Chiếm đoạt 4 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT, 9 bị cáo hầu tòa

19:20 02/07/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ngày 2-7, Tòa án nhân dân Thành phố đã xét xử 9 bị cáo liên quan đến vụ chiếm đoạt 4 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng ở Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến (Vinafimex) trong thời gian từ năm 2000 đến 2001.

3 cán bộ của Vinafimex là Đặng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Sỹ Cảo và Đinh Thế Quyết cùng Huỳnh Văn Hùng (Giám đốc Cty Xây dựng thương mại MK, TP HCM); Trịnh Xuân Đài, Trần Quốc Hảo (2 cán bộ Cty Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tỉnh Hải Dương); Lâm Thế Hậu; Lê Đình Chiến (Giám đốc Cty thủy sản Minh Đức, HN); Tô Thị Tuyết (Trưởng Chi nhánh Cty hỗ trợ phát triển dân tộc miền núi tại Thái Bình) bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT của Nhà nước, liên tiếp trong 2 năm (2000 và 2001), Phòng xuất nhập khẩu 4 và 5 của Vinafimex đã ký 5 hợp đồng mua bán các mặt hàng nông sản, hải sản, thực phẩm trị giá 76,8 tỷ đồng để xuất khẩu khống sang Trung Quốc.

Để có được các hợp đồng này, 2 phòng xuất nhập khẩu 4 và 5 đã móc nối để mua bán hàng hóa với 5 công ty trong nước gồm: Cty Thương mại xây dựng vận tải MK (TP HCM), Cty Phượng Bình (Hải Dương), Cty cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng Bách Tùng (TP HCM), Cty Minh Đức (Hà Nội) và Chi nhánh hỗ trợ phát triển dân tộc miền núi tại Thái Bình. Sau khi các hợp đồng đã được hoàn tất, phòng xuất nhập khẩu 4 và 5 bắt tay vào làm thủ tục đề nghị Cục Thuế Hà Nội cho hoàn lại khoản tiền thuế giá trị gia tăng là 3,98 tỷ đồng.

Hợp tác đắc lực nhất cho 2 phòng xuất nhập khẩu của Vinafimex trong vụ chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT này là Cty MK. Huỳnh Văn Hùng trong vai trò Giám đốc Cty đã ký 124 hóa đơn GTGT để bán khống hơn 1379 tấn hoa quả, nông sản các loại với tổng trị giá 32,9 tỷ đồng. Thông thường, các công ty khi tham gia làm ăn với 2 phòng xuất nhập khẩu 4 và 5 được nhận tiền hoa hồng trên 1% doanh số ghi trên hóa đơn.

Theo nhận định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bị cáo Hằng, Quyết, Chiến, Hùng, Đài là những người trực tiếp móc nối, xây dựng phương án kinh doanh, giao dịch và trao đổi về tỷ lệ ăn chia với các công ty ký kết hợp đồng.

Bị cáo Cảo (nguyên trưởng phòng xuất nhập khẩu 5), tuy không tham gia bàn bạc hay ăn chia với các bị cáo kia, nhưng khi được Tổng giám đốc ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế và làm các thủ tục khác liên quan đến phương án kinh doanh do Hằng dựng nên, Cảo đã không nghiên cứu kỹ về các đối tác ký hợp đồng, thiếu kiểm tra, giám sát quá trình kinh doanh của cán bộ cấp dưới, để họ làm ăn phi pháp, chiếm đoạt tiền bất chính của Nhà nước. Hành vi của Cảo cần phải bị truy cứu về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 1 tuần.

Vân An

VietBao.vn
contentlength: 3847
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thiếu nữ bị dao đâm xuyên mặt vì cố chống trả lại tên cướp túi xách
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Nam thanh nien sat hai 2 nu sinh roi tu tu

Nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh rồi tự tử

Trước khi gây ra vụ trọng án kinh hoàng khiến 2 nữ sinh viên tử vong, Giàng A Dông - nghi can của vụ án đã gọi điện, nhắn tin mạt..

Anh trai truy sat ca nha em gai o Thai Nguyen vi mon no

Anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên vì món nợ

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên khiến 3 người thương vong, cho đến sáng ngày 15/9, những người hàng..

Be trai 10 tuoi bi chu ho chem lia tay o Bac Giang

Bé trai 10 tuổi bị chú họ chém lìa tay ở Bắc Giang

Nghe con kêu cứu, người cha liều mình lấy xẻng chống trả và đoạt được dao từ tay kẻ thủ ác. Anh nhanh chóng đưa con đi cấp cứu, cố..

Anh trai tham sat ca nha em ruot o Ha Noi

Anh trai thảm sát cả nhà em ruột ở Hà Nội

Liên quan đến vụ anh cầm dao truy sát cả nhà em trai, ngay sau khi xảy ra vụ án, UBND xã Hồng Hà có báo cáo về nguyên nhân ban đầu..

Thuong vu Mobifone mua AVG

Thương vụ Mobifone mua AVG

Thêm năm lãnh đạo của Tổng công ty Viễn thông MobiFone bị khởi tố vì liên quan đến thương vụ mua AVG.