Đường dây lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng hoàn thuế VAT hầu tòa

18:24 11/01/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(HNMĐT) - Ra trước vành móng ngựa của Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội hôm nay (11/1) là 13 bị cáo, trong đó 3/4 bị cáo cầm đầu là những cán bộ có chức vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước. Lợi dụng chính sách ưu đãi hoàn thuế VAT của Nhà nước, một số cán bộ của Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội đã thông đồng, cấu kết với nhiều đồng phạm ở các tỉnh, thành khác để chiếm đoạt 12 tỷ đồng.

Trong đường dây, Tô Thị Tuyết (Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH hỗ trợ phát triển dân tộc Quy Nhơn, Bình Định), Phan Thị Hồng Minh (nguyên Trưởng phòng Xuất nhập khẩu I, Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Ninh), Nguyễn Thị Vinh (nguyên Trưởng phòng Xuất nhập khẩu II, Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Giang) và Nguyễn Thị Quyên (nguyên chủ doanh nghiệp tư nhân Đính Quyên ở Bắc Giang) được xác định là 4 kẻ cầm đầu. Các bị cáo này cùng 9 bị cáo khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lưu hành các giấy tờ có giá giả.

Là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội có chức năng hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh hàng nông, lâm sản, hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm, vật liệu xây dựng...  Biết được chức năng này của Công ty, trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12/2000, 4 bị cáo cầm đầu đã đến gặp và "đặt vấn đề" với một số cán bộ của Công ty.

Những khoản lợi được Tuyết, Minh, Vinh, Quyên "vẽ" ra nếu việc hoàn thuế VAT trót lọt đã làm mờ mắt 3 "sếp" lớn của phòng xuất nhập khẩu Cty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội là Trần Viết Thắng (nguyên Trưởng phòng xuất nhập khẩu I), Nguyễn Thị Duyên và Hoàng Văn Nhân (nguyên Trưởng phòng và Phó phòng xuất nhập khẩu II).

Qua gặp gỡ, hai bên đã thống nhất ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội. Theo đó, Công ty làm thủ tục xuất 398 hoá đơn VAT, mở 339 tờ khai hải quan, xuất 7.542 tấn nông hải sản hoa quả trị giá hơn 235 tỷ đồng bán cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên, để vụ việc có thể "đầu xuôi đuôi lọt", bọn chúng còn cần đến sự tiếp tay của Nguyễn Kiên Cường (Giám đốc công ty TNHH Hiệp Cường), Nguyễn Khắc Hiệp (Giám đốc công ty Vĩnh Hoàng), Nguyễn Viết Thủy (Giám đốc công ty Ba Đình) và Nguyễn Đăng Hùng (Giám đốc công ty Tiến Đạt). Các công ty này đã xuất 269 hóa đơn VAT bán khống hàng nông hải sản hoa quả các loại trị giá 60 tỷ đồng cho Công ty XNK Bắc Ninh để sau đó, Công ty XNK Bắc Ninh làm đầu vào, xuất bán khống cho Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội.

Khi đã có trong tay các hóa đơn cần thiết, cả nhóm lập hồ sơ xin hoàn thuế tại Cục thuế Hà Nội và đã được Cục thuế HN chấp nhận cho hoàn thuế với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khoản tiền này, chỉ có 49 triệu đồng là tiền hoàn thuế đúng.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Vân An

VietBao.vn
contentlength: 4112
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

CLIP: "Sắm vai" vị khách nhiệt tình, người phụ nữ cuộn 2 món trang sức 50 triệu đồng vào lòng bàn tay rồi lẩn mất
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Thieu uy cong an tat axit vo sap cuoi o Da Nang

Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng

Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã đi mua mua can..

3 ba chau bi sat hai roi phi tang xac o Lam Dong

3 bà cháu bị sát hại rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

Theo người dân địa phương, nghi phạm giết 3 bà cháu rồi giấu xác ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có tâm lý không bình thường, hay chửi..

Be gai 13 tuoi nghi bi xam hai trong phong chup Xquang

Bé gái 13 tuổi nghi bị xâm hại trong phòng chụp X-quang

Trong phòng rửa phim rất tối và kỹ thuật viên này đã bảo cháu bé cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần lót và thực hiện hành vi hiếp..

Bat ke giet nguoi hang loat o Ha Noi va Vinh Phuc

Bắt kẻ giết người hàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) “giết người hàng loạt“, xảy ra..