháng 6 đến 12/2001, Thành đã nhiều lần đến điểm cá độ bóng đá do Trương Hiền Bảo tổ chức để chơi cá độ bóng đá. Mỗi lần Thành chơi từ 50 đến 100 triệu đồng VN. Trong số tiền Thành chơi cá độ nói trên, có một số tên đã góp tiền với Thành để cùng chơi cá độ. Cụ thể:

- Trương Văn Cam (Năm Cam) góp 10%

- Nguyễn Thành Thảo (Thảo "Ma") góp 10%

- Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại Úy") góp 5%

- Phạm Văn Lắm (Lắm "Đen") góp 5%

- Huỳnh Chí Đức (Bánh Ú) góp 2- 4 triệu đồng/trận tương đương 4%

Tổng cộng 5 tên góp 34% số tiền chơi mỗi trận, còn lại 66% là của Thành. (BL: V6 T10: 1902)

Ngoài ra, từ tháng 6/1998 đến tháng 12/2001, Thành còn chơi cá độ bóng đá ở các quán cà phê tại:

- Nhà số 84C Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, quận 1, do tên Mai Thành Đức, sinh năm 1974 và tên Trí làm chủ quán.

- Nhà số 101/41A Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, do bà Huỳnh Thị Lai (Tư Trầu), sinh năm 1946 làm chủ quán.

- Nhà số 177 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, do tên Sơn làm chủ quán.

- Nhà số 38 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, quận 1, do tên Lưu Bạch Đằng (Đằng Tây) làm chủ quán.

- Khách sạn Khải Hoàn Đường 3/2, quận 10.

- Khách sạn Mặt Trời đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1

Mỗi lần chơi từ 1 đến 2 triệu đồng. Thành thường chơi cá độ với các tên: Tuấn (Tuấn Mập) ở đường Lạc Long Quân, quận 11; Ngô Quang Vinh (Man) ở đường Bùi Viện, quận 1; Phạm Minh Tâm (Tâm "Lùn") ở 57 An Dương Vương, phường 8, quận 5; và một số tên khác Thành không biết địa chỉ như các tên Quang, Thủy, Đông, Chỉ… (BL: V6 T10: 1984-1985)

Thành thường chơi cá độ bóng đá các trận thuộc các giải vô thế giới năm 1998 tại Pháp, giải ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Italy. Các lần chơi cá độ bóng đá ăn tiền nói trên đều có thắng, có thua. Do lâu ngày nên Thành không nhớ số trận đã chơi, cụ thể từng trận đã chơi, số trận thắng, số trận thua, số tiền thắng độ, số tiền thua độ.

Ngoài hành vi chơi cá độ bóng đá ăn tiền nêu trên, Thành còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài tiến lên, chơi cá ngựa ăn tiền, tại phòng 402 khách sạn Rits tại 333 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM với các tên Tâm "Lùn" (chủ nhà), Ngô Quang Vinh (Man), Huỳnh Chí Đức (Bánh "Ú"), Sanh, mỗi ván ăn thua từ 50.000 đến 100.000 đồng. (BL: V6 T10: 1985)

Hành vi trên của Nguyễn Văn Thành đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 18/12/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can số 58 đối với Thành về tội tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra xác định Thành phạm tội đánh bạc như đã nêu trên. Ngày 25/5/2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 9, thay đổi từ tội tổ chức đánh bạc sang tội đánh bạc đối với Nguyễn Văn Thành.

Tài sản và vật chứng thu giữ:

- 1 xe Spacy

- 1 điện thoại di động Nokia 8310

- 1 đồng hồ đeo tay

- 1 ví da

115. Bị can Hứa Tấn Bửu (Bò Nghé)

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 17/9/1966 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 81 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM

- Dân tộc: Hoa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 2/12

- Cha: Hứa Chấn Phương (chết)

- Mẹ: Lý Mồi (chết)

- Vợ: Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh 1969

- Con: 2 người con, lớn nhất sinh 1991, nhỏ nhất sinh 1999

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ sống với cha mẹ tại 258/17/4C Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM. Ngày 9/3/2000 chuyển về 81 Calmett, Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM.

- Tiền án: Ngày 2/2/1987 bị Công an quận 1 bắt về tội cùng đồng bọn đâm chết người, bị xử phạt 12 tháng tù giam.

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 1 đến 12/2001, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, Bửu thường đến quán cà phê ở 196 Trần Bình Trọng, Q5; 177 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 và một số quán cà phê vỉa hè khác để cá độ bóng đá với các tên Hùng, Cường, Man (ốm) (Bửu không biết địa chỉ). Bửu chơi mỗi trận từ 500.000 đến 4 triệu đồng thuộc các giải ngoại hạng Anh, Italy, Bửu thường đến các địa điểm nói trên vào buổi chiều 16-17h để bắt độ với nhau. Đồng thời hẹn nhau địa điểm ngày hôm sau gặp để thanh toán tiền cá độ. Buổi tối, Bửu đến các quán cà phê khác hoặc ở nhà để xem trận đấu, ngày hôm sau gặp lại các con bạc tại một địa điểm do hai bên hẹn trước để thanh toán tiền cá độ. Bửu chơi tất cả các ngày thứ bảy, chủ nhật có truyền hình trực tiếp bóng đá giải ngoại hạng Anh, Italy. Nếu một ngày có truyền hình trực tiếp hai trận thì Bửu chơi cả hai trận. Bửu đã chơi tổng cộng 96 trận, do lâu ngày và chơi quá nhiều lần nên Bửu không nhớ cụ thể từng trận bắt đội nào, chơi với ai và kết quả thắng thua thế nào. (Bút lục số: V6, T15-2199)

Hành vi trên của Hứa Tấn Bửu đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

116. Bị can Tiêu Quân (Hải "Ba Càng")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 10/10/1966 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 166/165 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TP HCM

- Chỗ ở: 166/188A Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TP HCM

- Dân tộc: Hoa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 6/12

- Cha: Tiêu Hoa

- Mẹ: Lê Thị Giang

- Vợ: Lê Thị Thanh Hằng, sinh 1968

- Con: 2 người con, lớn nhất sinh 1994, nhỏ nhất sinh 1998

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ đến năm 1978 ở với gia đình, ăn học. Năm 1978-1984 đạp xích lô ở quận 4. Từ giữa 1984-1990 bốc xếp ở kho 145 Nguyễn Tất Thành, quận 4. Từ giữa 1990 đến 1994, cưới vợ, buôn bán ở nhà tại 28/52 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM. Năm 1994 bị CA TP HCM bắt, giam 4 tháng tại Trại Chí Hòa về tội cướp giật. Sau đó ra trại, về bán hàng tạp hóa. Đến năm 1998 làm thợ điện cho chị ruột tại đường 14, quận 4 cho tới nay.

- Tiền án: 1

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 12/2000 đến 12/2001, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật có truyền hình trực tiếp bóng đá thế giới các giải ngoại hạng Anh, Italy. Quân thường đến quán 196 Trần Bình Trọng, quận 5 để chơi cá độ bóng đá với người ngồi bên cạnh (không biết tên và địa chỉ). Quân chơi mỗi trận 1-2 triệu, chơi tất cả các trận trong các ngày thứ bảy, chủ nhật (rất ít hôm nghỉ không chơi). Quân thường bắt các đội As - Roma, Juventus, AC Milan của Italy; các đội Manchester United, Arsenal, Liverpool của Anh. Do lâu ngày và chơi nhiều trận nên Quân không nhớ tổng số các trận đã chơi, cụ thể từng trận bắt đội nào, chơi với ai và thắng thua như thế nào. (Bút lục số: V6, T16-2217)

Hành vi trên của Tiêu Quân đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

117. Bị can Nguyễn Chí Dũng (Dũng "Nội")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 9/9/1963 tại Hà Nội

- ĐKNKTT: 277/3 Trần Hưng Đạo, Cô Giang, quận 1, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 9/10

- Cha: Nguyễn Văn Ba

- Mẹ: Phạm Thị Nội (chết)

- Vợ: Nguyễn Thị Kiều Trang

- Con: 1 người con, sinh 1987

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ đến 1979 học phổ thông. Từ 1981 đến 1987 làm công nhân công ty dệt may xuất khẩu hàng. Từ 1990 đến 1995 lao động tại Cộng hòa liên bang Nga. Từ 1996 chuyển vào TP HCM, buôn bán.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 6 đến 12/2001, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, Dũng thường đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng để cá độ bóng đá. Tổng cộng Dũng chơi 20 trận thuộc các giải ngoại hạng Anh, Italy, mỗi lần 1-2 triệu với các tên Tuấn (Bắc), Tý và một số người khác Dũng không nhớ tên. Những người này Dũng không biết địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác minh được. Trong các lần cá độ, Dũng khai có thắng, có thua nhưng do lâu ngày Dũng không nhớ được cụ thể từng trận, nhưng tổng cộng Dũng thua 14 triệu đồng. (Bút lục số: V6, T12-2046)

Ngoài cá độ bóng đá tại 196 Trần Bình Trọng, Dũng còn cá độ bóng đá với các tên Tuấn, Khanh ở Lạng Sơn cụ thể như sau:

- Tháng 7/1998, khi đang diễn ra giải Worldcup 98, Dũng có người quen tên Tuấn ở Lạng Sơn (Dũng không biết địa chỉ) vào TP HCM chơi, nhờ Dũng bắt độ giúp để chơi cá độ bóng đá. Dũng gặp tên Thương (không biết địa chỉ) tại quán cà phê ở góc đường Hồ Hảo Hớn và đường Trần Hưng Đạo, quận 1 và nhờ Thương bắt độ giúp Tuấn, sau đó nếu Tuấn thắng độ thì Thương trả tiền cho Tuấn qua Dũng, nếu thua thì ngược lại. Dũng bắt độ giúp Tuấn 5 trận, không nhớ rõ thắng thua như thế nào. Sau đó Tuấn trở về Lạng Sơn. (Bút lục số: V6, T12-2043)

- Cuối năm 1998, Tuấn và bạn Tuấn tên là Khanh ở Lạng Sơn (không biết rõ địa chỉ) điện thoại nhờ Dũng (ở TP HCM) bắt độ cá độ bóng đá giúp Tuấn và Khanh, Dũng đồng ý, sau đó Dũng đã đến khách sạn Thái Thiên ở đường Bùi Thị Xuân, quận 1 bắt độ cho Tuấn 5 trận, bắt cho Khanh 1 trận thuộc các giải ngoại hạng Anh, Italy với tên Minh ở quận Gò Vấp (không biết địa chỉ), mỗi trận 1- 2 triệu đồng. Kết quả có thắng, có thua nhưng do lâu ngày Dũng không nhớ được cụ thể. Cũng tại khách sạn Thái Thiên Dũng còn trực tiếp chơi cá độ bóng đá với tên Minh nói trên 3 trận, mỗi trận từ 0,5 đến 2 triệu đồng, do lâu ngày nên Dũng không nhớ kết quả thắng thua thế nào. (Bút lục số: V6, T12-2045-2046)

Hành vi trên của Nguyễn Chí Dũng đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

118. Bị can Ngô Quang Vinh (Man)

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 19/4/1972 tại Vĩnh Long

- ĐKNKTT: 183/23 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Cha: Ngô Văn Ba (chết)

- Mẹ: Nguyễn Thị Lợi

- Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Giàu

- Con: 1 người con, sinh 2002

b. Quá trình hoạt động

Từ 1972 đến 1978 còn nhỏ sống chung với cha me tại 183/49C Bùi Viện. Từ 1979 đến 1990, đi học tại phổ thông Cấp I, II trường Chu Văn An, đường Trần Hưng Đạo. Từ 1991 đến nay, nghỉ học ở nhà phụ quay Video, ngụ tại 183/23 Bùi Viện. Ngày 16/5/1999, tổ chức cá độ bóng đá tại khách sạn Thái Thiên, đường Bùi Thị Xuân, bị CA TP HCM bắt.

- Tiền án: 1

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 10 đến 12/2001, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, Vinh thường đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng để cá độ bóng đá. Vinh thường chơi bắt kèo dưới và mỗi trận 5 triệu đồng. Đến tối Vinh đến những quán cà phê khác truyền hình bóng đá để xem biết kết quả. Vinh thường cá độ với tên Phước, Sơn và một số tên khác Vinh không nhớ rõ tên, không biết địa chỉ. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác minh được. Mỗi ngày Vinh chơi cả hai trận, tổng số Vinh đã chơi 40 trận thuộc các giải ngoại hạng Anh, Italy, có thắng, có thua nhưng do lâu ngày nên Vinh không nhớ rõ cụ thể từng trận đã chơi và số tiền thắng thua là bao nhiêu nhưng tổng số tiền thắng cược được 10 triệu đồng. (Bút lục số: V6, T13-2065-2066)

Hành vi trên của Ngô Quang Vinh đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

119. Bị can Hồ Việt Sử

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 1/7/1959 tại An Giang

- ĐKNKTT: 20 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 1, quận 5, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 11/12

- Cha: Kha Văn Bửu (chết)

- Mẹ: Hồ Thị Mới

- Vợ: Kim Sen

- Con: 3 người con, lớn nhất sinh 1983, nhỏ nhất sinh 1998

b. Quá trình hoạt động

Từ 1959 đến 1966 còn nhỏ ở với gia đình tại Tịnh Biên, An Giang. Từ 1966 đến 1977 học đến lớp 11, sau đó nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 1979 đi bộ đội. Năm 1985 làm cộng tác viên ở mặt trận 979 thuộc quân khu 9. Năm 1988 thuê nhà tại 443 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10. Đầu năm 1991 mua nhà tại 20 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 1, quận 5. Cuối năm 1991 chuyển sang ngụ tại 61 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình. Nghề nghiệp buôn bán. Tháng 12/1992 bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt về tội buôn lậu xe ôtô, bị giam 4 tháng, sau đó được trả tự do.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: 1

- Tạm giam: 18/12/2001

c. Hành vi phạm tội

Từ tháng 12/1997 đến 12/1999, Sử thường đến quán cà phê số 200 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 để cá độ bóng đá, các tên cò cá độ bóng đá cũng có mặt tại đây và ra kèo trận đấu. Nếu Sử thích đội nào thì bắt độ với tên cò đó, còn các tên cò bắt độ với ai thì Sử không biết. Buổi tối, Sử xem ti vi tại nhà và hôm sau lại ra quán cà phê 200 Trần Bình Trọng để thanh toán tiền cá độ.

Sử thường bắt độ với các tên Trần Văn Lẹ (Rớt) ở 12 AB Lương Hữu Khánh, quận 1 (hiện Lẹ đang định cư tại Mỹ) và các tên Tuấn (Bắc), Tùng (Dũng), Minh, Mạn (Sử không biết địa chỉ các tên này). Tổng cộng Sử đã chơi 50 trận thuộc các giải vô địch thế giới năm 1998 tại Pháp, giải ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Italy, mỗi trận từ 1 đến 10 triệu đồng, kết quả có thắng, có thua nhưng do lâu ngày nên Sử không nhớ rõ. (BL: V6 T14: 2128-2129)

Xác minh tại quán cà phê 200 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, chị Lê Thị Bé Ba (chủ quán) cho biết trong thời gian từ cuối 1997 đến 1999, Hồ Việt Sử thường tới quán cà phê của chị Ba uống cà phê và cá độ bóng đá. Cụ thể chơi với ai, như thế nào thì chị Ba không biết rõ. (BL: V6 T14: 2172)

Hành vi trên của Hồ Việt Sử đã phạm tội đánh bạc, tội danh quy định tại điều 248 BLHS.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 19/12/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can số 65 đối với Hồ Việt Sử về tội tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra xác định Sử phạm tội đánh bạc như đã nêu trên, ngày 25/8/2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 10, thay đổi từ tội tổ chức đánh bạc sang tội đánh bạc đối với Hồ Việt Sử.

Ngoài ra Hồ Việt Sử còn gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đang được điều tra, làm rõ ở vụ án khác để đề nghị truy tố và xét xử.

Tài sản và tang vật thu giữ

- 2 CPU máy vi tính

- 8,3 lượng vàng 18K để trang sức

- 8 băng Video

- 21 đĩa mềm vi tính

- 10 con dấu

- 15 đĩa cứng vi tính

- kê biên 1 căn nhà

120. Bị can Châu Phát Lai (Lai Anh)

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 14/7/1957

- ĐKNKTT: 18 đường 17, phường 4, quận 4, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: 7/12

- Cha: Châu Phát Qưới (chết)

- Mẹ: Nguyễn Thị Chín (chết)

- Vợ 1 Đỗ Thị Phương Mỹ, sinh 1962. Vợ 2 Nguyễn Thị Ngọc Lệ sinh 1967. Vợ 3 Võ Thị Hồng Ngọc, sinh 1977

- Con: 2 người con, lớn nhất sinh 1985, nhỏ nhất sinh 1989

b. Quá trình hoạt động

Từ 1965 đến 1973 học trường Khai Minh, quận 1. 1973-1975 bốc xếp tại chợ cá Cầu Ông Lãnh. Tháng 5/1975-6/1977, bị bắt tập trung cải tạo tại Long Thành, Đồng Nai về tội cướp giật đồng hồ. Tháng 3/1978, Lai Anh ra trại, làm bốc xếp ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, quận 1. Tháng 3/1978-9/1982, tập trung cải tạo tại trại Tống Lê Chân, Sông Bé (nay là Bình Phước) về tội cướp giật tài sản công dân. Tháng 9/1982 đến 12/1989 làm bốc xếp tại chợ cá Cầu Ông Lãnh, chỗ ở chung cư 79 phòng 101 Trần Hưng Đạo, quận 1. Tháng 12/1989-12/1999 chuyển về số 17 lầu 1, phòng 9, Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, bốc xếp tại chợ cá. Tháng 12/1999 đến 9/2000 ngụ tại số 18 đường 17, phường 4, quận 4, bốc xếp tại chợ cá.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: 2

- Tạm giam: 5/3/2002

c. Hành vi phạm tội

* Hành vi tổ chức trường đá gà ăn tiền thu tiền xâu:

Châu Phát Lai (Lai Anh) là đối tượng hình sự phạm tội chuyên nghiệp đã được tập trung giáo dục, cải tạo nhiều lần nhưng không chịu làm ăn chân chính mà tiếp tục phạm tội. Từ năm 1990, sau khi ra trại, y đã nhiều lần tham gia tổ chức đánh bạc. Châu Phát Lai đã chủ động rủ Hứa Văn Em mở trường đá gà để thu tiền xâu từ tháng 10/2000 đến tháng 6/2001. Bọn chúng đã tổ chức các điểm đá gà ăn tiền ở nhiều nơi thuộc quận 2, quận 9, Thủ Đức. Sau khi chuẩn bị địa điểm, Lai Anh điện cho các con bạc đến để tham gia bắt độ với nhau. Các con bạc nếu thắng đều phải nộp tiền xâu cho Lai Anh với các mức độ như sau: Độ 1 triệu đồng/trận thì mỗi bên nộp 100.000 đồng tiền xâu; độ 2 triệu đồng/trận thì mỗi bên nộp 150.000 đồng; độ từ 5 triệu trở lên thì nộp 250.000 đồng. Tổng cộng Lai Anh đã thu được 250 triệu đồng. Sau khi chia cho các đối tượng cùng tổ chức đánh bạc hết 50 triệu đồng còn lại Hứa Văn Em và Lai Anh được hưởng mỗi người 100 triệu. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được có cơ sở kết luận Châu Phát Lai đã phạm tội tổ chức đánh bạc với vai trò chủ mưu, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

* Hành vi cho vay lãi nặng

- Từ đầu năm 2000 đến hết tháng 9/2000, Lai Anh trực tiếp cho 26 người làm các nghề bốc xếp cá, chạy xe ba gác, bán cá ở chợ cá Cầu Ông Lãnh vay tiền. Người vay ít nhất là 500.000 đồng, người vay nhiều nhất là 10 triệu đồng. Vay với hai hình thức: Vay trả góp với lãi suất 20%/tháng, gấp 20 lần lãi suất ngân hàng và vay đứng với lãi suất 21%/tháng, 30%/tháng gấp 21 lần, 30 lần lãi suất ngân hàng, thu được 27.570.000 đồng tiền lãi, thu lời bất chính là 27.570.000 đồng.

- Từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 1.2002, Lai Anh đã đưa cho Nguyễn Kim Thịnh 18 triệu đồng để Thịnh đưa cho 17 người vay tiền với lãi suất 20%/tháng, vượt quá mức lãi suất ngân hàng quy định 30 lần, thu lời bất chính 13.597.000 đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Châu Phát Lai khai nhận đã có hành vi cho vay lãi nặng từ đầu năm 2000 đến khi bị bắt (2 năm) như đã nêu trên.

Qua xác minh có 17 người xác nhận đã vay tiền của Lai Anh thông qua Nguyễn Kim Thịnh. Có 2 người là chị Giá, anh Đạt không thừa nhận vay tiền như lời khai của Lai Anh và Thịnh. Một số người mà Lai Anh khai cho vay tiền như chị Quắn, anh Đặng đã chuyển đi làm ăn ở nơi khác không xác định được địa chỉ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được đã có đủ cơ sở kết luận Châu Phát Lai (Lai Anh) đã phạm vào tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại điều 163 BLHS, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Như vậy, Châu Phát Lai đã phạm 2 tội:

- Tội tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS

- Tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại điều 163 BLHS

121. Bị can Hứa Văn Em (Hai Bé Em)

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 9/5/1951 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 18A Bến Chương Dương, Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM

- Chỗ ở: 105 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Cha: Võ Thị Tát (chết)

- Mẹ: Hứa Thị Khuấn

- Vợ: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

- Con: 9 người con, lớn nhất sinh 1970, nhỏ nhất sinh 1983

b. Quá trình hoạt động

Từ năm 1963 đến 1968 học tại trường Bồ Đề, quận 2, TP HCM. Từ năm 1969 đến 1971, là học viên kỹ thuật tại hải quân - công xưởng Ba Son. Từ 1972 đến 30/4/1975 là cảnh sát viên cảnh sát công lộ chế độ cũ. Từ 30/4/1975 đến 12/1976 trưng dụng làm công an giao thông. Từ 1977 đến 1994 buôn bán trái cây. Từ 1995 đến 2002 chủ doanh nghiệp tư nhân khách sạn Phong Phú.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 19/3/2002

c. Hành vi phạm tội

Hứa Văn Em (Bé Em) và Châu Phát Lai (Lai Anh) là hai đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, thường rủ nhau đến một số trường gà ở các quận trong thành phố để đá gà ăn tiền. Vì thế bọn chúng biết được rằng mở trường gà, thu tiền xâu có nhiều lợi nhuận, được Lai Anh gợi ý trước, Bé Em tán thành cùng thống nhất mở trường gà để thu tiền xâu. Từ tháng 10.2000, Hứa Văn Em và Châu Phát Lai đã mở nhiều trường đá gà ở các quận, huyện thuộc địa bàn TP HCM, thu hút nhiều con bạc đến tham gia và nộp tiền xâu cho Hứa Văn Em với hình thức như sau: Độ 1 triệu đồng/trận thì nộp 100.000 đồng; độ 2 triệu động/trận thì nộp 150.000 đồng; độ 5 triệu đồng/trận thì nộp 250.000 đồng. Tổng cộng Hứa Văn Em và Lai Anh dã thu được 250 triệu đồng, trong đó Hứa Văn Em được chia 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Bé Em khai nhận đã cùng với Châu Phát Lai Anh tổ chức đá gà ăn tiền, thu được khoảng 250 triệu đồng tiền xâu. Bản thân Bé Em được chia khoảng 100 triệu đồng.

Như vậy căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã có cơ sở kết luận Hứa Văn Em (Hai Bé Em) đã phạm tội tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS với vai trò đồng phạm với Châu Phát Lai. Hành vi trên của Hứa Văn Em cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

122. Bị can Hồ Văn Nhị (Sang "Lùn")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 9/5/1948 tại TP HCM

- ĐKNKTT: Sau số 75X Bến Chương Dương, quận 1, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Cha: Nguyễn Văn Thắm (chết)

- Mẹ: Hồ Thị Sen (chết)

- Vợ: Nguyễn Thị Châu

- Con: 5 người con, lớn nhất sinh 1969, nhỏ nhất sinh 1975

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ ở với cha mẹ, học đến lớp 9 nghỉ học, phụ giúp gia đình. Từ năm 1969 đến 1972, lái xe cho tiểu khu Gia Định. Từ 1972 đến 1975, lao động tạp dịch cho lính ngụy. Từ 1975 đến 1997, tham gia làm tổ trưởng tổ dân phố 3 năm, làm đội trưởng đội dân phòng cho phường 19 (nay là phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Từ 1997 đến nay làm nghề buôn bán. Ngày 7/1/2001 bị cơ quan điều tra bắt về tội tổ chức đánh bạc.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 7/1/2002

c. Hành vi phạm tội

Cuối năm 2000, Nhị được Hứa Văn Em rủ làm thư ký, ghi chép sổ sách trường gà cho Lai Anh, Bé Em. Nhị đồng ý và được giao nhiệm vụ chuyên ghi chép, thu tiền xâu của các con bạc cáp đôi gà với nhau. Cuối buổi cộng sổ được bao nhiêu tiền, Nhị giao lại toàn bộ tiền và sổ cho Lai Anh, được Lai Anh cho 100.000/ngày. Hôm nào được nhiều thì cho 200.000đ. Các trường đá gà do Lai Anh, Hứa Văn Em và Hồ Văn Nhị tổ chức hoạt động vào các ngày thứ bảy, chủ nhật từ tháng 10/2000 đến tháng 6/2001. Tổng cộng Nhị được chia khoảng 7 triệu đồng. Trong suốt quá trình thu tiền xâu ở trường gà cho Lai Anh, Bé Em, Nhị khai thu được khoảng 250 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, Hồ Văn Nhị đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và tố giác đồng bọn, vì vậy cần được xem xét giảm nhẹ trong quá trình xét xử.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai nhận tội của các bị can, có đủ cơ sở kết luận Hồ Văn Nhị có hành vi tổ chức trường đá gà ăn tiền để thu tiền xâu (vai trò giúp sức), hành vi của Nhị đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS nước CHXHCNVN.

Tài sản và vật chứng thu giữ: 1 ĐTDĐ Motorola.

Phần trước

Còn nữa

Việt Báo
contentlength: 41563
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Nóng: Giết người rồi chôn xác nhiều lần gây rúng động ở Đà Nẵng
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Co gai 18 tuoi bi bat coc tra tan da man den say thai

Cô gái 18 tuổi bị "bắt cóc", tra tấn da man đến sảy thai

Ngày 16/4, trao đổi với báo Thanh Niên tạo bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, chị H.N.Y (18 tuổi, Long An) cho biết thân thể đã..

Nu sinh Bac Ninh nhay cau tu tu nghi do bi hiep dam

Nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm

Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã bắt đối tượng hiếp dâm nữ sinh khiến cháu buông mình tự tử trên sông Đuống.

Nguoi dan ong bi ban gai cai ma tuy day vao tu

Người đàn ông bị bạn gái cài ma túy đẩy vào tù

Anh Nguyễn Văn Thiện - người bị bạn gái đẩy vào tù bằng cách cài ma túy vào xe cho biết, sau khi về nhà, anh gặp Vân và vẫn tỏ ra..

Phan no ke de xom cuong hon sam so be gai trong thang may

Phẫn nộ "kẻ dê xồm" cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy

Sau khi một clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành động ôm hôn, sờ soạng một bé gái trong thang máy chung cư tại TP.HCM , công an..