Đại gia dùng chiêu "dụ mồi" chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

05:03 10/05/2019
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Vẽ ra các dự án không có thật, "dụ mồi" bằng lãi suất cao, đại gia này khiến nhiều người sập bẫy lừa, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ôm giấc mơ đại gia, kẻ không tiền diễn màn lừa ngoạn mục

Đại gia làm liều, hơn 800 người "ngồi trên đống lửa"

Hai đại gia bắt tay nhau, 17 người sập bẫy rót vài chục tỷ

Từ ngày 6- 9/5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty CP Xây dựng địa ốc King Việt Nam.

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lâm Hữu Sơn (SN 1975, ở TP.HCM, cựu Chủ tịch HĐQT công ty King, Công ty 5F); Phan Văn Cường (tên khác là Phan Tuấn Anh, SN 1985, cựu TGĐ công ty King); Nguyễn Hồng Minh (SN 1976, cựu Phó TGĐ công ty 5F) và Đào Văn Ý (SN 1972, cựu cố vấn kinh doanh công ty 5F). 

Dai gia dung chieu "du moi" chiem doat hang chuc ty dong
Các bị cáo tại tòa

Công ty King được thành lập năm 2014, do Lâm Hữu Sơn là Chủ tịch HĐQT, Phan Văn Cường là TGĐ. Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cổ đông chưa góp vốn vào công ty.

Cáo buộc cho rằng, sau khi công ty King được thành lập, các bị cáo đã tung tin về việc công ty có các đối tác chiến lược là những nhà môi giới quốc tế, chuyên cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính hàng đầu như quỹ CM Group, công ty FBS Markets Inc…

Ngoài ra, công ty còn sở hữu dự án chung cư cao cấp Hòa Bình Green City, dự án nhà máy chế biến khí hiếm tại Bắc Ninh, chuỗi nhà hàng, quán cà phê, bar thương hiệu Bar of King, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Venus Cát Bà…

Kết quả xác minh cho thấy, công ty King không có mối liên hệ nào với các tổ chức, quỹ đầu tư trên thế giới. Có 5 dự án không có thật, 4 dự án không phải của công ty King.

Dù vậy, Sơn tổ chức buổi ra mắt văn phòng đại diện hoành tráng tại khách sạn 5 sao để khuyếch trương tên tuổi. Anh ta còn giới thiệu các gói lợi nhuận lãi suất cao, từ 36%/năm (thời hạn 3 tháng) - 45,6%/năm (thời hạn 12 tháng).

Với nhân viên, bị cáo quy định chế độ thưởng hoa hồng hấp dẫn để họ quảng bá về công ty.

Từ tháng 4-11/2014, King đã huy động vốn của 140 khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn, hợp đồng góp vốn, thu tổng số tiền 42 tỷ đồng.

 

Số tiền thu được, Sơn và Cường sử dụng một phần trả tiền gốc, lãi, tiền thưởng cho khách hàng, chi tiêu cá nhân.

Đến tháng 7/2015, công ty ngừng hoạt động, Sơn tiếp tục thành lập công ty CP tư vấn và quản lý đầu tư 5F với quy mô lớn hơn.

Bị cáo tiếp tục chỉ đạo cấp dưới quảng bá thông tin gian dối về việc công ty có 14 dự án kinh doanh hiệu quả.

Công ty 5F đưa ra các gói đầu tư lãi suất cao đến 72%/năm và chính sách trả hoa hồng cho người giới thiệu từ 35- 50% lợi nhuận một tháng của người vào sau.

Để "nhử mồi", tùy từng thời điểm, công ty đưa ra chương trình khuyến mại như trả trước 3 tháng lợi nhuận, tặng chuyến du lịch Thái Lan, Nha Trang, tặng vàng, máy tính bảng Ipad, điện thoại…

Theo kết quả điều tra, Sơn biết rõ trong 11 dự án thì có 4 dự án “ma”, 7 dự án chỉ góp một phần vốn. Có 10 dự án có triển khai thì chỉ có 1 dự án có hiệu quả nhưng không cao, 6 dự án không có hiệu quả, không có lợi nhuận, 2 dự án thua lỗ.

CQĐT xác định, từ cuối tháng 7/2015-5/2016, công ty 5F đã ký 947 hợp đồng hợp tác đầu tư với 566 nhà đầu tư, thu 153 tỷ đồng. Tiền thu được, Sơn sử dụng cá nhân 37 tỷ đồng, số tiền còn lại chi vào việc trả tiền gốc, lãi...

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung danh sách bị hại vì một số người bị hại chưa được cơ quan điều tra lấy lời khai.

T.Nhung

VietBao.vn
contentlength: 5620
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đánh tài xế taxi chảy máu đầu chỉ vì...tiếng còi xe: Vụ việc gây bức xúc nhất sáng thứ 6
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Be gai 6 tuoi nghi bi ban cua bo xam hai

Bé gái 6 tuổi nghi bị bạn của bố xâm hại

Anh Trung cho biết, đến chiều 20/6, con gái anh kêu đau bụng. Sau đó 2 ngày, cháu bé tiếp tục đau bụng thì anh gặng hỏi cháu nói bị..

Pha duong day danh bac khung cua nguoi Trung Quoc tai Hai Phong

Phá đường dây đánh bạc "khủng" của người Trung Quốc tại Hải Phòng

Vừa qua, bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.Hải Phòng tổ chức đột kích, triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our..

Dai gia dieu cay Le Thanh Than bi khoi to

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại điều 198 Bộ Luật Hình sự 2015

Nu DJ 19 tuoi bi ban trai sat hai trong phong tro o Ha Noi

Nữ DJ 19 tuổi bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội

Trước khi quen và có tình cảm với chị Tr., Cường mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.