Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 54): Lý lịch 10 đối tượng tham gia tổ chức sòng bài

07:56 08/02/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nguyễn Hữu Đức và Võ Thị Kim Hương được Năm Cam giao nhiệm vụ ghi sổ sách và phục vụ ăn uống tại sòng bạc xập xám ở hẻm đường Trần Nguyên Hãn, quận 8. Nguyễn Thanh Tuấn phục vụ ăn uống dọn dẹp vệ sinh trong sòng bạc xóc đĩa, tiền công 100.000 đồng/ngày.

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

73. Bị can Võ Thị Kim Hương (Bé Ba)

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1969 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 109D/96/30 Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, TP HCM

- Chỗ ở: 180 - 181 Lô H, Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: 6/12

- Con ông: Võ Văn Còn, sinh 1949

- Con bà: Phạm Thị Kim Chi, sinh 1950

- Chồng: Nguyễn Hữu Đức, sinh 1970, bị can cùng vụ.

- Có 3 con: Lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh 1996

b. Quá trình hoạt động

Năm 1969-1990: Ở với gia đình đi học đến hết lớp 6 nghỉ học phụ giúp gia đình buôn bán. Năm 1990-2002: Nội trợ và làm chủ hụi.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 20/6/2002

c. Hành vi phạm tội

Ngày 8, 9/10/2001 Trương Văn Cam tổ chức đánh bạc xập xám tại số 122 Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5. Trương Văn Cam thuê Võ Thị Kim Hương cùng chồng là Nguyễn Hữu Đức làm nhiệm vụ ghi sổ sách theo dõi việc thắng, thua của các con bạc, thu tiền xâu và phục vụ ăn uống cho các con bạc. Mỗi ngày Trương Văn Cam trả tiền công cho Hương và Đức mỗi người 50.000 đồng.

Võ Thị Kim Hương còn khai nhận năm 1999 Hương cùng chồng là Nguyễn Hữu Đức được Trương Văn Cam giao nhiệm vụ ghi sổ sách và phục vụ ăn uống tại sòng bạc xập xám ở một căn nhà trong hẻm đường Trần Nguyên Hãn, quận 8 do Trương Văn Cam và Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) tổ chức, Hương và Đức làm được 10 ngày, được Trương Văn Cam trả công mỗi người 50.000 đồng/ngày. Sòng bạc này Ba Mạnh đã chết, Trương Văn Cam khai những con bạc là người Hoa do Ba Mạnh đưa đến nên không xác định được tên tuổi từng con bạc tham gia. (BL số 3570 - V4 - tập 68)

Số tiền thu lợi bất chính của Hương trong sòng bạc là 600.000 đồng đã được Nguyễn Hữu Đức nộp cho cơ quan điều tra.

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Võ Thị Kim Hương đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

74. Bị can Nguyễn Hữu Đức

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1970 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 109D/96/30 Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, TP HCM

- Chỗ ở: 180-181 Lô H, Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: 5/12

- Con ông: Nguyễn Văn Thôn, sinh 1931 và bà: Nguyễn Thị Ngọc, sinh 1932

- Vợ: Võ Thị Kim Hương, sinh 1969 (bị can cùng vụ)

- Có 3 con: Lớn nhất sinh 1990, nhỏ nhất sinh 1996

b. Quá trình hoạt động

Năm 1970-1988: Ở với gia đình đi học đến lớp 5/12. Năm 1988-1990: Đi nghĩa vụ quân sự. Năm 1990-2002: Buôn bán và làm chủ hụi.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Ngày 8, 9/10/2001 Trương Văn Cam tổ chức đánh bạc xập xám tại số 122 Trần Hưng Đạo B phường 7 quận 5. Trương Văn Cam thuê Nguyễn Hữu Đức cùng vợ là Võ Thị Kim Hương làm nhiệm vụ ghi sổ sách theo dõi việc thắng, thua của các con bạc, thu tiền xâu và phục vụ ăn uống cho các con bạc. Mỗi ngày Trương Văn Cam trả tiền công cho Hương và Đức mỗi người 50.000 đồng.

Năm 1999 Nguyễn Hữu Đức và Võ Thị Kim Hương được Trương Văn Cam giao nhiệm vụ ghi sổ sách và phục vụ ăn uống tại sòng bạc xập xám ở một căn nhà trong hẻm đường Trần Nguyên Hãn, quận 8 do Trương Văn Cam và Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) tổ chức, Hương và Đức làm được 10 ngày và được Trương Văn Cam trả công mỗi người 50.000 đồng/ngày. Sòng bạc này Ba Mạnh đã chết, Trương Văn Cam khai những con bạc là người Hoa do Ba Mạnh đưa đến nên không xác định được tên tuổi từng con bạc tham gia. (BL số 3613, 3614 - V4 - tập 70)

Số tiền thu lợi bất chính của Đức trong sòng bạc là 600.000 đồng Nguyễn Hữu Đức đã nộp lại cho cơ quan điều tra.

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Nguyễn Hữu Đức đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

75. Bị can Nguyễn Thanh Tuấn

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1978 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 32/11c Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Chỗ ở: 462/8E Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Văn hóa: 6/12

- Con ông: Nguyễn Văn Chí

- Con bà Nguyễn Thị Phương Oanh

b. Quá trình hoạt động

Năm 1978-1989: Còn nhỏ đi học đến lớp 6 sống với cha mẹ tại 32/11C Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường 5, thị xã Vĩnh Long. Năm 1989-1993: phụ cha mẹ buôn bán. Từ năm 1993: Học nghề sửa xe gắn máy và lái xe, ngụ tại nhà chị họ tại 462/8E Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10. Tháng 11/2000-2/2001: Làm việc tại nhà hàng 236 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 9/10/2001

c. Hành vi phạm tội

Đầu tháng 9/2001 Nguyễn Thanh Tuấn được Mã Chung Phát (bị bắt cùng vụ) giới thiệu vào làm việc cho sòng bạc tại số 1102 Tự Lập, phường 4, Tân Bình, Tuấn được Nguyễn Khánh Quốc giao nhiệm vụ phục vụ ăn uống dọn dẹp vệ sinh trong sòng bạc xóc đĩa mỗi ngày được Quốc trả công 100.000 đồng. (BL số 2571 - V4 - tập 39)

Ngày 29/9/2001 sòng bạc dời về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Tuấn vẫn được Quốc phân công làm nhiệm vụ phục vụ cơm nước, khăn lạnh cho các con bạc và dọn dẹp sòng bạc cho đến khi Tuấn và sòng bạc bị bắt. Tổng cộng Tuấn tham gia được khoảng 25 ngày và được sòng bạc trả công khoảng 2.500.000 đồng. (BL số 2571 - V4 - tập 39)

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Nguyễn Thanh Tuấn đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

76. Bị can Nguyễn Văn Quang

a. Lý lich bị can

- Sinh ngày: 29/3/1952 tại Nam Định

- ĐKNKTT: 362/15 Hai Bà Trưng, Tân Định, quận 1, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: 10/12

- Con ông: Nguyễn Văn Lâm

- Con bà: Lê Thị Xuân

- Vợ: Nguyễn Thị Phát, sinh năm 1960

- Có 2 con (lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm 1991)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1954-1966: theo cha mẹ di cư vào Nam, và đi học tại Châu Đốc. Năm 1966-1969: đi học hết lớp 10/12 tại quận Gò Vấp TP HCM. Năm 1970-1975: đi lính Không quân ngụy (văn thư hành chính), cấp bậc: binh nhất. Năm 1975-1986: phụ cha mẹ buôn bán. Năm 1986-2001: Làm thợ ảnh.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Đầu tháng 9/2001, Nguyễn Văn Nhã cùng Nguyễn Khánh Quốc tổ chức mở sòng bạc xóc đĩa tại số 1102 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình. Nguyễn Thành Thảo gợi ý Nguyễn Văn Quang hùn vào sòng bạc 20.000.000 đồng để làm cái chia tiền lời, Nguyễn Văn Quang đồng ý. Nguyễn Thành Thảo nhận 20 triệu đồng của Quang góp vốn làm cái và đưa cho Nguyễn Văn Nhã để ghi vào danh sách góp vốn của sòng bạc.

Sau 23 ngày sòng bạc hoạt động, Quang khai được Thảo đưa 3 lần tiền lãi tổng cộng 19.000.000 (mười chín triệu đồng). Khi sòng bạc dời về quận 8 được 1 tuần Quang được Thảo thông báo sòng bị thua nên phải nộp vào 6.500.000 đồng. Quang được hưởng tiền lời góp vốn trong sòng bạc là 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng). Quang đã nộp cho Cơ quan điều tra 12.500.000 đồng tiền thu nhập bất chính. Ngoài ra Quang còn khai nhận Nguyễn Thành Thảo đưa cho Quang 20 triệu đồng để góp tiền hụi cho Trương Hiền Bảo (thay Thảo) nhưng Quang chưa kịp đưa cho Bảo thì Bảo bị bắt. (BL số 2861, 2862 - V4 - tập 49)

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Nguyễn Văn Quang đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

Vật chứng tạm giữ: 32.500.000đ (ba mươi hai triệu năm trăm ngàn), trong đó có 20.000.000 đồng (hai mươi triệu) của Nguyễn Thành Thảo.

77. Bị can Nguyễn Văn Quý

a. Lý lich bị can

- Sinh năm: 1940 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 462/32 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: 7/12

- Con ông: Nguyễn Văn Phú (chết)

- Con bà: Huỳnh Thị Liên (chết)

- Vợ 1: Bùi Thị Hạnh, sinh năm 1944, đã ly dị năm 1983

- Vợ 2: Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1959

- Có 6 con (lớn nhất sinh năm 1960, nhỏ nhất sinh năm 1997)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1940-1965: Ở cùng cha mẹ tại Sài Gòn, đi học đến lớp 7/12, làm thợ sơn. Năm 1966-1975: Đi lính cảnh sát ngụy, cấp bậc trung sỹ nhất. Năm 1975-1983: Học tập cải tạo tại trại Gia Trung (tỉnh Kon Tum). Năm 1983-2001: buôn bán tại nhà.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

c. Hành vi phạm tội

- Đầu tháng 9/2001 Nguyễn Văn Quý được Nguyễn Thành Thảo cho biết Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Khánh Quốc tổ chức mở một sòng bạc xóc đĩa ăn tiền tại số 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, Thảo nói với Nguyễn Văn Nhã cho Nguyễn Văn Quý tham gia góp vốn 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) để kiếm tiền lời tiêu xài và Nhã đồng ý.

Mỗi lần sòng bạc chia lời phần hùn, Nhã nhận tiền đem về giao cho Thảo và Thảo giao lại cho Quý. Sau 23 ngày sòng bạc hoạt động tại Tân Bình, Nguyễn Văn Quý khai nhận đã được Nguyễn Thành Thảo đưa tiền lời 3 (ba) lần là 19.000.000 đồng (mười chín triệu đồng). Cuối tháng 9/2001, sòng bạc rời về quận 8 nhà cái bị lỗ Quý phải nộp lại cho Thảo 6.500.000 đồng (sáu triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng cộng 2 nơi Quý được chia lời 12.500.000 đồng, đã nộp lại số tiền chia lời bất chính nói trên. (BL số 2841, 2842 - V4 - tập 48)

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Nguyễn Văn Quý đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

Vật chứng tạm giữ: Tiền ngân hàng Việt Nam 12.500.000 đồng

78. Bị can Đàm Nguyệt Hương

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1964 tại TP HCM

- ĐKHKTT: 27/5 Văn Thân, phường 8, quận 6, TP HCM

- Chỗ ở: 27/23 Văn Thân, phường 8, quận 6, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Phật giáo

- Trình độ văn hóa: 6/12

- Con ông: Dương Thế Văn (63 tuổi)

- Con bà: Trần Muối (chết)

- Chồng: Hà Gia Quyền (bị can cùng vụ án)

- Có 5 con (lớn 13 tuổi, nhỏ 4 tuổi)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1964-1985: Ở với cha mẹ ở quận 6, đi học tiếng Hoa đến lớp 6. Năm 1986-2001: Nội trợ tại 27/23 Văn Thân, phường 8, quận 6.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Năm 1978 bị bắt giam 1 tháng về tội xuất cảnh trái phép

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Tháng 7/2001 Triệu Tô Hà và Tạ Đắc Lung thuê nhà số 27/23 Văn Thân, phường 8, quận 6 của Đàm Nguyệt Hương để tổ chức đánh bạc xóc đĩa. Sòng bạc hoạt động được 7 ngày thì Hà Gia Quyền và Triệu Tô Hà thuê nhà Nguyễn Thị Dung để tổ chức đánh bạc tiếp. Khi sòng bạc chuyển sang nhà Dung, chủ sòng bạc thuê nhà vợ chồng Hương để két sắt đựng tiền. Trong thời gian tổ chức sòng bạc tại nhà Hương và nhà Dung, Hương đã nhiều lần nhận tiền thuê nhà và tiền lo an ninh cho sòng bạc do Tạ Đắc Lung và Nguyễn Thị Kim Phượng trực tiếp giao nhưng Hương khai số tiền trên Hương đưa lại cho Triệu Tô Hà. Mặc dù Hương cùng chồng là Hà Gia Quyền khai không lấy tiền của sòng bạc nhưng hành vi của Hương và Quyền cho sử dụng nhà mở sòng bạc với số người tham gia đông, đánh bạc với số lượng lớn đã phạm tội gá bạc. (BL số 3311, 3313 - V4 - tập 62)

Hành vi gá bạc của bị can Đàm Nguyệt Hương đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

79. Bị can Lê Định Quốc

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 10/12/1938 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 74/16 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: 2/12

- Con ông: Lê Phước (chết)

- Con bà: Hà Ngọc Chiêu (chết).

- Vợ: Hà Đại Đệ, 63 tuổi

- Có 7 con (lớn nhất 37 tuổi, nhỏ nhất 26 tuổi)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1938-1954: còn nhỏ ở với cha mẹ và đi học văn hóa hết lớp 2/12 thì nghỉ học theo cha đi làm thuê. Năm 1956-1978: thợ dệt vải. Năm 1978-1982: Công nhân xí nghiệp dệt Bình Minh, quận 8. Năm 1982-1985: Nghỉ công nhân đi làm tư nhân (nghề lắp ráp máy dệt). Năm 1985-2001: Xay chế biến gia công thuốc bắc. Năm 1999-2001 hai lần cho bọn tổ chức sòng bạc thuê nhà để két sắt đựng tiền.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

- Cuối tháng 10/1999 đến tháng 4/2000 các tên Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Nhã và Tô Văn Tốt tổ chức sòng bạc xóc đĩa ăn tiền tại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Để có nơi cất giữ tiền của sòng bạc được an toàn, Tô Văn Tốt thuê nhà của Lê Định Quốc cho thủ quỹ ngồi và làm nơi để két sắt đựng tiền quỹ của sòng bạc, mỗi ngày trả 30.000 đến 50.000 đồng, Lê Định Quốc đồng ý cho để két sắt trong phòng ngủ của y trong thời gian khoảng 4 (bốn) tháng sòng bạc hoạt động. Hàng ngày Trần Thị Anh Anh (Sơn) ngồi tại nhà Quốc canh giữ, quản lý tiền của sòng bạc. Quốc đã được sòng bạc trả bình quân mỗi ngày 40.000 đồng trong thời gian 120 ngày là 4.800.000 (bốn triệu tám trăm nghìn) đồng. Ngoài việc cho thuê nhà để két đựng tiền của sòng bạc Quốc còn được bọn tổ chức sòng bạc cho 20.000 (hai mươi nghìn) đồng/ngày để không tố giác sòng bạc trong thời gian 120 ngày là 2.400.000 (hai triệu bốn trăm nghìn) đồng.

- Cuối tháng 9 đầu tháng 10/2001 sòng bạc xóc đĩa do Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Khánh Quốc mở lại tại nhà Trương Thoại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Nguyễn Văn Nhã thông qua Trương Thoại thuê nhà Quốc cho Trần Thị Anh Anh (Sơn) để két sắt, quản lý tiền của sòng bạc, mỗi ngày trả tiền thuê nhà cho Quốc 30.000 đến 50.000 đồng. Lê Định Quốc đồng ý cho để két sắt đựng tiền của sòng bạc tại phòng ngủ của Quốc được 10 ngày thì sòng bạc bị bắt. Khi sòng bạc bị bắt, Anh bỏ trốn, két sắt đựng tiền vẫn để trong phòng ngủ của Quốc. Trong khi bắt giữ sòng bạc, Cơ quan Công an yêu cầu Quốc giao nộp những đồ vật tài sản của sòng bạc gửi tại nhà Quốc nhưng Quốc không giao nộp mà cố tình che giấu chiếc két sắt đựng 1 lượng lớn tiền của sòng bạc. Sau khi cơ quan Công an bắt giữ xong sòng bạc, ngay trong đêm Anh quay lại nhà Quốc mở két sắt lấy đi toàn bộ số tiền khoảng 800 triệu đồng (theo cuốn sổ của bị can Phượng ghi số lượng tiền phần hùn) rồi bỏ trốn. 3 ngày sau Anh cho người đến chở chiếc két sắt đi tẩu tán, sau nhiều lần bị cơ quan điều tra gọi hỏi Quốc mới khai nhận hành vi cho thuê nhà cất giữ tiền của sòng bạc. (BL số 2719, 2720, 2722 - V4 - tập 44)

Qua 2 đợt cho thuê nhà, Lê Định Quốc được bọn tổ chức sòng bạc (Tô Văn Tốt, Nguyễn Văn Nhã) trả tiền thuê nhà là khoảng 5.200.000 đồng và nhận tiền để không tố giác hành vi phạm tội của chúng là 2.600.000 đồng.

Hành vi gá bạc của bị can Lê Định Quốc đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

80. Bị can Bùi Thanh Tuấn (Tuấn "Mập")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 19/05/1979 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 60 Đồng Đen, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Thiên Chúa

- Trình độ văn hóa: 10/12

- Con ông: Bùi Viết Hùng

- Con bà: Phạm Thị Trâm

b. Quá trình hoạt động

Năm 1979-1998: Còn nhỏ đi học đến lớp 10 ở Tân Bình. Từ tháng 3/1999 đến tháng 3/2001: Đi nghĩa vụ quân sự. Từ tháng 3/2001: Học nghề lái xe.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

- Ngày 8/9/2001 Bùi Thanh Tuấn được cha ruột là Bùi Viết Hùng (Tùng Béo) đang làm nhiệm vụ giám sát trong sòng bạc mở tại số 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình giới thiệu và xin Nguyễn Khánh Quốc cho Tuấn làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ vòng ngoài cho sòng bạc hoạt động, đồng thời hướng dẫn các con bạc vào sòng bạc để đánh bạc. Mỗi ngày Tuấn được Quốc và Nhã trả tiền công là 100.000 (một trăm nghìn) đồng. Tuấn tham gia được 20 ngày (từ ngày 8/9/2001 đến ngày 27/9/2001) và đã được trả công 2.000.000 (hai triệu) đồng. (BL số 2701 - V4 - Tập 43)

- Ngày 29/09/2001, sòng bạc chuyển về số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Tuấn vẫn được phân nhiệm vụ canh gác cho sòng bạc tại đầu hẻm 74 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Tuấn đã tham gia được 10 ngày và được trả công số tiền 1.000.000 đồng. Ngày 9/10/2001 sòng bạc bị bắt, Bùi Thanh Tuấn chạy thoát. Tổng cộng số tiền Tuấn thu lợi bất chính từ việc tham gia trong tổ chức sòng bạc là 3.000.000 đồng. (BL số 2702 - V4 - tập 43)

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Bùi Thanh Tuấn đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

81. Bị can Trương Diệu Hán

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 21/10/1983 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 74/2 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hán

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Con ông: Trương Văn Chỗng (sinh 1960)

- Con bà: Trần Thúy Hồng (sinh 1962)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1983-2001: sống với cha mẹ tại quận 8, đi học đến lớp 9/12. Ngày 9/10/2001, bị bắt quả tang đang phục vụ tại sòng bạc xóc đĩa số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Trương Diệu Hán là cháu ruột của Trương Thoại. Đầu tháng 10/2001, Trương Thoại thuê Trương Diệu Hán phục vụ tại sòng bạc xóc đĩa. Công việc hằng ngày của Hán là phụ giúp Trương Thoại mua bán đồ ăn, thức uống, dọn dẹp… tại sòng bạc số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 do Trương Thoại làm chủ nhà. Thoại trả công cho Hán là 30.000 đồng/ngày. Trương Diệu Hán đã làm được 8 ngày tại sòng bạc và được Trương Thoại trả công tổng cộng 240.000 đồng. Ngày 9/10/2001, Công an quận 8 bắt quả tang sòng bạc xóc đĩa, Trương Diệu Hán bị tạm giữ 3 ngày, sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (BL số 2598 - V4 - tập 40)

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Trương Diệu Hán đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

Vật chứng tạm giữ: 45.000 đồng

82. Bị can Trần Thị Cẩm

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 10/10/1952 tại Hải Phòng

- ĐKNKTT: 2764 Net Word va Fullerton, California, Mỹ

- Chỗ ở: 373/47 Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Con ông: Trần Quang Trường (chết)

- Con bà: Nguyễn Thị Khang

- Chồng: Vũ Như Lân (đã ly dị)

- Có 3 con (lớn nhất sinh 1971, nhỏ nhất sinh 1973) ở Mỹ

b. Quá trình hoạt động

Năm 1952-1966: Ở với cha mẹ và đi học tại quận 4, TP HCM. Năm 1967-1969: Buôn bán tại phi trường Tân Sơn Nhất. Năm 1970-1974: Nội trợ tại Pleiku, Kon Tum. Năm 1974-1990: Buôn bán tại quận 4, TP HCM. Năm 1990-2002: Định cư tại Mỹ diện ODP (chưa nhập quốc tịch Mỹ).

- Tiền án: Không

- Tiền sự: 1. Năm 1986 bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi kinh doanh trốn thuế, sau đó được đình chỉ điều tra trả tự do.

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Tháng 12/2000 Trần Thị Cẩm tham gia đánh bạc xập xám tại sòng bạc số 835/1-2 Trần Hưng Đạo P1Q5. Đánh mỗi chến từ 15 triệu đến 30 triệu đồng, ăn thua mỗi chi 500.000 đồng. Sau 02 ngày đánh bạc, Trần Thị Cẩm thua 100 triệu đồng. (BL số 2522, 2523 - V4 - tập 38)

Hành vi đánh bạc của bị can Trần Thị Cẩm đã phạm vào điều 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

Phần trước

Còn nữa

Việt Báo
contentlength: 31136
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Taxi tông trực diện vào xe tải vỡ nát đầu: Nguyên nhân khiến tất cả bức xúc
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Co gai 18 tuoi bi bat coc tra tan da man den say thai

Cô gái 18 tuổi bị "bắt cóc", tra tấn da man đến sảy thai

Ngày 16/4, trao đổi với báo Thanh Niên tạo bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, chị H.N.Y (18 tuổi, Long An) cho biết thân thể đã..

Nu sinh Bac Ninh nhay cau tu tu nghi do bi hiep dam

Nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm

Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã bắt đối tượng hiếp dâm nữ sinh khiến cháu buông mình tự tử trên sông Đuống.

Nguoi dan ong bi ban gai cai ma tuy day vao tu

Người đàn ông bị bạn gái cài ma túy đẩy vào tù

Anh Nguyễn Văn Thiện - người bị bạn gái đẩy vào tù bằng cách cài ma túy vào xe cho biết, sau khi về nhà, anh gặp Vân và vẫn tỏ ra..

Phan no ke de xom cuong hon sam so be gai trong thang may

Phẫn nộ "kẻ dê xồm" cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy

Sau khi một clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành động ôm hôn, sờ soạng một bé gái trong thang máy chung cư tại TP.HCM , công an..