Hàng loạt cán bộ hải quan An Giang dính bẫy người đàn bà môi giới

21:47 23/07/2019
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng tiền hoàn thuế, Tuyền nhờ Thủy móc nối với cán bộ Hải quan, hối lộ họ để nhờ ký khống hàng chục tờ khai hải quan.

Hà Nội: Cán bộ hải quan "kiếm bộn" nhờ tuồn ngà voi ra ngoài bán

Lô thuốc ung thư giả của VN Pharma ảo diệu lọt cửa hải quan

‘Ma trận’ quay vòng tiền hối lộ của Vũ Đình Duy

Ngày 23/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lâm Thị Thuỷ (49 tuổi, quê An Giang) mức án 10 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo truy tố, Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc công ty TNHH Đại Đắc Tài) đứng ra thành lập các công ty “ma” để làm ăn phi pháp.

Lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Tuyền nảy ý định tìm cách chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Hang loat can bo hai quan An Giang dinh bay nguoi dan ba moi gioi
Bị cáo Lâm Thị Thủy tại tòa

Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ xuất khẩu khống sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Cho rằng công ty Cảnh Phong là doanh nghiệp tư nhân, thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, quan hệ và đặt vấn đề “làm ăn” với Lê Dũng - Giám đốc công ty CP Thực phẩm Công Nghệ Sài Gòn (công ty CP TPCN Sài Gòn)

Từ tháng 5/2011 - 9/2013, Lê Dũng đã đại diện công ty ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng xuất khẩu được tạo lập khống là 1.375 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỷ đồng.

Khi biết Lâm Thị Thủy quen biết với Nguyễn Văn Biên (Chi cục Trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang) và Nguyễn An Giang (Đội trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu Khánh Bình), Tuyền đã tìm gặp và nhờ Thủy đứng ra làm đại diện công ty lo việc giao nhận hồ sơ xuất khẩu hàng hóa của Công ty công ty CP TPCN Sài Gòn và được Thủy đồng ý.

Năm 2013, Tuyền nhiều lần chuyển tổng cộng 4,9 tỷ đồng vào tài khoản của Thủy để Thủy đưa cho Nguyễn Văn Biên (Chi cục Trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình - An Giang). Sau đó, Biên mang một phần số tiền chia cho cấp dưới của anh ta để họ ký khống vào các tờ khai xuất khẩu, nhằm hợp thức hoá toàn bộ hồ sơ hàng hoá cho công ty đối tác, nhằm tạo dựng hồ sơ giả xin hoàn thuế. Từ thủ đoạn này, Tuyền đã chiếm đoạt được hơn 80,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

 

Sau đó, Tuyền và Dũng bị TAND TP. HCM và TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt chung thân cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Văn Biên (Cựu Chi cục Trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang) lãnh 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

27 cựu cán bộ, công chức Hải quan còn lại lãnh án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù giam về một trong hai tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 10 bị cáo còn lại lãnh án từ 2 đến 28 năm tù về các tội danh khác nhau.

Riêng Lâm Thị Thủy bỏ trốn nên CQĐT đã tách hồ sơ, xử lý sau.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Thủy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thủy 10 năm tù giam.

Đoàn Nga

 

VietBao.vn
contentlength: 5364
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thiếu nữ bị dao đâm xuyên mặt vì cố chống trả lại tên cướp túi xách
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Be gai 6 tuoi nghi bi ban cua bo xam hai

Bé gái 6 tuổi nghi bị bạn của bố xâm hại

Anh Trung cho biết, đến chiều 20/6, con gái anh kêu đau bụng. Sau đó 2 ngày, cháu bé tiếp tục đau bụng thì anh gặng hỏi cháu nói bị..

Pha duong day danh bac khung cua nguoi Trung Quoc tai Hai Phong

Phá đường dây đánh bạc "khủng" của người Trung Quốc tại Hải Phòng

Vừa qua, bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.Hải Phòng tổ chức đột kích, triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our..

Dai gia dieu cay Le Thanh Than bi khoi to

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại điều 198 Bộ Luật Hình sự 2015

Nu DJ 19 tuoi bi ban trai sat hai trong phong tro o Ha Noi

Nữ DJ 19 tuổi bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội

Trước khi quen và có tình cảm với chị Tr., Cường mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.