Đại gia Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù

12:52 23/05/2018
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm tù đối với 2 hành vi sai phạm gây thiệt hại 6.361 tỉ đồng cho TrustBank.

Ngày 23-5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) do bị cáo Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm thực hiện. Sáng nay, phiên xử chuyển qua phần tranh luận.

Đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm, đề nghị mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank), 28-30 năm tù với bị cáo Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ), 10-12 năm tù cho bị cáo Ngô Kim Huệ (SN 1980, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank) về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng với 2 tội danh đó, 25 bị cáo đồng phạm khác lãnh từ 3 năm (cho hưởng án treo) đến 12 năm tù. Đối với 114 bất động sản liên quan tới việc chuyển nhượng giữa bà Hứa Thị Phấn và ông Phạm Công Danh, đại diện VKS đề nghị tiếp tục kê biên để xem xét và xử lý sau.

Đại diện VKS cho rằng Công ty Phương Trang phải thanh toán nợ gốc hơn 3.937 tỉ đồng và lãi phát sinh cho đến trước thời điểm khởi tố, tiếp tục kê biên tài sản để bảo đảm thanh toán. Các quan hệ tranh chấp dân sự khác sẽ do HĐXX xem xét, xử lý.

Cơ quan công tố xác định Công ty Phương Trang không được giải ngân đồng nào trong hợp đồng tín dụng vay 2.000 tỉ đồng của Công ty Trường Vỹ (thuộc nhóm Phương Trang), do đó VKS đề nghị tòa giải tỏa tài sản Công ty Phương Trang thế chấp cho khoản này vốn đang bị kê biên.

VKS còn đề nghị giải tỏa kê biên chiếc ô tô Maybach và trả lại cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân, cũng thuộc nhóm Phương Trang.

Dai gia Hua Thi Phan bi de nghi 30 nam tu

Đại diện VKS đề nghị mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được và lời khai của những bị cáo khác cùng những người liên quan, VKS xác định bị cáo Hứa Thị Phấn là chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác mua đi bán lại căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP HCM) nhiều lần, nâng khống giá gấp 8 lần rồi bán lại cho TrustBank, chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo người của TrustBank thực hiện các hành vi hạch toán giấy tờ thu - chi khống, thực hiện giao dịch trên hệ thống SmartBank, chiếm đoạt và sử dụng bất hợp pháp 5.256 tỉ đồng. Sau đó, bà Phấn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống, đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang.

Bùi Thị Kim Loan là thư ký, trợ lý của bà Hứa Thị Phấn, có vai trò giúp sức tích cực cho bà này. Thực hiện chỉ đạo của bà Phấn, Loan chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan tới căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và yêu cầu ông Lâm Kim Dũng (giám đốc Công ty địa ốc Lam  Giang) và người của TrustBank nâng khống, mua bán căn nhà  số 5 Phạm  Ngọc Thạch, giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Loan còn nhận chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, yêu cầu nhân viên TrustBank hạch toán, thu chi khống, đẩy dư nợ khống 5.256 tỉ đồng cho Công ty Phương Trang.

Dai gia Hua Thi Phan bi de nghi 30 nam tu

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan bị đề nghị mức án từ 28-30 năm tù.

Ngô Kim Huệ dù biết TrustBank đã vượt quá tỉ lệ mua bán tài sản cố định nhưng vẫn thực hiện chỉ đạo của bà Phấn, chuẩn bị hồ sơ để HĐQT TrustBank ký, đồng ý mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá cao gấp 8 lần thị trường. Bị cáo Huệ còn có hành vi ký khống 5 chứng từ, làm thủ tục nộp khống, gây thiệt hại tổng cộng hơn 430 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Lâm Kim Dũng và 5 thành viên HĐQT TrustBank gồm: Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Vĩnh Mậu, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh, Hứa Xường là những người trực tiếp quản lý, quyết định hoạt động của ngân hàng. Các bị cáo này biết rõ quy định của nhà nước về mua sắm tài sản cố định đối với TrustBank nhưng vẫn quyết định mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỉ đồng, giúp cho bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Công Tụ, Bùi Thế Nghiệp là những người biết rõ Công ty TrustAsset không có chức năng thẩm định giá nhưng 2 bị cáo này vẫn thẩm định giá và cấp Chứng thư Thẩm định giá trái pháp luật đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cao gấp 8 lần giá thị trường.  Qua đó, cả hai giúp sức cho bà Phấn và đồng phạm chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.

Các bị cáo khác bị cáo buộc thực hiện các hành vi như ký khống chứng từ, hạch toán khống giúp sức cho bị cáo Phấn chiếm đoạt hơn 5.256 tỉ đồng.

Mức án cụ thể mà VKS đề nghị

Bị cáo Hứa Thị Phấn: 20 năm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", 20 năm về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp là 30 năm tù.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan: 13-14 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", 15-16 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp là 28-30 năm tù.

Bị cáo Ngô Kim Huệ: 7-8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", 3-4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp là 10-12 năm tù.

Nhóm tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"

Bị cáo Ngô Thị Ngân (thủ quỹ TrustBank): 10-12 năm tù

Bị cáo Lâm Hồng Trinh: 4-5 năm tù

Các bị cáo còn lại lãnh từ 3 năm (cho hưởng án treo) đến 4 năm tù

Nhóm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank): 7-8 năm tù

Bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc TrustBank, Nguyễn Công Tụ (nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset): 6-7 năm tù

Bị cáo Lâm Kim Dũng (giám đốc Công ty địa ốc Lam Giang): 6-7 năm tù Quốc Chiến

VietBao.vn
contentlength: 8003
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Xe máy tự ngã và phản ứng của người điều tiết giao thông gây tranh cãi
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Be gai 6 tuoi nghi bi ban cua bo xam hai

Bé gái 6 tuổi nghi bị bạn của bố xâm hại

Anh Trung cho biết, đến chiều 20/6, con gái anh kêu đau bụng. Sau đó 2 ngày, cháu bé tiếp tục đau bụng thì anh gặng hỏi cháu nói bị..

Pha duong day danh bac khung cua nguoi Trung Quoc tai Hai Phong

Phá đường dây đánh bạc "khủng" của người Trung Quốc tại Hải Phòng

Vừa qua, bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.Hải Phòng tổ chức đột kích, triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our..

Dai gia dieu cay Le Thanh Than bi khoi to

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại điều 198 Bộ Luật Hình sự 2015

Nu DJ 19 tuoi bi ban trai sat hai trong phong tro o Ha Noi

Nữ DJ 19 tuổi bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội

Trước khi quen và có tình cảm với chị Tr., Cường mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.