Australia phá đường dây rửa tiền của Việt kiều

10:48 10/10/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cảnh sát Australia cuối tuần qua cho biết đã phá một đường dây rửa tiền và buôn ma túy trị giá 70 triệu USD tại cộng đồng người Việt ở Sydney và Melbourne.

Cảnh sát đã thu được khoảng 558.000 USD tiền mặt và một số lượng lớn chất bột trắng, được cho là thuốc lắc. Tổng cộng có 5 đàn ông và 4 phụ nữ, trong đó có một số người cùng một gia đình, bị bắt giữ tại 4 cơ sở chuyển tiền tại hai thành phố trên. Họ bị cáo buộc đã chuyển số tiền 70 triệu USD cho các băng nhóm buôn lậu ma túy trong vòng 11 tháng.

Theo điều tra của cảnh sát trong một năm qua, 4 cửa hàng trên đã chuyển số tiền trên về Việt Nam, Hong Kong và Campuchia theo lệnh của khách hàng.

Cảnh sát cho biết nghi can Huỳnh Thị Ba, 55 tuổi, đóng vai trò chính trong việc chuyển tiền mặt ra nước ngoài mà một trong những đích đến chính là Việt Nam. 4 cửa hàng chuyển tiền trên được cho là cùng một tổ chức, dưới sự kiểm soát của cháu bà Ba là Huỳnh Thanh Hằng, chồng cô này và cả mẹ cô Hằng, bà Vũ Thị Liên ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức trên đã liên tục dàn xếp để mang những gói hành lý chứa 75.000 USD tiền mặt trên các chuyến bay sang Đông Nam Á. Nghi can Nguyễn Văn Lợi, 31 tuổi, bị buộc tội đã buôn bán không dưới 1,5 kg heroin. Các nghi can đã ra hầu tòa vào hôm qua.

Theo Thanh Niên/BBC/The Age

VietBao.vn
contentlength: 1911
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Xe máy tự ngã và phản ứng của người điều tiết giao thông gây tranh cãi
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Nu DJ 19 tuoi bi ban trai sat hai trong phong tro o Ha Noi

Nữ DJ 19 tuổi bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội

Trước khi quen và có tình cảm với chị Tr., Cường mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.

Thieu uy cong an tat axit vo sap cuoi o Da Nang

Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng

Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã đi mua mua can..

3 ba chau bi sat hai roi phi tang xac o Lam Dong

3 bà cháu bị sát hại rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

Theo người dân địa phương, nghi phạm giết 3 bà cháu rồi giấu xác ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có tâm lý không bình thường, hay chửi..

Be gai 13 tuoi nghi bi xam hai trong phong chup Xquang

Bé gái 13 tuổi nghi bị xâm hại trong phòng chụp X-quang

Trong phòng rửa phim rất tối và kỹ thuật viên này đã bảo cháu bé cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần lót và thực hiện hành vi hiếp..